播報：輝煌科技: 關于對外投資設立合資公司的公告

證券代碼：002296      證券簡稱:輝煌科技      公告編號：2022-062

(資料圖)

              河南輝煌科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、對外投資概述

  河南輝煌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司河南輝煌軟件

有限公司（以下簡稱“輝煌軟件”）與國電投錦潤新能源科技有限公司（以下簡

稱“國電投錦潤”）

        、蘭考縣城市建設投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“蘭考城投”）、

特來電新能源股份有限公司（以下簡稱“特來電”）于 2022 年 11 月 18 日簽訂了

《投資合作協(xié)議書》，擬共同出資設立合資項目公司河南電能易充科技有限公司，

建設綠電交通儲能一體化項目；上述四方在河南蘭考區(qū)域內共同負責項目的投

資、建設、運營及管理等，并適時開發(fā)河南蘭考區(qū)域內的新能源、分布式能源、

綜合智慧能源等項目資源。

  合資項目公司注冊資本為人民幣 5000 萬元，其中國電投錦潤擬出資 2750

萬元，占注冊資本總額的 55%；蘭考城投擬出資 1150 萬元，占注冊資本總額的

元，占注冊資本總額的 3%。

  本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)

定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》和《公

司章程》等相關規(guī)定，本次交易無需提交公司董事會或股東大會審議。

  二、合作方介紹

  （一）國電投錦潤新能源科技有限公司

  公司名稱：國電投錦潤新能源科技有限公司

  統(tǒng)一社會信用代碼：91371081MA3CLU7F7T

  公司住所：北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)陽坊村西大街 16 號院 101

  公司類型：有限責任公司(法人獨資)

  法定代表人：張學榮

  注冊資本：5000.00 萬元

  經營范圍：一般項目：發(fā)電技術服務；風力發(fā)電技術服務；太陽能發(fā)電技術

服務；儲能技術服務；光伏發(fā)電設備租賃；電氣設備銷售；光伏設備及元器件銷

售；集中式快速充電站；機動車充電銷售；電動汽車充電基礎設施運營；小微型

客車租賃經營服務；新興能源技術研發(fā)；工程和技術研究和試驗發(fā)展；工程管理

服務；招投標代理服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、

技術推廣；熱力生產和供應。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主

開展經營活動）許可項目：發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供（配）電業(yè)務；供電業(yè)務。

（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以

相關部門批準文件或許可證件為準）(不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制

類項目的經營活動。)

  控股股東及實控人：中國電能成套設備有限公司為國電投錦潤的獨資控股股

東。

  關聯關系：中國電能成套設備有限公司和國電投錦潤與本公司不存在關聯關

系。

  （二）蘭考縣城市建設投資發(fā)展有限公司

  公司名稱：蘭考縣城市建設投資發(fā)展有限公司

  統(tǒng)一社會信用代碼：91410225317485093J

  公司住所：蘭考縣興蘭大道西段北側

  公司類型：其他有限責任公司

  法定代表人：朱博

  注冊資本：200000.00 萬人民幣

  經營范圍：許可項目：各類工程建設活動；技術進出口；貨物進出口；房地

產開發(fā)經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體

經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：自有資金投資的資產

管理服務；以自有資金從事投資活動；市政設施管理；旅游開發(fā)項目策劃咨詢；

游覽景區(qū)管理；住房租賃；非居住房地產租賃；木材銷售；樹木種植經營；農業(yè)

園藝服務；工程管理服務；土地整治服務；建筑材料銷售；財務咨詢（除依法須

經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

  控股股東及實控人：蘭考縣投資集團有限公司為蘭考城投的控股股東。

  關聯關系：蘭考縣投資集團有限公司和蘭考城投與本公司不存在關聯關系。

  （三）特來電新能源股份有限公司

  公司名稱：特來電新能源股份有限公司

  統(tǒng)一社會信用代碼：91370222395815801F

  公司住所：山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路 336 號 8 層 808 室

  公司類型：股份有限公司（港澳臺投資、未上市）

  法定代表人：郭永光

  注冊資本：92998.00 萬人民幣

  經營范圍：許可項目：各類工程建設活動；供電業(yè)務；第二類增值電信業(yè)務；

貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具

體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：電動汽車充電基

礎設施運營；集中式快速充電站；機動車充電銷售；充電樁銷售；輸配電及控制

設備制造；新能源汽車電附件銷售；互聯網數據服務；大數據服務；人工智能應

用軟件開發(fā)；網絡與信息安全軟件開發(fā)；物聯網技術研發(fā)；物聯網應用服務；物

聯網設備銷售；互聯網銷售(除銷售需要許可的商品)；信息咨詢服務（不含許可

類信息咨詢服務）；軟件開發(fā)；軟件銷售；信息系統(tǒng)運行維護服務；信息技術咨

詢服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；停

車場服務；工程管理服務；新能源汽車整車銷售；汽車租賃；廣告制作；廣告發(fā)

布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）。

                   （除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)

執(zhí)照依法自主開展經營活動）

  控股股東及實控人：青島特銳德電氣股份有限公司為特來電的控股股東。

  關聯關系：青島特銳德電氣股份有限公司和特來電與本公司不存在關聯關

系。

  三、合資項目公司基本情況

  公司名稱：河南電能易充科技有限公司

  統(tǒng)一社會信用代碼：91410225MA9N6X3H5R

  公司類型：其他有限責任公司

  法定代表人：張學榮

  注冊資本：5000 萬元人民幣

  成立日期：2022 年 11 月 18 日

  注冊地址：河南省開封市蘭考縣蘭陽街道朝陽路金融普惠大廈五樓

  經營范圍：一般項目：發(fā)電技術服務；太陽能發(fā)電技術服務；儲能技術服務；

光伏發(fā)電設備租賃；機械電氣設備銷售；光伏設備及元器件銷售；集中式快速充

電站；機動車充電銷售；電動汽車充電基礎設施運營；小微型客車租賃經營服務；

新興能源技術研發(fā)；工程和技術研究和試驗發(fā)展；以自有資金從事投資活動；工

程管理服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣

(除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自非開展經營活動)許可項目：供電

業(yè)務(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項

目以相關部門批準文件或許可證件為準)

  各股東在注冊資本中的認繳出資額及持股比例如下：

              認繳出資額

  股東名稱       （人民幣：萬元）     出資比例      出資方式

  國電投錦潤           2750     55%       貨幣

   蘭考城投           1150     23%       貨幣

   輝煌軟件           950      19%       貨幣

   特來電            150       3%       貨幣

    合計            5000     100%      貨幣

  四、對外投資合作協(xié)議主要內容

  （一）注冊資本及出資比例

  合資項目公司注冊資本為人民幣 5,000 萬元，其中國電投錦潤擬出資 2750

萬元，占注冊資本總額的 55%；蘭考城投擬出資 1150 萬元，占注冊資本總額的

元，占注冊資本總額的 3%。各出資方的出資方式均為貨幣出資，并以其各自認

繳的出資額為限對項目公司承擔責任。

  首次出資期限：上述四方股東在合資項目公司提交首次資金需求起 10 個工

作日內完成各自 50%認繳資本到位。

  第二次出資期限：上述四方股東在合資項目公司提交第二次資金需求起 10

個工作日內完成各自剩余 50%的認繳資本到位。

  （二）公司治理

機構。

推薦 1 名，輝煌軟件推薦 1 名，特來電推薦 1 名。

副總監(jiān) 1 名。

  （三）違約責任

給有注資能力的其他方(守約方優(yōu)先受讓)；否則守約方有權利按照欠繳金額的萬

分之五/日的標準向違約方收取違約金，直至實繳完畢。

遭受的實際損失。

目的時，無過錯方有權解除本協(xié)議并要求過錯方承擔違約責任，包括要求過錯方

賠償無過錯方因此遭受的實際損失：如屬出資四方共同過錯，根據實際情況，由

過錯四方按照過錯比例分別承擔各自應承擔的違約責任。

  （四）生效條件

  本協(xié)議在四方加蓋公章并經其各自法定代表人或授權代表簽字后生效。

  五、對外投資的目的和對公司的影響

  本次對外投資設立合資項目公司，是基于本公司在新能源、儲能等領域的戰(zhàn)

略規(guī)劃及自身經營發(fā)展的需要。本次設立合資公司，各方將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，

彼此賦能，實現資源、效益共享，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，將有力促進公司新能源

領域的業(yè)務拓展和戰(zhàn)略布局。

  本次對外投資的資金來源為公司自有資金，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，不會

對公司的生產經營產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  六、存在的風險

  公司本次對外投資是基于公司整體發(fā)展戰(zhàn)略做出的決策。合資項目公司成立

后可能面臨宏觀環(huán)境、行業(yè)政策變化、市場周期變化、經營業(yè)績不及預期等方面

的風險因素，投資收益存在不確定性。公司將進一步強化投后工作，持續(xù)關注合

資公司的經營狀況及管理成果，積極防范應對和控制上述風險。

  七、報備文件

  特此公告。

                   河南輝煌科技股份有限公司董事會

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標簽： 合資公司 輝煌科技 對外投資