上海克來機電自動化工程股份有限公司獨立董事

   關于第四屆董事會第三次會議相關議案的獨立意見

(資料圖)

  上海克來機電自動化工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第

三次會議于 2022 年 10 月 22 日召開。根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上海證

券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》、

                     《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 1 號——規(guī)范運作》、

             《公司章程》等有關規(guī)定，作為公司的獨立董事，對公

司第四屆董事會第三次會議有關審議事項發(fā)表如下獨立意見：

  一、經(jīng)認真審議《關于公司擬參與競拍上海克來盛羅自動化設備有限公司 49%

股權暨關聯(lián)交易的議案》，我們認為：

屆董事會第三次會議審議通過了相關議案，本次董事會的召集召開及審議表決程

序符合我國有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

司 49%股權暨關聯(lián)交易》的議案決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

《公司章程》

     《董事會議事規(guī)則》中有關關聯(lián)交易審議程序和審批權限的規(guī)定。

海克來盛羅自動化設備有限公司 49%股權，價格以上海立信資產(chǎn)評估有限公司

出具的《資產(chǎn)評估報告》為基礎，最終成交價格按照上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所相關規(guī)

則出價競買確定，定價方式公平、公允、合理；公司通過產(chǎn)權交易所公開摘牌，

受讓程序符合國家相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合《公司法》等相關

規(guī)定。

事項尚需提請公司 2022 年第三次臨時股東大會審議，關聯(lián)股東應回避表決，公

司需及時披露此議案的表決結果。

  綜上，我們認為，公司本次《關于公司擬參與競拍上海克來盛羅自動化設備

有限公司 49%股權暨關聯(lián)交易》的議案審議程序合法有效，符合《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》《公司章程》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在

損害公司及其他非關聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。我們同意本次交易的相

關議案，同意公司董事會就本次交易事項的總體安排。本次交易尚需提交公司股

東大會批準。

                (以下無正文)

（本頁無正文，為《上海克來機電自動化工程股份有限公司獨立董

事關于公司第四屆董事會第三次會議有關事項的獨立意見》之簽字

頁）

獨立董事簽字：

錢晉武

（本頁無正文，為《上海克來機電自動化工程股份有限公司獨立董

事關于公司第四屆董事會第三次會議有關事項的獨立意見》之簽字

頁）

獨立董事簽字：

張慧明

（本頁無正文，為《上海克來機電自動化工程股份有限公司獨立董

事關于公司第四屆董事會第三次會議有關事項的獨立意見》之簽字

頁）

獨立董事簽字：

張烽

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標簽： 克來機電 獨立董事