證券代碼：300839       證券簡稱：博匯股份        公告編號：2022-087

(資料圖)

債券代碼：123156       債券簡稱：博匯轉債

               寧波博匯化工科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   寧波博匯化工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二

次會議于 2022 年 10 月 26 日以現場及通訊方式在公司會議室召開，公司于 2022 年

際出席董事 7 名。會議由董事長金碧華先生召集主持，公司高級管理人員李世晴先

生、陳成元先生列席了本次會議。本次董事會會議的召集、召開及表決程序符合《公

司法》及《公司章程》等相關法律法規的規定。

   二、董事會會議審議情況

   經董事會審議和表決，形成決議如下：

   （一）審議通過《關于公司 2022 年第三季度報告的議案》

    經董事會審議，全體董事一致認為，公司編制的《2022 年第三季度報告》內

容真實、準確、完整地反映了公司第三季度的財務狀況和經營情況，不存在任何虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    《2022 年第三季度報告》詳見公司同日披露于巨潮資訊網的公告（公告編號：

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權，本項議案獲得通過。

  （二）審議通過《關于對新加坡全資子公司提供擔保的議案》

  同意公司對新加坡全資子公司提供不超過人民幣 2 億元的擔保額度，在該額度

內可循環使用。上述額度范圍內的擔保方式包括但不限于保證、抵押、質押。期限

自本次董事會審議通過之日起 12 個月內有效，或至下次董事會審議通過公司對子公

司提供擔保相關事項之日止。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網的《關于對新加坡全資子公司提供擔

保的公告》（公告編號：2022-091）。

  表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權，本項議案獲得通過。

  三、備查文件

  《寧波博匯化工科技股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議》

  特此公告。

                        寧波博匯化工科技股份有限公司董事會

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