關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：002194       證券簡(jiǎn)稱：武漢凡谷           公告編號(hào)：2022-053

【資料圖】

              武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第七屆

董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、召開會(huì)議的基本情況

深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 11 月 10 日（星期四）14:30；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 11 月 10 日，其中，通過深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022 年 11 月 10 日上午 9:15－9:25，9:30－

具體時(shí)間為：2022 年 11 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00 期間的任意時(shí)間。

召開。

  公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

  （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)

絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中一

種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至 2022 年 11 月 3 日下午 3:00，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

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深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并

可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股

東；

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）本公司聘請(qǐng)的律師。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                 備注

     提案編碼                   提案名稱             該列打勾的欄目可

                                               以投票

  非累積投票提案

                《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂<公司章程>

                       的議案》

   上述提案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日登

載于《證券時(shí)報(bào)》《證 券 日 報(bào)》《中 國(guó) 證 券 報(bào)》《上 海 證 券 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

(http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

   提案 1.00 需經(jīng)股東大會(huì)以特別決議通過，即須由出席股東大會(huì)的股東（包

括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

   提案 1.00、2.00 為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者的表決

結(jié)果單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單

獨(dú)或者合并持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1）法人股東須持加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托

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書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進(jìn)行登記；

  （2）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進(jìn)行登記；

  （3）委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書（見附件二）、委托人身

份證原件、股東賬戶卡和持股證明進(jìn)行登記；

  （4）異地股東可以書面信函（信函上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣）或者

傳真方式辦理登記；

  （5）代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或

者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。

  （1）聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：武漢市江夏區(qū)藏龍島科技園九鳳街 5 號(hào)

  郵政編碼：430200

  電話：027-81388855

  傳真：027-81383847

  郵箱：fingu@fingu.com

  聯(lián)系人：彭娜、李珍

  （2）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東和股東代理人的食宿及交通

等費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證

券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                            武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司

                                 董   事   會(huì)

                             二〇二二年十月二十六日

                                 關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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附件二：

                      授權(quán)委托書

  茲委托         先生（女士）代表本人/本單位出席武漢凡谷電子技術(shù)股

份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按下表指示代為行使表決權(quán)。本人/

本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使

表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。具體情況如下：

                                備注

                               該列打勾

提案編碼          提案名稱                    同意   反對(duì)   棄權(quán)

                               的欄目可

                                以投票

非累積投

 票提案

        《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂<公司章

              程>的議案》

  委托人姓名或名稱：

  委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)登記號(hào)：

  委托人股東賬號(hào)：                  持股數(shù)量：

  委托人簽名（或蓋章）：

  受托人姓名（簽名）：                身份證號(hào)碼：

  委托日期：       年   月    日

  注：

                      、

                           “棄權(quán)”中填“√”，投票人只

能表明“同意”、

       “反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、不選或多選的，視為

對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無效，按棄權(quán)處理；

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 武漢凡谷