最新快訊!松霖科技: 關(guān)于不向下修正“松霖轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

證券代碼：603992    證券簡稱：松霖科技    公告編號：2022-055

債券代碼：113651    債券簡稱：松霖轉(zhuǎn)債

(資料圖)

              廈門松霖科技股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完

整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ● 截至本公告披露日，廈門松霖科技股份有限公司（以下簡稱

“公司”）股價已觸發(fā)“松霖轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

  ● 經(jīng)公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，公司董事會決

定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價格，同時在本公告披露日至 2022 年 11 月

不提出向下修正方案。在此期間之后（從 2022 年 12 月 1 日起重新

起算），若再次觸發(fā)“松霖轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司

董事會將再次召開會議決定是否行使“松霖轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修

正的權(quán)利。

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廈門松霖科技股份有限

公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1240 號）核

準(zhǔn)，公司于 2022 年 7 月 20 日公開發(fā)行了 610 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，

每張面值 100 元，發(fā)行總額 61,000 萬元，期限 6 年。票面利率具體

為：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、

第五年 1.80%、第六年 2.00%。

   經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書〔2022〕217 號文同意，公司 61,000

萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 8 月 17 日起在上交所掛牌交易，債

券簡稱“松霖轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113651”

                     。

   根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《廈門松霖科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券募集說明書》

         （以下簡稱“

              《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

                           ”）

的約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿

六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止（2028 年 7

月 19 日）止，即 2023 年 1 月 26 日至 2028 年 7 月 19 日（如遇法定

節(jié)假日或休息日延至其后的第 1 個工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另

計息）可以轉(zhuǎn)換為公司 A 股普通股，初始轉(zhuǎn)股價格為 16.58 元/股，

當(dāng)前轉(zhuǎn)股價為人民幣 16.58 元/股。

   二、關(guān)于不向下修正“松霖轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的具體情況

   根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，在本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù) 30 個交易

日中至少有 15 個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司

董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表

決。

  自 2022 年 9 月 23 日至 2022 年 10 月 20 日，公司股票已出現(xiàn)在

任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)

股價格的 85%的情形（即 14.09 元/股）

                       ，觸發(fā)“松霖轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格

的向下修正條款。

  鑒于公司可轉(zhuǎn)債上市時間較短，仍存在較長的存續(xù)期，且近期

公司股價受宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場情況等因素影響較大，未能正確體

現(xiàn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)在價值，經(jīng)綜合考慮公司的基本情況、股價走

勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司的長期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價值

的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，公司董事會于 2022 年 10 月 20

日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于不向下修正

“松霖轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》

             ，其中關(guān)聯(lián)董事周華松、吳文利、陳

斌、魏凌、粘本明回避表決，表決結(jié)果為 4 票同意；0 票反對；0 票

棄權(quán)。

  公司董事會決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價格，同時在本公告披露

日至 2022 年 11 月 30 日期間內(nèi)，如再次觸發(fā)“松霖轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格

的向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從 2022

年 12 月 1 日起重新起算）

               ，若再次觸發(fā)“松霖轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向

下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“松霖

轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正的權(quán)利。

  “松霖轉(zhuǎn)債”尚未進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                  廈門松霖科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價格 松霖科技