焦點(diǎn)短訊！紅墻股份: 第四屆董事會第二十八次會議決議公告

證券代碼：002809     證券簡稱：紅墻股份     公告編號：2022-093

              廣東紅墻新材料股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八

次會議書面通知已于 2022 年 11 月 14 日以電子郵件等方式送達(dá)全體董事，本次會

議于 2022 年 11 月 17 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。董事范緯中先生、封華女士、

高育慧先生和獨(dú)立董事李玉林先生、師海霞女士、王桂玲女士通過通訊方式參加

了本次會議。本次會議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)出席董事 9 名。會議由董事長劉連軍

先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程

序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。經(jīng)與會董事認(rèn)

真審議，表決通過了如下議案：

  一、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于終止安徽天長

市銅城鎮(zhèn)投資建設(shè)混凝土減水劑項(xiàng)目并注銷全資子公司的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

終止安徽天長市銅城鎮(zhèn)投資建設(shè)混凝土減水劑項(xiàng)目并注銷全資子公司的公告》。

  特此公告。

                       廣東紅墻新材料股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 紅墻股份