環(huán)球快報(bào):緯德信息: 廣東緯德信息科技股份有限公司關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：688171      證券簡(jiǎn)稱：緯德信息               公告編號(hào)：2022-040

(相關(guān)資料圖)

           廣東緯德信息科技股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2022年11月23日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2022 年 11 月 23 日    14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道 182 號(hào)創(chuàng)新大廈 C1 棟 401 房公司會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 11 月 23 日

               至 2022 年 11 月 23 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

 序號(hào)               議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

累積投票議案

        關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事           應(yīng)選董事（4）人

        會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案

        提名尹一凡為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選               √

        人

        提名鄭聰毅為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選               √

        人

        提名梁華權(quán)為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選               √

        人

        關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事          應(yīng)選獨(dú)立董事（3）

        會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案                       人

        關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆監(jiān)事      應(yīng)選監(jiān)事（2）人

        會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案

        提名李卓軒為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事          √

        候選人

        提名彭永敞為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事          √

        候選人

上述議案經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通

過，內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公

告及文件。公司將在 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）披露《廣東緯德信息科技股份有限公司 2022 年第三次臨

時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、      股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

      A股      688171   緯德信息      2022/11/15

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

擬出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證

明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印件、證券賬戶卡辦理登記；企業(yè)股東委托代

理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委

派代表出具的授權(quán)委托書（格式詳見附 1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證書復(fù)印件、證

券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑委托人身份證復(fù)印件、

代理人的身份證、授權(quán)委托書（格式詳見附 1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

代表人證明文件復(fù)印件須加蓋企業(yè)公章。

函方式進(jìn)行登記，電子郵件、傳真或者信函以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。在電子郵件、

傳真或者信函上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，

并需提供上述 1、2 條款所列的證明材料復(fù)印件。公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記地址

（二）廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道 182 號(hào)創(chuàng)新大廈 C1 棟 401 房公司會(huì)議室。

（三）登記時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：

函或者傳真方式辦理登記的，須在 2022 年 11 月 21 日 17:00 前送達(dá)。

（四）注意事項(xiàng)

東代表采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。

之內(nèi)的核酸檢測(cè)報(bào)告。配合會(huì)場(chǎng)要求接受體溫檢測(cè)、出示健康碼、提供近期行程

記錄等相關(guān)防疫工作。

六、      其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到

（三）會(huì)議聯(lián)系方式聯(lián)系地址：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道 182 號(hào)創(chuàng)新大廈 C1 棟 401

房公司會(huì)議室。

聯(lián)系郵編：518109

聯(lián)系電話：020-82006651

電子郵件：chenyanxu@weide-gd.com

聯(lián)系人：陳彥旭

    特此公告。

                              廣東緯德信息科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件 3：關(guān)于 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)采用差額選舉方式選舉董事的方式說

明

    ?   報(bào)備文件

    提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

廣東緯德信息科技股份有限公司：

  茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 23 日

召開的貴公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

  序號(hào)          非累積投票議案名稱      同意    反對(duì)   棄權(quán)

         案

  序號(hào)           累積投票議案名稱           投票數(shù)

         關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名

         的議案

         提名尹健為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立

         董事候選人

         提名尹一凡為第二屆董事會(huì)非獨(dú)

         立董事候選人

         提名鄭聰毅為第二屆董事會(huì)非獨(dú)

         立董事候選人

         提名梁華權(quán)為第二屆董事會(huì)非獨(dú)

         立董事候選人

         關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名

         議案

         提名沈肇章為第二屆董事會(huì)獨(dú)立

         董事候選人

         提名楊立洪為第二屆董事會(huì)獨(dú)立

         董事候選人

         提名牛紅彬?yàn)榈诙枚聲?huì)獨(dú)立

         董事候選人

         提名田文春為第二屆董事會(huì)獨(dú)立

         董事候選人

         關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名

         選人的議案

         提名李卓軒為第二屆監(jiān)事會(huì)非職

         工代表監(jiān)事候選人

         提名彭永敞為第二屆監(jiān)事會(huì)非職

         工代表監(jiān)事候選人

委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：            受托人身份證號(hào)：

                    委托日期：    年 月 日

備注：

 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

   一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉

作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

   二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100

股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董

事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

   三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給

不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)

選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3

名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

累積投票議案

……     ……                   √     -    √

   某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，

他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案

監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                               投票票數(shù)

序號(hào)         議案名稱

                    方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……             …      …      …

附件 3：      關(guān)于 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

         采用差額選舉方式選舉董事的方式說明

東代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得

票數(shù)多少排序，得票數(shù)較多的前 4 名（含第 4 名）董事候選人當(dāng)選。獨(dú)立董事

候選人獲得出席股東大會(huì)的股東（或股東代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)二分之

一以上（含二分之一）同意票的，按得票數(shù)多少排序，得票數(shù)較多的前 3 名

（含第 3 名）獨(dú)立董事候選人當(dāng)選。

現(xiàn)同意票的得票數(shù)完全相同的兩個(gè)或多個(gè)候選人時(shí)，將該兩個(gè)或多個(gè)候選人按

反對(duì)票的得票數(shù)再次進(jìn)行排序，反對(duì)票較少的候選人當(dāng)選。若同意票、反對(duì)票

的得票數(shù)完全相同時(shí)，進(jìn)一步按棄權(quán)票的得票數(shù)進(jìn)行排序，棄權(quán)票較少的候選

人當(dāng)選。若出現(xiàn)同意票、反對(duì)票、棄權(quán)票得票數(shù)完全相同導(dǎo)致無法排序的，視

作該兩個(gè)或多個(gè)候選人均未能當(dāng)選。

（含獨(dú)立董事）人數(shù)時(shí)，公司將另行召開股東大會(huì)進(jìn)行選舉。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)