熱消息：浙商中拓: 關于召開公司2022年第五次臨時股東大會的通知

證券代碼：000906        證券簡稱：浙商中拓             公告編號：2022-86

        浙商中拓集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   關于召開公司 2022 年第五次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022 年第五次臨時股東大會

   （二）股東大會會議召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規性：公司董事會決定召開公司

法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

   （四）現場會議召開時間：2022 年 11 月 24 日（周四）上午

   其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為

   （五）會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票

相結合的方式。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股

東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上

述系統行使表決權。

   （六）會議的股權登記日：2022 年 11 月 16 日（周三）

   （七）出席對象：

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有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東

大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代

理人不必是本公司股東。授權委托書詳見附件 2。

    （八）現場會議召開地點：杭州市文暉路 303 號浙江交通集團大

廈 10 樓 1018 會議室。

    二、會議審議事項

                                       備注

 議案

                   議案名稱              該列打勾的欄目

 編碼

                                      可以投票

非累積投票議案

        《關于為全資子公司中拓物流開展期貨交割庫業務提供

        擔保的議案》

累積投票議案

                    第 2 頁，共 10 頁

    上述議案已經公司 2022 年 10 月 26 日、2022 年 11 月 8 日召開的

第七屆董事會第十一次會議、第七屆董事會 2022 年第五次臨時會議、

第七屆監事會 2022 年第五次臨時會議審議通過。詳見公司 2022 年 10

月 27 日、2022 年 11 月 9 日刊載于指定信息披露媒體《證券時報》

《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上的有關公告。

    議案 1 為特別決議議案，須經與會股東具有有效表決權股份總數

的 2/3 以上表決通過。議案 1 至議案 4 須對中小投資者進行單獨計票。

議案 3 至議案 5 適用累積投票制進行投票。

    獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異

議后股東大會方可進行表決。本次股東大會應選董事 6 名、獨立董事

量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候

選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票

數。

     三、會議登記等事項

    （一）登記手續：出席會議的個人股東，持本人身份證、股東賬

戶卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份證、授權委托書、委托

                    第 3 頁，共 10 頁

人股東賬戶卡；出席會議的法人股東，由法定代表人出席會議的，持

本人身份證、蓋章的營業執照復印件、股東賬戶卡；委托代理人出席

的，代理人持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書

面授權委托書、蓋章的營業執照復印件、股東賬戶卡。異地股東可以

信函或傳真方式辦理登記。

   （二）登記時間：2022 年 11 月 17 日上午 9:00—11:30，下午

   （三）登記地點：杭州市文暉路 303 號浙江交通集團大廈 7 樓投

資證券部

   （四）聯系方式

   聯系電話：0571-86850618

   聯系傳真：0571-86850639

   聯系人：呂偉蘭

   通訊地址：杭州市文暉路 303 號浙江交通集團大廈 7 樓投資證券部

   郵政編碼：310014

   電子郵箱：zmd000906@zmd.com.cn

   （五）會議費用

   與會股東或代理人的食宿及交通等費用自理。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會投票，網絡投票相關事宜

詳見附件 1。

   五、備查文件

   第七屆董事會第十一次會議決議；

   第七屆董事會 2022 年第五次臨時會議決議；

   第七屆監事會 2022 年第五次臨時會議決議。

                    第 4 頁，共 10 頁

特此公告。

              浙商中拓集團股份有限公司董事會

        第 5 頁，共 10 頁

附件 1：

            參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

     本次股東大會議案 1、議案 2 為非累積投票議案,填報表決意

見：同意、反對、棄權。

     本次股東大會議案 3 至議案 5 為累積投票議案，填報投給某

候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票

數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或

者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選

舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投

              累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

     投給候選人的選舉票數          填報

     對候選人 A 投 X1 票       X1 票

     對候選人 B 投 X2 票       X2 票

     …                   …

     合 計               不超過該股東擁有的選舉票數

     各議案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

     ① 選舉董事（議案 3，采用等額選舉，應選人數為 6 位）

     股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數

×6

     股東可以將所擁有的選舉票數在 6 位董事候選人中任意分配，

但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

     ② 選舉獨立董事（議案 4，采用等額選舉，應選人數為 3

                                       — 6 —

       位）

     股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數

×3

     股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意

分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

     ③ 選舉監事（議案 5，采用等額選舉，應選人數為 3 位）

     股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數

×3

     股東可以在 3 位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，

但投票總數不得超過其擁有的選舉票數，所投人數不得超過 3 位。

他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體議案重復投票時，

以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總

議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其

他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

午 9:15 至下午 15:00。

證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》

的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資

                                        — 7 —

者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系

統進行投票。

                                          — 8 —

附件 2：

                    授權委托書

致：浙商中拓集團股份有限公司：

      茲委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓

集團股份有限公司 2022 年第五次臨時股東大會，對以下議案以投票

方式代為行使表決權：

                                   同   反   棄

                            備注

議案                                 意   對   權

             議案名稱

編碼                        該列打勾的欄

                          目可以投票

       總議案：除累積投票議案外的所

             有議案

非累積投票議案

       《關于調整并新增2022年度對子

       公司提供擔保的議案》

     《關于為全資子公司中拓物流開

     案》

累積投票議案          采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

       《關于選舉公司第八屆董事會董

       事候選人的議案》

                                               — 9 —

       《關于選舉公司第八屆董事會獨

       立董事候選人的議案》

       《關于選舉公司第八屆監事會監

       事的議案》

   備注：委托人可在“同意”、“反對”、“棄權”方框內劃

“√”，填報選舉票數，作出投票指示。對于本次股東大會在本授權

委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿表決。

委托人姓名(名稱)：        委托日期： 年 月 日

委托人身份證號碼(社會信用代碼)：

委托人股東賬號：          委托人持股數：

委托人簽名(蓋章)：

受托人姓名：           受托人身份證號碼：

受托人簽名：           委托書有效期限：

                                    — 10 —

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標簽： 臨時股東大會 浙商中拓