世界簡訊:明德生物: 關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

(資料圖)

證券代碼：002932         證券簡稱：明德生物            公告編號：2022-069              武漢明德生物科技股份有限公司        關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。   武漢明德生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十八次會議于 2022 年 9 月 28 日召開，會議決定于 2022 年 10 月 21 日召開公司     一、召開會議的基本情況法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。   （1）現(xiàn)場會議：2022 年 10 月 21 日（星期五）15:00 開始   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022 年 10 月 21 日   其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022 年 10月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022 年 10 月 21 日 9：15-15:00 期間的任意時間。開；   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會議。   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。   （3）同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。不能重復(fù)投票，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；   于股權(quán)登記日 2022 年 10 月 18 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。   （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；   （3）公司聘請的見證律師。醫(yī)藥企業(yè)加速器 1.2 期 21 棟 1 層 1 室會議室。   二、會議審議事項 （一）                                       備注 會議議 案名稱 及提案                     提案名稱                該列打勾的欄 編碼表                                          目可以投票  提案  編碼累積投票                     提案 1、2、3 為等額選舉 提案    （二）特別提示和說明    以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過，具體內(nèi)容于（http://www.cninfo.com.cn）。    獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。    上述議案中實行累積投票制、逐項表決，分別選舉 4 名非獨立董事、3 名獨立董事、2 名非職工代表監(jiān)事。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有效表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。    根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》的要求，以上議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。     三、會議登記方法醫(yī)藥企業(yè)加速器 1.2 期 22 棟 1 層 1 室公司證券部，信函請注明“股東大會”字樣；人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；QFII 憑 QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)；關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2022 年 10 月 18 日下午 16:30 點之前送達或傳真到公司），但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。異地股東請仔細填寫《參會股東登記表》                   （附件三），以便登記確認，公司不接受電話登記。  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件一。  五、其他事項  聯(lián)系人：王銳、朱哲、徐博  聯(lián)系電話：027—87001772  傳   真：027—65521900  郵編：430075  郵箱：mdswdsh@163.com  六、備查文件  特此公告。                         武漢明德生物科技股份有限公司 董   事   會附件一：               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程  一、網(wǎng)絡(luò)投票程序  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。           累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)一覽表   投給候選人的選舉票數(shù)          填報   對候選人A投X1票           X1票   對候選人B投X1票           X2票   …                   …   合   計             不超過該股東擁有的選舉票數(shù)  （1）選舉非獨立董事（提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。  （2）選舉獨立董事（提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。  （3）選舉監(jiān)事（提案 3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2  股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序時間為：2022 年 10 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；     三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序間的任意時間。者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“ 深交所投資者服務(wù)密碼 ”。 具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。附件二：                    授權(quán)委托書武漢明德生物科技股份有限公司董事會：   茲授權(quán)委托          （先生、女士）代表（本公司/本人）出席2022年10月21日（星期五）在湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路388號武漢光谷國際生物醫(yī)藥企業(yè)加速器1.2期21棟1層1室會議室召開的武漢明德生物科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并代表（本公司/本人）依照以下指示對下列議案投票。（本公司/本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。授權(quán)期限自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束止。提案                                      備注                 提案名稱編碼                                該列打勾的欄目可以投                                      票累積投票議案（提案 1.00、2.00、3.00 均采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)）注：對上述審議累積事項填寫選舉票數(shù)，所填選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，視為無效。委托人（簽字或蓋章）：              受托人（簽字）：委托人持有股數(shù)及性質(zhì)：          受托人身份證號碼：委托人股東賬號：委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）                    委 托 日 期：   年   月    日 （法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章并加蓋單位公章）附件三：         武漢明德生物科技股份有限公司法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）股東地址股東證券賬戶開戶證件號碼法人股東法定代表人姓名股東賬戶股權(quán)登記日收市持股數(shù)量及股份性質(zhì)是否委托他人參加會議受托人姓名受托人身份證號碼聯(lián)系人姓名聯(lián)系電話聯(lián)系郵箱聯(lián)系地址注：1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。                股東簽名（法人股東蓋章）：                                年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會