證券代碼：002864        證券簡稱：盤龍藥業           公告編號：2022-088

債券代碼：127057        債券簡稱：盤龍轉債

           陜西盤龍藥業集團股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

次會議通知于 2022 年 11 月 5 日以郵件方式向各位董事、獨立董事發出。

灞柳二路 2801 號陜西盤龍醫藥股份有限公司二樓會議室召開，本次會議采用現

場與通訊相結合方式進行。

政法規、部門規章、規范性文件及《陜西盤龍藥業集團股份有限公司章程》的有

關規定。

  二、董事會會議審議情況

  自 2022 年 10 月 18 日至 2022 年 11 月 8 日，公司股票價格已有 15 個交易日

的收盤價不低于“盤龍轉債”當期轉股價格（即 26.41 元/股）的 130%（含 130%，

即 34.33 元/股）。根據相關法律法規和《陜西盤龍藥業集團股份有限公司公開

發行可轉換債券募集說明書》，已觸發“盤龍轉債”的有條件贖回條款。

   公司考慮到“盤龍轉債”自 2022 年 9 月 9 日起開始轉股，轉股時間較短，

同時結合當前的市場情況，為了保護投資者利益，決定本次暫不行使“盤龍轉債”

的提前贖回權利，不提前贖回“盤龍轉債”。同時決定在本次董事會審議通過后

的有條件贖回條款時，均不行使“盤龍轉債”的提前贖回權利，不提前贖回“盤

龍轉債”。

   以 2023 年 2 月 8 日后首個交易日重新計算，若“盤龍轉債”再次觸發有條

件贖回條款，屆時再召開董事會審議是否行使“盤龍轉債”的提前贖回權利。

   表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于不提前贖

回“盤龍轉債”的公告》。

   保薦機構中泰證券股份有限公司對此事項出具了核查意見，具體內容詳見巨

潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

                            陜西盤龍藥業集團股份有限公司董事會

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