四川和諧雙馬股份有限公司獨立董事

      關于參與投資和諧綠色產業基金暨關聯交易的

(資料圖)

               事前認可意見

     根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》《四川和諧雙馬股份

有限公司章程》以及《四川和諧雙馬股份有限公司獨立董事制度》的

有關規定，作為四川和諧雙馬股份有限公司的獨立董事，我們對公司

參與投資和諧綠色產業基金暨關聯交易的事項發表事前認可意見如

下：

     我們認為，公司一級全資子公司成都和諧雙馬投資有限公司（簡

稱“和諧雙馬”）向西藏錦坤創業投資管理有限公司（簡稱“西藏錦

坤”）增資的交易、公司一級全資子公司西藏錦旭創業投資管理有限

公司與西藏錦坤共同向宜賓和諧綠色產業發展股權投資合伙企業（有

限合伙）（簡稱“和諧綠色產業基金”）認繳出資的交易均構成了上

市公司與關聯方共同投資及向關聯人投資的關聯交易。同時，公司二

級全資子公司西藏錦合創業投資管理有限公司（簡稱“西藏錦合”）

與和諧綠色產業基金之間關于提供管理服務的交易構成了關聯交易。

關聯董事在審議本次議案時應依法回避表決。

     和諧雙馬擬以自有或自籌資金向西藏錦坤新增注冊資本5200萬

元，和諧雙馬與西藏天翊企業管理有限公司共同投資西藏錦坤為雙方

平等價格出資，該關聯交易定價公允，有利于促進公司業務發展，符

合公司及全體股東的利益。

     西藏錦旭擬以自有或自籌資金作為有限合伙人向和諧綠色產業

基金認繳出資7.75億元，認繳價格為1元/出資額。同時，和諧綠色產

業基金向西藏錦合支付管理費用。前述關聯交易定價公允，符合私募

股權投資業界通行的方式，不存在與市場價格差異較大或非公允的情

形。

     本次董事會的召集程序規范，符合有關法律法規及公司章程等規

定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

     因此，我們同意將《關于參與投資和諧綠色產業基金暨關聯交易

的議案》提交公司第八屆董事會第二十二次會議審議。

                四川和諧雙馬股份有限公司獨立董事

                   張一弛、胡必亮、馮淵

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標簽： 獨立董事 四川雙馬