證券代碼：002809     證券簡稱：紅墻股份     公告編號：2022-093

              廣東紅墻新材料股份有限公司

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  本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八

次會議書面通知已于 2022 年 11 月 14 日以電子郵件等方式送達全體董事，本次會

議于 2022 年 11 月 17 日以現場結合通訊方式召開。董事范緯中先生、封華女士、

高育慧先生和獨立董事李玉林先生、師海霞女士、王桂玲女士通過通訊方式參加

了本次會議。本次會議應出席董事 9 名，實出席董事 9 名。會議由董事長劉連軍

先生主持，公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程

序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。經與會董事認

真審議，表決通過了如下議案：

  一、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于終止安徽天長

市銅城鎮投資建設混凝土減水劑項目并注銷全資子公司的議案》。

  具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于

終止安徽天長市銅城鎮投資建設混凝土減水劑項目并注銷全資子公司的公告》。

  特此公告。

                       廣東紅墻新材料股份有限公司董事會

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標簽： 紅墻股份