證券代碼：000915   證券簡稱：華特達因   公告編號： 2022-028

      山東華特達因健康股份有限公司

     第十屆董事會第六次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)

確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  山東華特達因健康股份有限公司第十屆董事會于 2022

年 10 月 8 日以電子郵件形式發(fā)出召開第六次會議的通知，

并于 2022 年 10 月 18 日在公司會議室召開會議。會議應(yīng)參

加董事 8 名，實際參加董事 8 名。會議由公司董事長朱效平

主持。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)

定。

     二、董事會會議審議情況

     （一）以 8 票同意 0 票棄權(quán) 0 票反對的表決結(jié)果，審議

通過了“公司 2022 年第三季度報告”

                   ；

     （二）以 8 票同意 0 票棄權(quán) 0 票反對的表決結(jié)果，審議

通過了《山東華特達因健康股份有限公司對外捐贈管理辦

法》

 ；

     （三）以 8 票同意 0 票棄權(quán) 0 票反對的表決結(jié)果，審議

通過了《山東華特達因健康股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債約束管理

辦法》；

  （四）以 8 票同意 0 票棄權(quán) 0 票反對的表決結(jié)果，審議

通過了“關(guān)于公司擬退出臥龍學(xué)校的議案”：

   為聚焦醫(yī)藥主責(zé)主業(yè)，公司擬依據(jù)關(guān)于民辦教育的政策

和退出投資的法律法規(guī)退出對臥龍學(xué)校的出資。董事會授權(quán)

公司經(jīng)理層與沂南縣政府商談退出臥龍學(xué)校的相關(guān)事宜，待

形成方案后提交董事會審議。

   （五）以 8 票同意 0 票棄權(quán) 0 票反對的表決結(jié)果，審議

通過了“關(guān)于修改《山東華特達因健康股份有限公司董事會

向總經(jīng)理授權(quán)管理辦法》的議案”

              ；

   （六）以 8 票同意 0 票棄權(quán) 0 票反對的表決結(jié)果，審議

通過了《山東華特達因健康股份有限公司總經(jīng)理向董事會報

告工作制度》。

   以上辦法及制度的具體內(nèi)容詳見 2022 年 10 月 20 日巨

潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）

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  三、備查文件

   經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

   特此公告

              山東華特達因健康股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 董事會決議