證券代碼：000993      證券簡稱：閩東電力         公告編號：2022臨-43

                福建閩東電力股份有限公司

         關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

過，決定召開公司2022年第三次臨時股東大會。

大會規則》以及《公司章程》的規定。

   網絡投票時間：本公司同時提供深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

供股東進行網絡投票。

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年11月25

日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

   通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年11月25日9:15至15:00期間

的任意時間。

召開。

   （1）在股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體

普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師。

  二、會議審議事項

                                   備注

   提案編碼              提案名稱       該列打勾的欄目可以

                                    投票

 非累積投票提案

                   議案

  公司控股股東寧德市國有資產投資經營有限公司在審議本議案時將回避表

決。上述議案已經公司第八屆董事會第十次臨時會議，議案具體內容詳見同日披

露于《中國證券報》、

         《證券時報》、

               《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《第八屆董事會第十次臨時會議決議公告》（公告編號：2022董-13）及《關

于控股股東變更承諾事項的公告》（公告編號：2022臨-42）。

  三、會議登記方法

  ①法人股股東由法定代表人出席的，持法定代表人證明書、股東帳戶卡和本

人身份證進行登記；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授權書、股東帳戶

卡和本人身份證進行登記；

  ②社會公眾股持股東帳戶卡和本人身份證進行登記；

  ③異地股東可以用傳真或信函方式登記；

  ④個人股東委托代理人出席的，受托代理人必須持授權委托書、股東帳戶卡

和本人身份證進行登記。

  福建閩東電力股份有限公司董事會辦公室。

  會議聯系人：鄭曦陽

  電話：0593-2768983

  傳真：0593-2098993

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司將向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證

券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡

投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  附件一：參加網絡投票的具體操作流程

  附件二：2022年第三次臨時股東大會授權委托書

                           福建閩東電力股份有限公司董事會

  附件一：

              參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；對于累積投票議

案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組

的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在

差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。

如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

         表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

    投給候選人的選舉票數          填報

    對候選人 A 投 X1 票       X1 票

    對候選人 B 投 X2 票       X2 票

    …                   …

    合計                  不超過該股東擁有的選舉票數

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

  股東可以將所擁有的選舉票數在候選人中任意分配，但投票總數不得超過其

擁有的選舉票數，差額選舉時，所投人數不得超過應選人數。

同意見。

  在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

束當日）9:15-15:00 期間的任意時間。

網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件二：

                   授權委托書

  茲全權授權     （先生/女士）代表本人（或本單位）出席福建閩東電力股

份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會，受托人將依照本授權委托書的指示對

該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文

件。本人（或本單位）對該次會議審議的相關議案的表決意見如下：

                         備注  同意 反對 棄權

提案編碼        提案名稱      該列打勾的欄

                       目可以投票

       總議案：除累積投票提案外的所

             有提案

非累積投票

  提案

       關于控股股東擬變更承諾事項

             的議案

  注：委托人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，并在所選意

見的相應欄目處打“√”，多選或不選視為無效委托。

  委托人簽名（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

  委托人身份證號碼（或營業執照號碼）：

  委托人持股數：

  委托人股東賬號：

  受托人簽名：

  受托人身份證號碼：

  委托日期：2022年 月 日

  有效期限：自授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束

  （注：授權委托書復印或按以上格式自制均有效。）

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標簽： 臨時股東大會 閩東電力