全球今日訊！華平股份: 關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

              華平信息技術股份有限公司        2022 年第四次臨時股東大會

證券代碼：300074          證券簡稱：華平股份       編號：202211-073

          華平信息技術股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及其董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經華平信息技術股份有限公司

（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次（臨時）會議審議通過，決定于2022

年11月30日召開2022年第四次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

   一、本次股東大會召開的基本情況

會議審議通過《關于召開2022年第四次臨時股東大會的議案》，現決定2022年11

月30日召開2022年第四次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部

門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   現場會議召開時間：2022年11月30日14:30

   網絡投票日期和時間：2022年11月30日。其中，通過深圳證券交易所交易系

統進行網絡投票的具體時間為2022年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，以及

日9:15至15:00的任意時間。

擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以

第一次投票表決結果為準。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件）委

托他人出席現場會議。

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系

統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票

平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

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  （1）截至股權登記日2022年11月24日下午收市時，在中國結算深圳分公司

登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出

席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師。

室。

  二、會議審議事項

  表一：本次股東大會提案編碼示例表：

                                             備注

 提案編碼                  提案名稱               該列打勾的欄

                                           目可以投票

非累積投票提案

            《關于2022年股票期權激勵計劃（草案）及摘要的議

            案》

            《關于2022年股票期權激勵計劃考核管理辦法的議

            案》

            《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年股票期權

            激勵計劃有關事項的議案》

  上述議案已經第五屆董事會第十七次（臨時）會議審議通過。具體內容詳見

于2022年11月11日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

  （1）本次股東大會審議的議案需對中小投資者的表決進行單獨計票，單獨

計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以

及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  （2）本次股東大會審議的議案均屬于特別決議事項，須經出席股東大會的

股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過，作為2022年股票

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期權激勵計劃擬激勵對象的股東或者與2022年股票期權激勵計劃擬激勵對象存

在關聯關系的股東需回避表決，關聯股東不可以接受其他股東委托投票。

  （3）根據《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，全體獨立董事一致

同意由獨立董事任灝就本次股東大會審議的議案向公司全體股東公開征集表決

權，具體內容詳見于2022年11月11日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《獨立董事關于公開征集表決權的公告》。

  三、會議登記方法

  a）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公

章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人

出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

  b）個人股東登記。個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；

委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權委托書。

  c）異地股東登記。異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時間以收

到傳真或信函時間為準）。傳真請在2022年11月29日17:00前傳真至公司證券部

并電話確認。來信請寄：上海市楊浦區國權北路1688號灣谷科技園A6棟證券部，

郵編200438（注明“股東大會”字樣）。

  d）股東登記時請仔細填寫《股東參會登記表》（附件二），以便登記確認。

公司不接受電話登記，但出席會議簽到時，出席會議的股東及股東代理人必須出

示相關證件原件。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

始半小前到達會議現場。

另行通知。

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聯系人：李惠、拜璐璐

聯系電話：021-65650210

聯系地點：上海市楊浦區國權北路1688號灣谷科技園A6棟

傳真：021-55666598

郵箱：ir@avcon.com.cn

郵政編碼：200438

六、備查文件

特此公告。

                         華平信息技術股份有限公司董事會

           華平信息技術股份有限公司                2022 年第四次臨時股東大會

  附件一：

               參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

當日）9:15，結束時間為2022年11月30日（現場股東大會結束當日）15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

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  附件二：

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個人股東姓名/法人股東

    名稱

   股東地址

個人股東身份證號碼/                法人股東法定

法人股東營業執照號碼                    代表人姓名

   股東賬號                       持股數量

 出席會議人員姓名                     是否委托

                               代理人

  代理人姓名

                              身份證號碼

   聯系電話                       電子郵箱

   聯系地址                       郵政編碼

發言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                          年    月     日

  附注：

并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本

公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言。

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  附件三：

                 股東代理人授權委托書

   致：華平信息技術股份有限公司

   茲委托         先生（女士）代表本人/本單位出席華平信息技術股份有

限公司2022年第四次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本

人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其

行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

                                  備注     同意   反對   棄權

提案編碼             提案名稱             該列打勾

                                  的欄目可

                                  以投票

非累積投

票提案

        《關于2022年股票期權激勵計劃（草案）及摘要

        的議案》

        《關于2022年股票期權激勵計劃考核管理辦法

        的議案》

        《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年股

        票期權激勵計劃有關事項的議案》

   投票說明：

   委托人姓名或名稱（簽章）：

   委托人持股性質及持股數量：

   委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

   委托人股東賬號：

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受托人簽名：

受托人身份證號：

委托書有效期限：

委托日期：

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