環球快報:緯德信息: 廣東緯德信息科技股份有限公司關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：688171      證券簡稱：緯德信息               公告編號：2022-040

(相關資料圖)

           廣東緯德信息科技股份有限公司

      關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年11月23日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2022 年 11 月 23 日    14 點 30 分

  召開地點：廣州市黃埔區科學大道 182 號創新大廈 C1 棟 401 房公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2022 年 11 月 23 日

               至 2022 年 11 月 23 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范

運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

 序號               議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

累積投票議案

        關于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事           應選董事（4）人

        會非獨立董事候選人的議案

        提名尹一凡為第二屆董事會非獨立董事候選               √

        人

        提名鄭聰毅為第二屆董事會非獨立董事候選               √

        人

        提名梁華權為第二屆董事會非獨立董事候選               √

        人

        關于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事          應選獨立董事（3）

        會獨立董事候選人的議案                       人

        關于公司監事會換屆選舉暨提名第二屆監事      應選監事（2）人

        會非職工代表監事候選人的議案

        提名李卓軒為第二屆監事會非職工代表監事          √

        候選人

        提名彭永敞為第二屆監事會非職工代表監事          √

        候選人

上述議案經公司第一屆董事會第十七次會議、第一屆監事會第十一次會議審議通

過，內容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公

告及文件。公司將在 2022 年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網

站（www.sse.com.cn）披露《廣東緯德信息科技股份有限公司 2022 年第三次臨

時股東大會會議資料》。

   應回避表決的關聯股東名稱：無

三、      股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超

過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件 2。

四、   會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡稱      股權登記日

      A股      688171   緯德信息      2022/11/15

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

擬出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書/執行事務合伙人委派代表身份證

明書、企業營業執照/注冊證書復印件、證券賬戶卡辦理登記；企業股東委托代

理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法定代表人/執行事務合伙人委

派代表出具的授權委托書（格式詳見附 1）、企業營業執照/注冊證書復印件、證

券賬戶卡辦理登記手續。

證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑委托人身份證復印件、

代理人的身份證、授權委托書（格式詳見附 1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

代表人證明文件復印件須加蓋企業公章。

函方式進行登記，電子郵件、傳真或者信函以抵達公司的時間為準。在電子郵件、

傳真或者信函上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，

并需提供上述 1、2 條款所列的證明材料復印件。公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記地址

（二）廣州市黃埔區科學大道 182 號創新大廈 C1 棟 401 房公司會議室。

（三）登記時間現場登記時間：

函或者傳真方式辦理登記的，須在 2022 年 11 月 21 日 17:00 前送達。

（四）注意事項

東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。

之內的核酸檢測報告。配合會場要求接受體溫檢測、出示健康碼、提供近期行程

記錄等相關防疫工作。

六、      其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到

（三）會議聯系方式聯系地址：廣州市黃埔區科學大道 182 號創新大廈 C1 棟 401

房公司會議室。

聯系郵編：518109

聯系電話：020-82006651

電子郵件：chenyanxu@weide-gd.com

聯系人：陳彥旭

    特此公告。

                              廣東緯德信息科技股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件 3：關于 2022 年第三次臨時股東大會采用差額選舉方式選舉董事的方式說

明

    ?   報備文件

    提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

廣東緯德信息科技股份有限公司：

  茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 23 日

召開的貴公司 2022 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

  序號          非累積投票議案名稱      同意    反對   棄權

         案

  序號           累積投票議案名稱           投票數

         關于公司董事會換屆選舉暨提名

         的議案

         提名尹健為第二屆董事會非獨立

         董事候選人

         提名尹一凡為第二屆董事會非獨

         立董事候選人

         提名鄭聰毅為第二屆董事會非獨

         立董事候選人

         提名梁華權為第二屆董事會非獨

         立董事候選人

         關于公司董事會換屆選舉暨提名

         議案

         提名沈肇章為第二屆董事會獨立

         董事候選人

         提名楊立洪為第二屆董事會獨立

         董事候選人

         提名牛紅彬為第二屆董事會獨立

         董事候選人

         提名田文春為第二屆董事會獨立

         董事候選人

         關于公司監事會換屆選舉暨提名

         選人的議案

         提名李卓軒為第二屆監事會非職

         工代表監事候選人

         提名彭永敞為第二屆監事會非職

         工代表監事候選人

委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：

委托人身份證號：            受托人身份證號：

                    委托日期：    年 月 日

備注：

 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

   一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉

作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

   二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100

股股票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董

事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。

   三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿

進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給

不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應

選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3

名；應選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案

……     ……                   √     -    √

   某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，

他（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案

監事的議案”有 200 票的表決權。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                               投票票數

序號         議案名稱

                    方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……             …      …      …

附件 3：      關于 2022 年第三次臨時股東大會

         采用差額選舉方式選舉董事的方式說明

東代理人）所持有表決權股份數二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得

票數多少排序，得票數較多的前 4 名（含第 4 名）董事候選人當選。獨立董事

候選人獲得出席股東大會的股東（或股東代理人）所持有表決權股份數二分之

一以上（含二分之一）同意票的，按得票數多少排序，得票數較多的前 3 名

（含第 3 名）獨立董事候選人當選。

現同意票的得票數完全相同的兩個或多個候選人時，將該兩個或多個候選人按

反對票的得票數再次進行排序，反對票較少的候選人當選。若同意票、反對票

的得票數完全相同時，進一步按棄權票的得票數進行排序，棄權票較少的候選

人當選。若出現同意票、反對票、棄權票得票數完全相同導致無法排序的，視

作該兩個或多個候選人均未能當選。

（含獨立董事）人數時，公司將另行召開股東大會進行選舉。

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標簽： 臨時股東大會