證券代碼：600577       證券簡稱：精達股份        公告編號：2022-064

債券代碼：110074       債券簡稱：精達轉債

(資料圖片僅供參考)

              銅陵精達特種電磁線股份有限公司

              第八屆董事會第十一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公司公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、董事會會議召開情況

月18日以通訊表決方式召開。

   二、董事會會議審議情況

   同意8票，反對0票，棄權0票，審議通過。

   具體內容詳見公司于2022年11月19日披露于上海證券交易所的《精達股份關于以

集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》。

   同意8票，反對0票，棄權0票，審議通過。

   具體內容詳見公司于2022年11月19日披露于上海證券交易所的《精達股份關于

公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

   同意8票，反對0票，棄權0票，審議通過。

   具體內容詳見公司于2022年11月19日披露于上海證券交易所的《精達股份關于

使用自有資金進行委托理財的公告》。

  同意8票，反對0票，棄權0票，審議通過。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內容詳見公司于2022年11月19日披露于上海證券交易所的《精達股份關于

修改公司章程的公告》。

  根據法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，本次董事會會議相關議案需提交公司股東大會

審議，現(xiàn)決定于2022年12月6日召開公司2022年第三次臨時股東大會。

  該議案以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

  具體內容詳見公司于2022年11月19日披露于上海證券交易所的《精達股份關于

召開公司2022年第三次臨時股東大會的通知》。

  三、備查文件

  特此公告。

                     銅陵精達特種電磁線股份有限公司董事會

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標簽： 精達股份