熱消息：浙商中拓: 關(guān)于召開公司2022年第五次臨時股東大會的通知

證券代碼：000906        證券簡稱：浙商中拓             公告編號：2022-86

        浙商中拓集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   關(guān)于召開公司 2022 年第五次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年第五次臨時股東大會

   （二）股東大會會議召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會決定召開公司

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

   （四）現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 11 月 24 日（周四）上午

   其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為

   （五）會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股

東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上

述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   （六）會議的股權(quán)登記日：2022 年 11 月 16 日（周三）

   （七）出席對象：

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有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東

大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代

理人不必是本公司股東。授權(quán)委托書詳見附件 2。

    （八）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：杭州市文暉路 303 號浙江交通集團(tuán)大

廈 10 樓 1018 會議室。

    二、會議審議事項(xiàng)

                                       備注

 議案

                   議案名稱              該列打勾的欄目

 編碼

                                      可以投票

非累積投票議案

        《關(guān)于為全資子公司中拓物流開展期貨交割庫業(yè)務(wù)提供

        擔(dān)保的議案》

累積投票議案

                    第 2 頁，共 10 頁

    上述議案已經(jīng)公司 2022 年 10 月 26 日、2022 年 11 月 8 日召開的

第七屆董事會第十一次會議、第七屆董事會 2022 年第五次臨時會議、

第七屆監(jiān)事會 2022 年第五次臨時會議審議通過。詳見公司 2022 年 10

月 27 日、2022 年 11 月 9 日刊載于指定信息披露媒體《證券時報》

《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的有關(guān)公告。

    議案 1 為特別決議議案，須經(jīng)與會股東具有有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 2/3 以上表決通過。議案 1 至議案 4 須對中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。

議案 3 至議案 5 適用累積投票制進(jìn)行投票。

    獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異

議后股東大會方可進(jìn)行表決。本次股東大會應(yīng)選董事 6 名、獨(dú)立董事

量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候

選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票

數(shù)。

     三、會議登記等事項(xiàng)

    （一）登記手續(xù)：出席會議的個人股東，持本人身份證、股東賬

戶卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托

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人股東賬戶卡；出席會議的法人股東，由法定代表人出席會議的，持

本人身份證、蓋章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；委托代理人出席

的，代理人持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書

面授權(quán)委托書、蓋章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。異地股東可以

信函或傳真方式辦理登記。

   （二）登記時間：2022 年 11 月 17 日上午 9:00—11:30，下午

   （三）登記地點(diǎn)：杭州市文暉路 303 號浙江交通集團(tuán)大廈 7 樓投

資證券部

   （四）聯(lián)系方式

   聯(lián)系電話：0571-86850618

   聯(lián)系傳真：0571-86850639

   聯(lián)系人：呂偉蘭

   通訊地址：杭州市文暉路 303 號浙江交通集團(tuán)大廈 7 樓投資證券部

   郵政編碼：310014

   電子郵箱：zmd000906@zmd.com.cn

   （五）會議費(fèi)用

   與會股東或代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會投票，網(wǎng)絡(luò)投票相關(guān)事宜

詳見附件 1。

   五、備查文件

   第七屆董事會第十一次會議決議；

   第七屆董事會 2022 年第五次臨時會議決議；

   第七屆監(jiān)事會 2022 年第五次臨時會議決議。

                    第 4 頁，共 10 頁

特此公告。

              浙商中拓集團(tuán)股份有限公司董事會

        第 5 頁，共 10 頁

附件 1：

            參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     本次股東大會議案 1、議案 2 為非累積投票議案,填報表決意

見：同意、反對、棄權(quán)。

     本次股東大會議案 3 至議案 5 為累積投票議案，填報投給某

候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個議案組的選舉票

數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或

者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案組所投的選

舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投

              累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

     投給候選人的選舉票數(shù)          填報

     對候選人 A 投 X1 票       X1 票

     對候選人 B 投 X2 票       X2 票

     …                   …

     合 計(jì)               不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

     各議案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

     ① 選舉董事（議案 3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 6 位）

     股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)

×6

     股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位董事候選人中任意分配，

但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

     ② 選舉獨(dú)立董事（議案 4，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3

                                       — 6 —

       位）

     股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)

×3

     股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意

分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

     ③ 選舉監(jiān)事（議案 5，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）

     股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)

×3

     股東可以在 3 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，

但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過 3 位。

他所有議案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，

以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總

議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其

他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表

決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

午 9:15 至下午 15:00。

證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》

的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資

                                        — 7 —

者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)進(jìn)行投票。

                                          — 8 —

附件 2：

                    授權(quán)委托書

致：浙商中拓集團(tuán)股份有限公司：

      茲委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓

集團(tuán)股份有限公司 2022 年第五次臨時股東大會，對以下議案以投票

方式代為行使表決權(quán)：

                                   同   反   棄

                            備注

議案                                 意   對   權(quán)

             議案名稱

編碼                        該列打勾的欄

                          目可以投票

       總議案：除累積投票議案外的所

             有議案

非累積投票議案

       《關(guān)于調(diào)整并新增2022年度對子

       公司提供擔(dān)保的議案》

     《關(guān)于為全資子公司中拓物流開

     案》

累積投票議案          采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

       《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董

       事候選人的議案》

                                               — 9 —

       《關(guān)于選舉公司第八屆董事會獨(dú)

       立董事候選人的議案》

       《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)

       事的議案》

   備注：委托人可在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”方框內(nèi)劃

“√”，填報選舉票數(shù)，作出投票指示。對于本次股東大會在本授權(quán)

委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿表決。

委托人姓名(名稱)：        委托日期： 年 月 日

委托人身份證號碼(社會信用代碼)：

委托人股東賬號：          委托人持股數(shù)：

委托人簽名(蓋章)：

受托人姓名：           受托人身份證號碼：

受托人簽名：           委托書有效期限：

                                    — 10 —

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時股東大會 浙商中拓