全球最資訊丨ST獐子島: 第八屆董事會第四次會議獨(dú)立董事意見

           獐子島集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                     《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為獐子島集團(tuán)股份有限公司（以下簡

稱“公司”或“上市公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)對公司第八屆董事會第四次會議審

議的議案及相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、《關(guān)于確定公司第八屆董事會董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)真審閱了《關(guān)于確定公司第八屆董事會董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》，認(rèn)為

該議案結(jié)合了公司的實(shí)際情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，

不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的情形。我們一致同意上述議案，

并將上述事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

（此頁為《獐子島集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第四次會議獨(dú)立董事意見》簽

字頁）

獨(dú)立董事簽字：

王國紅：              史   達(dá)：

宋   堅(jiān)：            張曉東：

                      獐子島集團(tuán)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事