當(dāng)前熱文：盤江股份: 盤江股份關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：600395       證券簡(jiǎn)稱：盤江股份                公告編號(hào)：2022-086

(相關(guān)資料圖)

     貴州盤江精煤股份有限公司

 關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

  或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2022年11月30日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  一、召開會(huì)議的基本情況

  (一)股東大會(huì)類型和屆次

  (二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

  (三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  (四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2022 年 11 月 30 日     14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：貴州省貴陽市觀山湖區(qū)林城西路 95 號(hào)盤江集團(tuán)總部會(huì)議中心

  (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 11 月 30 日

                至 2022 年 11 月 30 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)

召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的

投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)

 按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

     (七)涉及公開征集股東投票權(quán)

     無

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                 投票股東類型

序號(hào)                    議案名稱

                                                   A 股股東

                        非累積投票議案

     關(guān)于盤江（普定）發(fā)電有限公司投資建設(shè)盤江普定 2×66 萬千瓦

     燃煤發(fā)電項(xiàng)目的議案

     關(guān)于公司放棄貴州天潤(rùn)礦業(yè)有限公司 100%股權(quán)并購(gòu)商業(yè)機(jī)會(huì)暨

     關(guān)聯(lián)交易的議案

     上述議案已分別經(jīng)公司第六屆董事會(huì) 2022 年第五次臨時(shí)會(huì)議、公司第六屆董事會(huì)

 年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過，并于 2022 年 6 月 29 日、2022 年 8 月 13 日、2022 年 11

 月 14 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交

 易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：貴州盤江煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司

  三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以

登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票

的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相

同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通

過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種

優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下

的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投

票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一

次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會(huì)議出席對(duì)象

  (一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席

會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別       股票代碼       股票簡(jiǎn)稱        股權(quán)登記日

    Ａ股        600395     盤江股份        2022/11/23

  (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三)公司聘請(qǐng)的律師。

  (四)其他人員

  五、會(huì)議登記方法

  （一）登記時(shí)間：2022 年 11 月 29 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

  （二）登記地點(diǎn)：貴州省貴陽市觀山湖區(qū)林城西路 95 號(hào)盤江集團(tuán)總部會(huì)議中心。

  （三）登記方式

票賬戶卡、法定代表人身份證原件和復(fù)印件辦理登記；法定代表人委托他人參會(huì)的，憑

營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書（格式見附件 1）和

出席人身份證原件和復(fù)印件辦理登記。

憑證；授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原

件和復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（格式見附件 1）、委托人股票賬戶卡及持股憑證。

上須寫明股東姓名、股票賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)

印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。

  六、其他事項(xiàng)

  （一）會(huì)議聯(lián)系方式

  電話：0858-3703046（傳真）、0858-3700328、15519814099

  郵編：550081

  聯(lián)系人：孟令天

  （二）與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)用自理。

  （三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的

進(jìn)程另行進(jìn)行。

特此公告。

                         貴州盤江精煤股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?   報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

貴州盤江精煤股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 30 日召開的

貴公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)          非累積投票議案名稱               同意       反對(duì)   棄權(quán)

     關(guān)于盤江（普定）發(fā)電有限公司投資建設(shè)盤江普

     定 2×66 萬千瓦燃煤發(fā)電項(xiàng)目的議案

     關(guān)于公司放棄貴州天潤(rùn)礦業(yè)有限公司 100%股權(quán)

     并購(gòu)商業(yè)機(jī)會(huì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                   受托人身份證號(hào)：

                           委托日期：    年    月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)

于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 盤江股份 臨時(shí)股東大會(huì)