證券代碼：688157    證券簡稱：松井股份       公告編號：2022-058

          湖南松井新材料股份有限公司

       第二屆董事會第十八次會議決議公告

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  湖南松井新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八次

會議于 2022 年 11 月 9 日上午在公司行政樓四樓會議室以現場與通訊相結合方

式召開。本次會議通知以書面、電子郵件方式于 2022 年 11 月 4 日發出。本次會

議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。本次會議由董事長凌云劍先生召集并主

持，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關于 2020 年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個

歸屬期符合歸屬條件的議案》；

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司 2020 年限制性股票激勵計劃預留授予的限制性股票第一個歸屬期的歸

屬條件已經成就，根據公司 2021 年第一次臨時股東大會的授權，同意公司按照

本激勵計劃的相關規定辦理預留授予的限制性股票第一個歸屬期的相關歸屬事

宜。本次符合歸屬條件的激勵對象共計 5 名，可歸屬的限制性股票數量為 2.9382

萬股。

  具體內容請詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

《湖南松井新材料股份有限公司關于 2020 年限制性股票激勵計預留授予部分第

一個歸屬期符合歸屬條件的公告》。

  （二）審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的 2020 年限制性股票的

議案》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  鑒于公司 2020 年限制性股票激勵計劃中預留授予部分的激勵對象第一個歸

屬期中有 1 名激勵對象因個人業績考核結果為“B”，本期個人層面歸屬比例為

根據《激勵計劃（草案）》規定，當期不得歸屬的限制性股票按照作廢處理，上

述不得歸屬的限制性股票共計 0.1218 萬股。

  具體內容請詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

《湖南松井新材料股份有限公司關于作廢部分已授予尚未歸屬的 2020 年限制性

股票的公告》。

  特此公告。

                      湖南松井新材料股份有限公司董事會

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