最新快訊!松霖科技: 關于不向下修正“松霖轉債”轉股價格的公告

證券代碼：603992    證券簡稱：松霖科技    公告編號：2022-055

債券代碼：113651    債券簡稱：松霖轉債

(資料圖)

              廈門松霖科技股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完

整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ● 截至本公告披露日，廈門松霖科技股份有限公司（以下簡稱

“公司”）股價已觸發“松霖轉債”轉股價格向下修正條款。

  ● 經公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，公司董事會決

定本次不向下修正轉股價格，同時在本公告披露日至 2022 年 11 月

不提出向下修正方案。在此期間之后（從 2022 年 12 月 1 日起重新

起算），若再次觸發“松霖轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時公司

董事會將再次召開會議決定是否行使“松霖轉債”的轉股價格向下修

正的權利。

  一、可轉債發行上市概況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準廈門松霖科技股份有限

公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]1240 號）核

準，公司于 2022 年 7 月 20 日公開發行了 610 萬張可轉換公司債券，

每張面值 100 元，發行總額 61,000 萬元，期限 6 年。票面利率具體

為：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、

第五年 1.80%、第六年 2.00%。

   經上交所自律監管決定書〔2022〕217 號文同意，公司 61,000

萬元可轉換公司債券于 2022 年 8 月 17 日起在上交所掛牌交易，債

券簡稱“松霖轉債”，債券代碼“113651”

                     。

   根據相關規定及《廈門松霖科技股份有限公司公開發行可轉換

公司債券募集說明書》

         （以下簡稱“

              《可轉換公司債券募集說明書》

                           ”）

的約定，本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿

六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止（2028 年 7

月 19 日）止，即 2023 年 1 月 26 日至 2028 年 7 月 19 日（如遇法定

節假日或休息日延至其后的第 1 個工作日；順延期間付息款項不另

計息）可以轉換為公司 A 股普通股，初始轉股價格為 16.58 元/股，

當前轉股價為人民幣 16.58 元/股。

   二、關于不向下修正“松霖轉債”轉股價格的具體情況

   根據公司《可轉換公司債券募集說明書》的相關規定，在本次

發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續 30 個交易

日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司

董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表

決。

  自 2022 年 9 月 23 日至 2022 年 10 月 20 日，公司股票已出現在

任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉

股價格的 85%的情形（即 14.09 元/股）

                       ，觸發“松霖轉債”轉股價格

的向下修正條款。

  鑒于公司可轉債上市時間較短，仍存在較長的存續期，且近期

公司股價受宏觀經濟、資本市場情況等因素影響較大，未能正確體

現公司長遠發展的內在價值，經綜合考慮公司的基本情況、股價走

勢、市場環境等多重因素，以及對公司的長期發展潛力與內在價值

的信心，為維護全體投資者的利益，公司董事會于 2022 年 10 月 20

日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于不向下修正

“松霖轉債”轉股價格的議案》

             ，其中關聯董事周華松、吳文利、陳

斌、魏凌、粘本明回避表決，表決結果為 4 票同意；0 票反對；0 票

棄權。

  公司董事會決定本次不向下修正轉股價格，同時在本公告披露

日至 2022 年 11 月 30 日期間內，如再次觸發“松霖轉債”轉股價格

的向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從 2022

年 12 月 1 日起重新起算）

               ，若再次觸發“松霖轉債”的轉股價格向

下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“松霖

轉債”的轉股價格向下修正的權利。

  “松霖轉債”尚未進入轉股期，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                  廈門松霖科技股份有限公司董事會

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標簽： 轉股價格 松霖科技