焦點(diǎn)短訊！紅墻股份: 第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：002809     證券簡(jiǎn)稱：紅墻股份     公告編號(hào)：2022-093

              廣東紅墻新材料股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十八

次會(huì)議書面通知已于 2022 年 11 月 14 日以電子郵件等方式送達(dá)全體董事，本次會(huì)

議于 2022 年 11 月 17 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。董事范緯中先生、封華女士、

高育慧先生和獨(dú)立董事李玉林先生、師海霞女士、王桂玲女士通過(guò)通訊方式參加

了本次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)出席董事 9 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉連軍

先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程

序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)

真審議，表決通過(guò)了如下議案：

  一、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于終止安徽天長(zhǎng)

市銅城鎮(zhèn)投資建設(shè)混凝土減水劑項(xiàng)目并注銷全資子公司的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

終止安徽天長(zhǎng)市銅城鎮(zhèn)投資建設(shè)混凝土減水劑項(xiàng)目并注銷全資子公司的公告》。

  特此公告。

                       廣東紅墻新材料股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 紅墻股份