環(huán)球快消息！盤龍藥業(yè): 第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

證券代碼：002864        證券簡(jiǎn)稱：盤龍藥業(yè)           公告編號(hào)：2022-088

債券代碼：127057        債券簡(jiǎn)稱：盤龍轉(zhuǎn)債

           陜西盤龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

次會(huì)議通知于 2022 年 11 月 5 日以郵件方式向各位董事、獨(dú)立董事發(fā)出。

灞柳二路 2801 號(hào)陜西盤龍醫(yī)藥股份有限公司二樓會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議采用現(xiàn)

場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式進(jìn)行。

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《陜西盤龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  自 2022 年 10 月 18 日至 2022 年 11 月 8 日，公司股票價(jià)格已有 15 個(gè)交易日

的收盤價(jià)不低于“盤龍轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即 26.41 元/股）的 130%（含 130%，

即 34.33 元/股）。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《陜西盤龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)

發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集說(shuō)明書(shū)》，已觸發(fā)“盤龍轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

   公司考慮到“盤龍轉(zhuǎn)債”自 2022 年 9 月 9 日起開(kāi)始轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股時(shí)間較短，

同時(shí)結(jié)合當(dāng)前的市場(chǎng)情況，為了保護(hù)投資者利益，決定本次暫不行使“盤龍轉(zhuǎn)債”

的提前贖回權(quán)利，不提前贖回“盤龍轉(zhuǎn)債”。同時(shí)決定在本次董事會(huì)審議通過(guò)后

的有條件贖回條款時(shí)，均不行使“盤龍轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提前贖回“盤

龍轉(zhuǎn)債”。

   以 2023 年 2 月 8 日后首個(gè)交易日重新計(jì)算，若“盤龍轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)有條

件贖回條款，屆時(shí)再召開(kāi)董事會(huì)審議是否行使“盤龍轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。

   表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于不提前贖

回“盤龍轉(zhuǎn)債”的公告》。

   保薦機(jī)構(gòu)中泰證券股份有限公司對(duì)此事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

                            陜西盤龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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