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證券代碼:688680     證券簡稱:海優(yōu)新材        公告編號：2022-102轉(zhuǎn)債代碼:118008     轉(zhuǎn)債簡稱:海優(yōu)轉(zhuǎn)債          上海海優(yōu)威新材料股份有限公司   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。   一、董事會會議召開情況   上海海優(yōu)威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十七次會議于 2022 年 9 月 28 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知已于會前以郵件、電話等方式送達至公司全體董事。本次會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名，會議由董事長李曉昱女士主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。   二、 董事會會議審議情況   經(jīng)與會董事審議表決，形成決議如下：   （一）審議并通過《關(guān)于公司境外項目投資的議案》。   表決情況： 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。   表決結(jié)果：通過《關(guān)于公司境外項目投資的議案》。   具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司關(guān)于開展境外項目投資的公告》（公告編號：2022-101）。   （二）審議并通過《關(guān)于制定公司<境外投資管理辦法>的議案》   表決情況： 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。   表決結(jié)果：通過《關(guān)于制定公司<境外投資管理辦法>的議案》。   具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司境外投資管理辦法》。  特此公告。                     上海海優(yōu)威新材料股份有限公司董事會

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