當(dāng)前速讀：沃華醫(yī)藥: 獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

      山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司

(資料圖片)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意

見(jiàn)》、及《山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為

山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，

本著對(duì)公司、全體股東和投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，秉持實(shí)事求是的原則，

對(duì)公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)的相關(guān)事項(xiàng)，在審閱有關(guān)文

件后，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，發(fā)表意見(jiàn)如下：

  一、 關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

  我們核查一致認(rèn)為：公司擬履行前期承諾，與青島中證萬(wàn)融醫(yī)藥

科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“青島中證萬(wàn)融”）協(xié)商，以6,948.40萬(wàn)元

的價(jià)格恢復(fù)收購(gòu)后者持有的江西沃華濟(jì)順醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“沃華濟(jì)順”）29.4%股權(quán)，是基于公司實(shí)際情況、沃華濟(jì)順一段時(shí)

期以來(lái)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、市場(chǎng)未來(lái)態(tài)勢(shì)等客觀情形所做出的正常決策，符

合誠(chéng)信原則，貼合監(jiān)管要求，本次交易具備必要性。以本次交易價(jià)格

以具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的北京中和誼資產(chǎn)評(píng)估有限公司

出具的評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，綜合考慮沃華濟(jì)順的資產(chǎn)狀況、盈利能力、

行業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展前景，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定，定價(jià)合理、公允，

本次交易具備合理性和公允性。董事會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回

避表決，董事會(huì)表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

  二、關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法

的適用性以及評(píng)估定價(jià)公允性的意見(jiàn)

  （一）關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性

  北京中和誼資產(chǎn)評(píng)估有限公司承擔(dān)公司本次收購(gòu)沃華濟(jì)順29.4%

股權(quán)的資產(chǎn)評(píng)估工作，并已簽署資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)相關(guān)協(xié)議，該評(píng)估機(jī)構(gòu)

及其經(jīng)辦評(píng)估師與沃華醫(yī)藥除業(yè)務(wù)關(guān)系外，無(wú)其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存

在現(xiàn)實(shí)及預(yù)期的利益或沖突，具有獨(dú)立性。

  （二）關(guān)于評(píng)估假設(shè)前提的合理性

  本次評(píng)估選用的評(píng)估假設(shè)前提按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)范

性文件的規(guī)定進(jìn)行，遵循了市場(chǎng)通用的慣例或準(zhǔn)則，符合評(píng)估對(duì)象的

實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)前提具有合理性。評(píng)估機(jī)構(gòu)實(shí)際評(píng)估的資產(chǎn)范圍

與委托評(píng)估的資產(chǎn)范圍一致，評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)估過(guò)程中實(shí)施了相應(yīng)的評(píng)

估程序，遵循了獨(dú)立性、客觀性、公正性等原則。

  （三）關(guān)于評(píng)估方法的適用性

  北京中和誼資產(chǎn)評(píng)估有限公司在評(píng)估過(guò)程中根據(jù)評(píng)估目的及標(biāo)

的資產(chǎn)狀況采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法的評(píng)估方法，按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)

與行業(yè)規(guī)范的要求，遵循獨(dú)立、客觀、公正、科學(xué)的原則，實(shí)施了必

要的評(píng)估程序，對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)采取的評(píng)估方法合理，與本次評(píng)估的評(píng)估

目的具有相關(guān)性。

  （四）評(píng)估假設(shè)前提的合理性

  本次評(píng)估的假設(shè)前提按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)定進(jìn)行, 遵循了市場(chǎng)

的通用慣例或準(zhǔn)則,符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況,評(píng)估假設(shè)前提具有合

理性。

  （五）評(píng)估定價(jià)的公允性

  評(píng)估機(jī)構(gòu)實(shí)際評(píng)估的資產(chǎn)范圍與委托評(píng)估的資產(chǎn)范圍一致；評(píng)估

機(jī)構(gòu)在評(píng)估過(guò)程中采取了必要的評(píng)估程序，遵循了獨(dú)立性、客觀性、

科學(xué)性、公正性等原則，運(yùn)用了合規(guī)且符合目標(biāo)資產(chǎn)實(shí)際情況的評(píng)估

方法；評(píng)估結(jié)果客觀、公正反映了評(píng)估基準(zhǔn)日2022年6月30日評(píng)估對(duì)

象的實(shí)際情況，各項(xiàng)資產(chǎn)的評(píng)估方法適當(dāng)，本次評(píng)估結(jié)果具有公允性。

  本次交易定價(jià)相比賬面值溢價(jià)超過(guò)100%，青島中證萬(wàn)融未提供在

一定期限內(nèi)的盈利擔(dān)保、補(bǔ)償承諾或者回購(gòu)承諾等。我們認(rèn)為，沃華

濟(jì)順自2015年開(kāi)始即為公司的控股子公司，公司已實(shí)際控制并主導(dǎo)沃

華濟(jì)順的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)多年，且自2019年因沃華濟(jì)順暫時(shí)虧損而暫緩收購(gòu)

后，沃華濟(jì)順在公司實(shí)際控制之下已經(jīng)連續(xù)3年盈利，公司董事會(huì)根

據(jù)沃華濟(jì)順實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況判斷，認(rèn)為沃華濟(jì)順未來(lái)3年經(jīng)營(yíng)不會(huì)出現(xiàn)

大幅波動(dòng)。同時(shí)，青島中證萬(wàn)融所持沃華濟(jì)順剩余29.4%股權(quán)自2015

年開(kāi)始業(yè)已委托沃華代管，青島中證萬(wàn)融對(duì)沃華濟(jì)順生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并無(wú)影

響力。因此，公司未要求青島中證萬(wàn)融提供盈利擔(dān)保、補(bǔ)償承諾或者

回購(gòu)承諾，不會(huì)對(duì)上市公司及其中小股東合法權(quán)益造成不利影響。我

們認(rèn)為，上述判斷具有事實(shí)依據(jù)，在此基礎(chǔ)上所做的經(jīng)營(yíng)決策具有合

理性。

  本次交易是2015年公司首次收購(gòu)并控股沃華濟(jì)順的延續(xù)，是公司

履行前期承諾的正常決策。交易完成后，公司將持有沃華濟(jì)順80.4%

的股權(quán)，控股地位更加鞏固，有利于公司與沃華濟(jì)順之間的資源共享、

協(xié)同增效，符合公司全體股東的利益。公司已聘請(qǐng)具有證券、期貨從

業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行評(píng)估，交易價(jià)格以評(píng)估結(jié)果為依

據(jù)，定價(jià)公允。本次交易投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司履行了必要的批準(zhǔn)

程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司

及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司董事會(huì)在該議案的審

議過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序和結(jié)果合法有效。

  綜上，我們同意公司《關(guān)于履行承諾并恢復(fù)收購(gòu)江西沃華濟(jì)順醫(yī)

藥有限公司29.4%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

（本頁(yè)無(wú)正文，為山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立

董事對(duì)第七屆第四次會(huì)議審議之《關(guān)于履行承諾并恢復(fù)收購(gòu)江西沃華

濟(jì)順醫(yī)藥有限公司29.4%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)之簽字

頁(yè)）

獨(dú)立董事：

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  李俊德          俞俊利               高明芹

                             二○二二年十月二十七日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事 沃華醫(yī)藥