證券代碼：600395       證券簡稱：盤江股份                公告編號：2022-086

(相關資料圖)

     貴州盤江精煤股份有限公司

 關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

  或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年11月30日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  一、召開會議的基本情況

  (一)股東大會類型和屆次

  (二)股東大會召集人：董事會

  (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

  (四)現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 11 月 30 日     14 點 00 分

  召開地點：貴州省貴陽市觀山湖區林城西路 95 號盤江集團總部會議中心

  (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2022 年 11 月 30 日

                至 2022 年 11 月 30 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會

召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的

投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應

 按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》等有關規定執行。

     (七)涉及公開征集股東投票權

     無

     二、會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                 投票股東類型

序號                    議案名稱

                                                   A 股股東

                        非累積投票議案

     關于盤江（普定）發電有限公司投資建設盤江普定 2×66 萬千瓦

     燃煤發電項目的議案

     關于公司放棄貴州天潤礦業有限公司 100%股權并購商業機會暨

     關聯交易的議案

     上述議案已分別經公司第六屆董事會 2022 年第五次臨時會議、公司第六屆董事會

 年第五次臨時會議審議通過，并于 2022 年 6 月 29 日、2022 年 8 月 13 日、2022 年 11

 月 14 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交

 易所網站（www.sse.com.cn）披露。

     應回避表決的關聯股東名稱：貴州盤江煤電集團有限責任公司

  三、股東大會投票注意事項

  (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以

登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互

聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票

的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相

同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通

過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種

優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下

的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投

票結果為準。

  (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一

次投票結果為準。

  (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別       股票代碼       股票簡稱        股權登記日

    Ａ股        600395     盤江股份        2022/11/23

  (二)公司董事、監事和高級管理人員。

  (三)公司聘請的律師。

  (四)其他人員

  五、會議登記方法

  （一）登記時間：2022 年 11 月 29 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

  （二）登記地點：貴州省貴陽市觀山湖區林城西路 95 號盤江集團總部會議中心。

  （三）登記方式

票賬戶卡、法定代表人身份證原件和復印件辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑

營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書（格式見附件 1）和

出席人身份證原件和復印件辦理登記。

憑證；授權委托代理人出席會議的，須持委托人身份證原件或復印件、代理人身份證原

件和復印件、授權委托書原件（格式見附件 1）、委托人股票賬戶卡及持股憑證。

上須寫明股東姓名、股票賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復

印件，信封上請注明“股東會議”字樣，出席會議時需攜帶原件。

  六、其他事項

  （一）會議聯系方式

  電話：0858-3703046（傳真）、0858-3700328、15519814099

  郵編：550081

  聯系人：孟令天

  （二）與會股東交通、食宿費用自理。

  （三）網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的

進程另行進行。

特此公告。

                         貴州盤江精煤股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                授權委托書

貴州盤江精煤股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 30 日召開的

貴公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱               同意       反對   棄權

     關于盤江（普定）發電有限公司投資建設盤江普

     定 2×66 萬千瓦燃煤發電項目的議案

     關于公司放棄貴州天潤礦業有限公司 100%股權

     并購商業機會暨關聯交易的議案

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號：                   受托人身份證號：

                           委托日期：    年    月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對

于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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標簽： 盤江股份 臨時股東大會