關(guān)注：四川路橋: 四川路橋2022年第七次臨時股東大會會議資料

  四川路橋建設(shè)集團股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

                   會議資料

              四川路橋建設(shè)集團股份有限公司

    一、 現(xiàn)場會議時間：2022 年 10 月 28 日（星期五）下午 14:30

        網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投

        票，時間為 2022 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

    二、 現(xiàn)場會議地點：成都市高新區(qū)九興大道 12 號公司附四樓大

        會議廳

    三、 會議主持：董事長         熊國斌

    四、 會議記錄：李美慧

    五、 會議審議內(nèi)容

序號                    會議議程                 宣讀人    頁碼

非累積投票議案

     審議《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度日常性關(guān)聯(lián)交易

     預(yù)計額度的議案》

    六、 股東表決

    七、 股東代表、監(jiān)事代表及見證律師分別計票和監(jiān)票

    八、 主持人宣讀表決結(jié)果

    九、 主持人宣讀決議

    十、 律師宣讀法律意見書

    十一、會議結(jié)束

議案一

              四川路橋建設(shè)集團股份有限公司

           關(guān)于修改公司《章程》部分條款的議案

  各位股東及股東代表：

          公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予 2,997 萬股

  股票，預(yù)留授予 874 萬股股票，合計 3,871 萬股,目前均已

  完成登記。登記完成后，公司的注冊資本由 4,774,973,889

  元增加至 4,813,683,889 元，公司總股本由 4,774,973,889

  股增加至 4,813,683,889 股。

          根據(jù)公司總股本和注冊資本增加的情況，擬對公司《章

  程》的部分條款進行相應(yīng)修改，具體如下：

  序號              修訂前                     修訂后

           為人民幣 4,774,973,889 人民幣 4,813,683,889 元，

           元 ， 實 收 資 本 實 收 資 本 4,813,683,889

           向發(fā)起人發(fā)行 15,000 萬 次作為該條最后兩款               公

           股。公司的發(fā)起人...... 司 成 立 時 向 發(fā) 起 人 發(fā) 行

           銷 授 予 激 勵 對 象 的 人……2022 年 5 月，公司

           本 因 此 減 少 至 計劃首次授予對象非公開

                            發(fā)行后公司股本增至

                            年限制性股票激勵計劃預(yù)

                            留部分授予對象非公開發(fā)

                            行股份 8,740,000 股，發(fā)

                            行 后 公 司 股 本 增 至

     第十九條         公司股份總 第十九條         公司股份總數(shù)

     數(shù)為 4,774,973,889 股， 為 4,813,683,889 股，全

     全部為普通股股票。              部為普通股股票。

   上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第八次會議審議通過，

現(xiàn)提請各位股東及股東代表審議。

議案二

           四川路橋建設(shè)集團股份有限公司

      關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額

                    度的議案

  各位股東及股東代表：

      公司先后于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 1 月 24 日召開第

  七屆董事會第四十八次會議和 2022 年第二次臨時股東大會，

  會議審議通過了《關(guān)于公司預(yù)計 2022 年度日常性關(guān)聯(lián)交易

  金額的議案》；同意公司 2022 年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額合

  計金額為 510.94 億元。

      公司先后于 2022 年 6 月 13 日、2022 年 6 月 29 日召開

  了第八屆董事會第一次會議和 2022 年第六次臨時股東大會，

  會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計

  的議案》

     ，會議同意對 2022 年度日常性關(guān)聯(lián)交易中“接受勞

  務(wù)”

   “采購商品”

        “出售商品”

             “提供勞務(wù)”

                  “關(guān)聯(lián)租賃”預(yù)計

  額度進行調(diào)整，調(diào)增 26.38 億元，調(diào)整后公司 2022 年度日

  常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度合計金額為 537.32 億元。

      截至 2022 年 8 月 31 日，公司已發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易合

  計金額為 321.41 億元（未經(jīng)審計）

                     。

      因國家基建政策導(dǎo)向，公司關(guān)聯(lián)方蜀道投資集團有限責(zé)

  任公司（以下簡稱“蜀道集團”）投資力度加大，公司作為

  蜀道集團范圍內(nèi)以工程施工為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)，施工任務(wù)由

     此相應(yīng)增加。結(jié)合本年度內(nèi)各項業(yè)務(wù)的實際推進情況，為滿

     足生產(chǎn)經(jīng)營需要，并保證關(guān)聯(lián)交易事項合規(guī)有效，公司擬對

                              “出售

     商品”調(diào)增 0.43 億元，

                  “接受勞務(wù)”調(diào)增 1.52 億元，

                                  “采購

     商品”調(diào)減 10.38 億元，

                   “提供勞務(wù)”調(diào)增 52.79 億元，合

     計調(diào)增 44.36 億元，調(diào)整后公司 2022 年度日常性關(guān)聯(lián)交易

     預(yù)計額度合計金額為 581.68 億元。

     下：

                                                       單位：億元

                                                               本年年初

                       與單一關(guān)聯(lián)人發(fā)生交易

                                       調(diào)整前             調(diào)整后     至 8 月 31

關(guān)聯(lián)                     金額在 300 萬以上且達

交易          關(guān)聯(lián)人        到上市公司上一年度經(jīng)

                                       年預(yù)計     整金額     年預(yù)計     人累計已

類別                     審計凈資產(chǎn) 0.5%的關(guān)聯(lián)

                                        金額              金額     發(fā)生的交

                              人

                                                                易金額

       四川蜀道物流集團有限公

         司及其子公司

       四川蜀道高速公路集團有

         限公司及其子公司

       四川蜀道城鄉(xiāng)投資集團有

        限責(zé)任公司及其子公司

出售

       四川蜀道智慧交通集團有

商品                                     0.30      -      0.30      -

         限公司及其子公司

       蜀道交通服務(wù)集團有限責(zé)

         任公司及其子公司

       四川蜀道鐵路投資集團有

                                         -     0.07     0.07      -

        限責(zé)任公司及其子公司

       蜀道集團其他附屬企業(yè)                      0.52    0.25     0.77     0.16

                  小計                   5.20    0.43     5.63     0.88

       四川蜀道城鄉(xiāng)投資集團有

接受      限責(zé)任公司及其子公司

勞務(wù)     四川蜀道智慧交通集團有                     3.74    0.99     4.73     0.05

                                                                本年年初

                       與單一關(guān)聯(lián)人發(fā)生交易

                                       調(diào)整前              調(diào)整后     至 8 月 31

關(guān)聯(lián)                     金額在 300 萬以上且達

交易          關(guān)聯(lián)人        到上市公司上一年度經(jīng)

                                       年預(yù)計     整金額      年預(yù)計     人累計已

類別                     審計凈資產(chǎn) 0.5%的關(guān)聯(lián)

                                        金額               金額     發(fā)生的交

                              人

                                                                 易金額

        限公司及其子公司       其中：四川鐵投信息技

                        術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司

                       其中：四川智慧高速科

                         技有限公司

       蜀道交通服務(wù)集團有限責(zé)

接受       任公司及其子公司

勞務(wù)     四川高速公路建設(shè)開發(fā)集

        團有限公司及其子公司

       四川蜀道鐵路投資集團有

                       其中：四川省鐵路集團

        限責(zé)任公司及其子公司                     2.54     0.21    2.75       -

                       電務(wù)工程有限責(zé)任公司

       蜀道集團其他附屬企業(yè)                      0.42     0.39    0.81      0.38

                  小計                   7.91     1.52    9.43      0.68

       蜀道投資集團有限責(zé)任公

            司

       蜀道交通服務(wù)集團有限責(zé)

                       其中：四川蜀交商貿(mào)有

         任公司及其子公司                      1.72     0.17    1.89      1.28

                          限公司

       四川蜀道城鄉(xiāng)投資集團有

                       其中：四川鐵投廣業(yè)貿(mào)

        限責(zé)任公司及其子公司                     17.92   -3.10    14.82    10.18

                         易有限公司

       四川蜀道鐵路投資集團有

采購      限責(zé)任公司及其子公司

商品                                     6.45    -0.63    5.82      1.77

       四川蜀道鐵路運營管理集     其中：川鐵（瀘州）物

       團有限責(zé)任公司及其子公      流有限責(zé)任公司

            司          其中：四川蜀道鐵路物

                        流有限責(zé)任公司

                       其中：四川交投物流有

                          限公司

                       其中：四川省交通物資

       四川蜀道物流集團有限公                     6.95     1.03    7.98      5.44

                         有限責(zé)任公司

         司及其子公司

                       其中：四川蜀物廣潤物

                         流有限公司

                       其中：四川蜀物蓉歐實

                         業(yè)有限公司

                                                                  本年年初

                       與單一關(guān)聯(lián)人發(fā)生交易

                                       調(diào)整前               調(diào)整后      至 8 月 31

關(guān)聯(lián)                     金額在 300 萬以上且達

交易          關(guān)聯(lián)人        到上市公司上一年度經(jīng)

                                       年預(yù)計      整金額      年預(yù)計      人累計已

類別                     審計凈資產(chǎn) 0.5%的關(guān)聯(lián)

                                        金額                金額      發(fā)生的交

                              人

                                                                   易金額

                       其中：中國航油集團四

                       川鐵投石油有限責(zé)任公        -       3.04     3.04      1.09

                           司

                       其中：中石油四川鐵投

采購                      能源有限責(zé)任公司

商品                                     0.50      1.90    2.40        -

       四川蜀道智慧交通集團有

                       其中：四川鐵投信息技

         限公司及其子公司                        -       2.38     2.38       -

                        術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司

       四川蜀道高速公路集團有

                                         -       0.15     0.15       -

         限公司及其子公司

       蜀道集團其他附屬企業(yè)                       1.20      -       1.20      0.43

                  小計                   93.51    -10.38   83.13     41.83

       蜀道投資集團有限責(zé)任公

            司

       蜀道交通服務(wù)集團有限責(zé)

         任公司及其子公司

       蜀道資本控股集團有限公

         司及其子公司

                       其中：四川久馬高速公

                        路有限責(zé)任公司

       四川藏區(qū)高速公路有限責(zé)

                       其中：四川康新高速公

         任公司及其子公司                      13.00    -10.00    3.00       -

                        路有限責(zé)任公司

提供                     其中：四川瀘石高速公

勞務(wù)                      路有限責(zé)任公司

                       其中：四川遂廣遂西高

       四川成渝高速公路股份有                       -       1.66     1.66      0.52

                        速公路有限責(zé)任公司

         限公司及其子公司

                       其中：四川成樂高速公

                        路有限責(zé)任公司

                       其中：四川仁沐高速公

                                         -       3.97     3.97      0.95

                        路有限責(zé)任公司

       四川高速公路建設(shè)開發(fā)集

                       其中：四川成南高速公

        團有限公司及其子公司                      3.53    -1.70     1.83      0.92

                        路有限責(zé)任公司

                       其中：四川樂西高速公

                        路有限責(zé)任公司

                                                                 本年年初

                       與單一關(guān)聯(lián)人發(fā)生交易

                                       調(diào)整前              調(diào)整后      至 8 月 31

關(guān)聯(lián)                     金額在 300 萬以上且達

交易          關(guān)聯(lián)人        到上市公司上一年度經(jīng)

                                       年預(yù)計      整金額     年預(yù)計      人累計已

類別                     審計凈資產(chǎn) 0.5%的關(guān)聯(lián)

                                        金額               金額      發(fā)生的交

                              人

                                                                  易金額

                       其中：四川綿九高速公

                        路有限責(zé)任公司

                       其中：四川沿江金寧高

                        速公路有限公司

                       其中：四川沿江宜金高

                        速公路有限公司

                       其中:四川恒景房地產(chǎn)

                                         -      2.80     2.80       -

                         開發(fā)有限公司

                       其中:內(nèi)江盛榮置業(yè)有

                                         -      1.38     1.38      0.53

                           限公司

                       其中:四川和錦高鐵沿

                       線新型城鎮(zhèn)化投資發(fā)展      12.10      -     12.10       -

                         有限責(zé)任公司

                       其中:四川瑞景華府置

提供                                      8.68    -1.05    7.63      3.77

       四川蜀道城鄉(xiāng)投資集團有       業(yè)有限公司

勞務(wù)      限責(zé)任公司及其子公司     其中:四川省新鐵投資

                          有限公司

                       其中:四川鐵投恒祥置

                         業(yè)有限公司

                       其中:四川鐵投煜暉置

                                         -      1.54     1.54      0.84

                         業(yè)有限公司

                       其中:四川祥浩建設(shè)工

                                         -      2.27     2.27      1.02

                        程管理有限公司

                       其中:四川鐵投嘉錦置

                         業(yè)有限公司

                       其中：四川寧西高速公

                        路建設(shè)開發(fā)有限公司

                       其中：四川敘威高速公

                                         -      2.24     2.24      0.58

                        路有限責(zé)任公司

       四川蜀道高速公路集團有

                       其中：四川川黔高速公

         限公司及其子公司                      21.19    0.83    22.02     18.90

                         路有限公司

                       其中：四川會祿高速公

                         路有限公司

                       其中：四川樂漢高速公

                        路有限責(zé)任公司

                                                               本年年初

                       與單一關(guān)聯(lián)人發(fā)生交易

                                       調(diào)整前             調(diào)整后     至 8 月 31

關(guān)聯(lián)                     金額在 300 萬以上且達

交易          關(guān)聯(lián)人        到上市公司上一年度經(jīng)

                                       年預(yù)計     整金額     年預(yù)計     人累計已

類別                     審計凈資產(chǎn) 0.5%的關(guān)聯(lián)

                                        金額              金額     發(fā)生的交

                              人

                                                                易金額

                       其中：四川樂資銅高速

                         公路有限公司

                       其中：四川瀘永高速公

                        路有限責(zé)任公司

                       其中：四川西香高速建

                        設(shè)開發(fā)有限公司

                       其中：四川沿江攀寧高

                        速公路有限公司

                       其中：四川鎮(zhèn)廣高速公

                        路有限責(zé)任公司

                       其中：四川蜀道建筑科

                                         -     1.38    1.38       -

                         技有限公司

                       其中：四川連樂鐵路有

                                         -     4.08    4.08      0.95

                         限責(zé)任公司

提供     四川蜀道鐵路投資集團有

                       其中：漢巴南城際鐵路

勞務(wù)      限責(zé)任公司及其子公司                     18.72   -0.19   18.53    12.31

                         有限責(zé)任公司

                       其中：云南川鐵項目管

                                         -     1.60    1.60       -

                         理有限公司

                       其中：四川隆敘宜鐵路

                          有限公司

       四川蜀道鐵路運營管理集

       團有限責(zé)任公司及其子公                     0.50      -     0.50       -

            司

       四川蜀道物流集團有限公

         司及其子公司

                       其中：四川都金山地軌

       四川蜀道新制式軌道集團                       -     8.06    8.06      0.03

                        道交通有限責(zé)任公司

       有限責(zé)任公司及其子公司

                       其中：宜賓智軌交通有

                                         -     1.81    1.81       -

                          限公司

                       其中：四川智慧高速科

       四川蜀道智慧交通集團有                       -     1.76    1.76       -

                         技有限公司

         限公司及其子公司

                       其中：四川數(shù)字交通科

                        技股份有限公司

       蜀道集團其他附屬企業(yè)                      38.60   22.56   61.16    32.16

                                                                 本年年初

                       與單一關(guān)聯(lián)人發(fā)生交易

                                       調(diào)整前              調(diào)整后      至 8 月 31

關(guān)聯(lián)                     金額在 300 萬以上且達

交易          關(guān)聯(lián)人        到上市公司上一年度經(jīng)

                                       年預(yù)計      整金額     年預(yù)計      人累計已

類別                     審計凈資產(chǎn) 0.5%的關(guān)聯(lián)

                                        金額               金額      發(fā)生的交

                              人

                                                                  易金額

                       其中：成自鐵路有限責(zé)

                                         -      4.61     4.61      0.03

                          任公司

                       其中：川南城際鐵路有

提供                       限責(zé)任公司

勞務(wù)                     其中：四川省交通建設(shè)

                        集團股份有限公司

                       其中：四川鐵能電力開

                         發(fā)有限公司

                       其中：四川成蘭鐵路投

                        資有限責(zé)任公司

                       其中：敘鎮(zhèn)鐵路有限責(zé)

                          任公司

                  小計                   428.70   52.79   481.49    277.61

關(guān)聯(lián)

       蜀道集團及其附屬企業(yè)                       0.50      -      0.50      0.05

租賃

資金

       蜀道投資集團有限責(zé)任公

使用                                      1.00      -      1.00      0.14

            司

費

擔(dān)保     蜀道投資集團有限責(zé)任公

費           司

          合計                           537.32   44.36   581.68    321.41

        注：本議案中部分合計數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)的差異

     系由于四舍五入造成的。

        上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第八次會議審議通過，

     現(xiàn)提請各位股東及股東代表審議。本議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)

     聯(lián)股東需回避表決。

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標(biāo)簽： 四川路橋 臨時股東大會 會議資料