【全球時快訊】深中華A: 第十屆董事會第四十四次（臨時）會議決議公告

證券代碼：000017、200017     證券簡稱：深中華 A、深中華 B          公告編號：2022-035

深 圳 中華自行車（集團）股份有限公司

第 十 屆 董事 會第四 十四 次（臨 時）會 議決議 公告

(資料圖片僅供參考)

    本 公 司 及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 公 告 內 容 真 實 、準 確 、完 整 ，沒 有 虛 假

 記 載 、 誤導 性 陳 述 或 者重 大 遺 漏 。

   一、董事會會議召開情況

   本公司第十屆董事會于 2022 年 11 月 9 日以電子郵件、短信方式向全體董事發

出了召開第四十四次（臨時）會議的通知。

   會議于 2022 年 11 月 10 日（星期四）下午 14：00 在深圳市福田區八卦路 31

號眾鑫科技大廈 501 本公司會議室以現場會議的方式召開。

   會議應參與表決董事九人，實際參與表決董事九人，會議由董事長李海先生主

持。公司監事會成員和高級管理人員列席會議。

程》的規定。

   二、董事會會議審議情況

   本次會議審議通過了以下議案：

   表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決結果為通過。

   詳情請見同日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于修改<公司章

程>的公告》

     。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   鑒于公司第十屆董事會董事任期已屆滿并經公司股東提名，同意聘任王勝洪先

生、李海先生、孫龍龍先生、姚正旺先生、袁康先生、王國祥先生作為公司第十一

屆董事會非獨立董事候選人。公司第十一屆董事會非獨立董事任期為三年，自股東

大會審議通過之日起生效。具體表決結果如下：

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決結果為通過。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決結果為通過。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決結果為通過。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決結果為通過。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決結果為通過。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決結果為通過。

  公司第十一屆董事會非獨立董事候選人在任職資格方面擁有其履行職責所具

備的能力和條件，符合《公司法》、《公司章程》等有關非獨立董事任職的要求，不

存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司

規范運作》等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》所規定的不得擔任

上市公司董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所處

分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽

查，尚未有明確結論的情況；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查

詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。公司獨立董事均表示同意該項

議案，認為候選人任職資格合法且提名程序合法。公司非獨立董事候選人簡歷詳見

附件。

  本議案尚需提交公司股東大會審議并采取累積投票制進行表決，在公司股東大

會選舉產生新一屆董事會之前，公司本屆董事會及全體董事將繼續履行相關職責。

公司獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）披露相關公告。

  鑒于公司第十屆董事會董事任期已屆滿并經公司股東提名，同意聘任郭秋泉先

生、詹奇勇先生、袁慶輝先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，公司第十一

屆董事會獨立董事任期為三年，自股東大會審議通過之日起生效。具體表決結果如

下：

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決結果為通過。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決結果為通過。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決結果為通過。

  公司第十一屆董事會獨立董事候選人在任職資格方面擁有其履行職責所具備

的能力和條件，符合《公司法》《公司章程》等有關獨立董事任職的要求，不存在

《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范

運作》《公司章程》等規定的不得擔任上市公司獨立董事的情形，亦不存在被中國

證監會采取市場禁入措施且尚未解除的情況，未曾受到中國證監會和證券交易所的

處罰或懲戒，具備擔任上市公司獨立董事的任職資格和能力。公司獨立董事均表示

同意該項議案，認為候選人任職資格合法且提名程序合法。獨立董事候選人簡歷詳

見附件。第十一屆董事會獨立董事提名人聲明、第十一屆董事會獨立董事候選人聲

明詳見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議并采取累積投票制進行表決，獨立董事候選

人須報深圳證券交易所備案審核無異議后方能提交公司股東大會表決。在公司股東

大會選舉產生新一屆董事會之前，公司本屆董事會及全體董事將繼續履行相關職

責。三位候選人中詹奇勇先生、郭秋泉先生已按照相關規定取得獨立董事資格證書，

袁慶輝先生尚未取得獨立董事資格證書，其已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓

并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。公司獨立董事就該事項發表了明

確同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

披露的相關公告。

  表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決結果為通過。

  公司定于 2022 年 11 月 28 日（星期一）下午 14:30 在深圳市華強北路 4002 號

深圳中洲圣廷苑酒店三樓金秋廳召開公司 2022 年第二次臨時股東大會，會議表決

采用現場與網絡投票相結合的方式。詳情請見于 2022 年 11 月 11 日刊載于巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的

通知》。

  三、備查文件

   特此公告。

                        深圳中華自行車（集團）股份有限公司

                               董   事   會

附件：

  非獨立董事簡歷

任萬勝實業控股（深圳）有限公司（以下簡稱“萬勝實業”）執行董事兼總經理、

深圳萬勝科教控股有限公司執行董事兼總經理、深圳華夏雋永文化科技有限公司執

行董事兼總經理。

  截至本公告日，王勝洪持有萬勝實業 98%的股權，萬勝實業持有本公司股份

先生為父子關系。

  除上述關系外，王勝洪先生與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯

關系；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板

上市公司規范運作》等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》所規定的

不得擔任上市公司董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交

易所處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立

案稽查，尚未有明確結論的情況；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公

開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；王勝洪先生的任職資格符

合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的要求。

歷任本公司財務部副經理、財務總監助理、董事會秘書、副總裁等職務，現任本公

司董事長、總裁。

  除上述任職外，李海先生與控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高

級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律法規、部門

規章、規范性文件及《公司章程》所規定的不得擔任上市公司董事的情形；未受過

中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機

關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；未被

中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入

失信被執行人名單；李海先生的任職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規

范性文件的要求。

科學歷，經濟學學士學位。孫龍龍先生先后在深圳市瓊膠工業公司、深圳太陽管道

有限公司從事財務工作；1999 年 5 月起入職本公司，先后任職財務部副經理、經

理、綜合管理部經理、企管部經理，現任公司董事、董事會秘書、財務總監。

  除上述任職外，孫龍龍先生與控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事和

高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律法規、部

門規章、規范性文件及《公司章程》所規定的不得擔任上市公司董事的情形；未受

過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所處分；不存在因涉嫌犯罪被司法

機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；未

被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納

入失信被執行人名單；孫龍龍先生的任職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件的要求。

車（集團）股份有限公司董事、吉林省富德投資控股有限公司總經理、嘉興知食坊

食品科技有限公司董事，以及樂山市商業銀行股份有限公司監事。

  姚正旺先生與控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不

存在關聯關系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律法規、部門規章、規范性

文件及《公司章程》所規定的不得擔任上市公司董事的情形；未受過中國證監會及

其他有關部門的處罰和證券交易所處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或

涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；未被中國證監會在

證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人

名單；姚正旺先生的任職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的

要求。

天基業貿易有限公司總經理，福建豐禾集團有限公司監事。

  袁康先生與控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存

在關聯關系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律法規、部門規章、規范性文

件及《公司章程》所規定的不得擔任上市公司董事的情形；未受過中國證監會及其

他有關部門的處罰和證券交易所處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉

嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；未被中國證監會在證

券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名

單；袁康先生的任職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的要求。

實業控股（深圳）有限公司監事、深圳萬勝科教控股有限公司監事、深圳華夏雋永

文化科技有限公司監事。

  王國祥先生與王勝洪先生為父子關系，持有萬勝實業控股（深圳）有限公司 2%

的股權。

  除上述關系外，王國祥先生與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯

關系；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板

上市公司規范運作》等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》所規定的

不得擔任上市公司董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交

易所處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立

案稽查，尚未有明確結論的情況；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公

開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；王國祥先生的任職資格符

合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的要求。

  獨立董事簡介：

物醫學工程博士，北京理工大學工程力學學士、物理電子學碩士，深圳市孔雀計劃

海外高層次人才 C 類。2016 年獲得人社部留學人員擇優項目資助，迄今在國際高級

期刊發表論文 70 余篇，擁有授權發明專利 12 項，授權實用新型專利 12 項，其中

部分專利技術獲得加拿大西安大略大學 WorlDiscovery 的技術轉化獎。郭秋泉先生

現任電子科技大學（深圳）高等研究院副研究員，江蘇新澄瑞材料科技有限公司總

經理、深圳拓撲精膜科技有限公司董事長兼總經理。

  郭秋泉先生與控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不

存在關聯關系；未持有本公司股份；具備深交所獨立董事任職資格，不存在《公司

法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》

等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》所規定的不得擔任上市公司獨

立董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所處分；不存

在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有

明確結論的情況；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示

或者被人民法院納入失信被執行人名單；郭秋泉先生的任職資格符合有關法律、行

政法規、部門規章、規范性文件的要求。

業研究生學歷，注冊會計師，注冊稅務師。詹奇勇先生歷任深圳市網信聯動技術有

限公司財務部會計，深圳國寶造幣有限公司財務部會計、財務部經理助理，現任深

圳國寶造幣有限公司財務部副經理。

  詹奇勇先生與控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不

存在關聯關系；未持有本公司股份；具備深交所獨立董事任職資格，不存在《公司

法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》

等法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》所規定的不得擔任上市公司獨

立董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所處分；不存

在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有

明確結論的情況；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示

或者被人民法院納入失信被執行人名單；詹奇勇先生的任職資格符合有關法律、行

政法規、部門規章、規范性文件的要求。

全國統一司法考試，2003 年開始律師執業，現任福建路遠律師事務所主任。

  袁慶輝先生與控股股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不

存在關聯關系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律法規、部門規章、規范性

文件及《公司章程》所規定的不得擔任上市公司獨立董事的情形；未受過中國證監

會及其他有關部門的處罰和證券交易所處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵

查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；未被中國證監

會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執

行人名單；袁慶輝先生的任職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文

件的要求。

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