證券代碼：603100     證券簡稱：川儀股份       公告編號：2022-047

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               重慶川儀自動化股份有限公司

              第五屆董事會第二十次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  重慶川儀自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“川儀股份”）第五

屆董事會第二十次會議于 2022 年 11 月 8 日以現場加通訊方式召開，會議通知

及相關資料已于 2022 年 11 月 4 日以電子郵件方式發出。本次會議應參加董事

民共和國公司法》和公司章程的有關規定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，通過了以下議案：

  （一）《關于修訂公司董事會戰略委員會實施細則的議案》

  同意修訂后的公司《董事會戰略委員會實施細則》。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露

的公司《董事會戰略委員會實施細則》。

  （二）《關于修訂公司董事會審計委員會實施細則的議案》

  同意修訂后的公司《董事會審計委員會實施細則》。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露

的公司《董事會審計委員會實施細則》。

  （三）《關于修訂公司董事會提名委員會實施細則的議案》

  同意修訂后的公司《董事會提名委員會實施細則》。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露

的公司《董事會提名委員會實施細則》。

     （四）《關于修訂公司董事會薪酬與考核委員會實施細則的議案》

  同意修訂后的公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露

的公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》。

     （五）

       《關于設立重慶川儀自動化股份有限公司上海控制系統分公司的議

案》

  為進一步整合資源、優化布局，推動控制系統業務發展，同意設立川儀股

份上海控制系統分公司（具體名稱以市場監督管理部門核準登記為準），負責

DCS 產品的研發、生產、銷售和工程應用。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     （六）

       《關于清算注銷重慶川儀安薩爾多布瑞達軌道交通設備有限公司的

議案》

  為進一步提高公司資源配置效率，減少虧損業務單元，聚焦發展優勢產業，

同意清算注銷參股公司重慶川儀安薩爾多布瑞達軌道交通設備有限公司，授權

川儀股份經理班子全權處理重慶川儀安薩爾多布瑞達軌道交通設備有限公司

清算注銷相關事宜。

  表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                   重慶川儀自動化股份有限公司

                           董事會

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