證券代碼：002296      證券簡(jiǎn)稱:輝煌科技      公告編號(hào)：2022-062

(資料圖)

              河南輝煌科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、對(duì)外投資概述

  河南輝煌科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司河南輝煌軟件

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“輝煌軟件”）與國電投錦潤(rùn)新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)

稱“國電投錦潤(rùn)”）

        、蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘭考城投”）、

特來電新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“特來電”）于 2022 年 11 月 18 日簽訂了

《投資合作協(xié)議書》，擬共同出資設(shè)立合資項(xiàng)目公司河南電能易充科技有限公司，

建設(shè)綠電交通儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目；上述四方在河南蘭考區(qū)域內(nèi)共同負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投

資、建設(shè)、運(yùn)營及管理等，并適時(shí)開發(fā)河南蘭考區(qū)域內(nèi)的新能源、分布式能源、

綜合智慧能源等項(xiàng)目資源。

  合資項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為人民幣 5000 萬元，其中國電投錦潤(rùn)擬出資 2750

萬元，占注冊(cè)資本總額的 55%；蘭考城投擬出資 1150 萬元，占注冊(cè)資本總額的

元，占注冊(cè)資本總額的 3%。

  本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)

定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》和《公

司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易無需提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

  二、合作方介紹

  （一）國電投錦潤(rùn)新能源科技有限公司

  公司名稱：國電投錦潤(rùn)新能源科技有限公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91371081MA3CLU7F7T

  公司住所：北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)陽坊村西大街 16 號(hào)院 101

  公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

  法定代表人：張學(xué)榮

  注冊(cè)資本：5000.00 萬元

  經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：發(fā)電技術(shù)服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽能發(fā)電技術(shù)

服務(wù)；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；電氣設(shè)備銷售；光伏設(shè)備及元器件銷

售；集中式快速充電站；機(jī)動(dòng)車充電銷售；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營；小微型

客車租賃經(jīng)營服務(wù)；新興能源技術(shù)研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；工程管理

服務(wù)；招投標(biāo)代理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、

技術(shù)推廣；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主

開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；供電業(yè)務(wù)。

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以

相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制

類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)

  控股股東及實(shí)控人：中國電能成套設(shè)備有限公司為國電投錦潤(rùn)的獨(dú)資控股股

東。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：中國電能成套設(shè)備有限公司和國電投錦潤(rùn)與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

系。

  （二）蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司

  公司名稱：蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410225317485093J

  公司住所：蘭考縣興蘭大道西段北側(cè)

  公司類型：其他有限責(zé)任公司

  法定代表人：朱博

  注冊(cè)資本：200000.00 萬人民幣

  經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：各類工程建設(shè)活動(dòng)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；房地

產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體

經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：自有資金投資的資產(chǎn)

管理服務(wù)；以自有資金從事投資活動(dòng)；市政設(shè)施管理；旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢；

游覽景區(qū)管理；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；木材銷售；樹木種植經(jīng)營；農(nóng)業(yè)

園藝服務(wù)；工程管理服務(wù)；土地整治服務(wù)；建筑材料銷售；財(cái)務(wù)咨詢（除依法須

經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

  控股股東及實(shí)控人：蘭考縣投資集團(tuán)有限公司為蘭考城投的控股股東。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：蘭考縣投資集團(tuán)有限公司和蘭考城投與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  （三）特來電新能源股份有限公司

  公司名稱：特來電新能源股份有限公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370222395815801F

  公司住所：山東省青島市嶗山區(qū)松嶺路 336 號(hào) 8 層 808 室

  公司類型：股份有限公司（港澳臺(tái)投資、未上市）

  法定代表人：郭永光

  注冊(cè)資本：92998.00 萬人民幣

  經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：各類工程建設(shè)活動(dòng)；供電業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)；

貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具

體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：電動(dòng)汽車充電基

礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營；集中式快速充電站；機(jī)動(dòng)車充電銷售；充電樁銷售；輸配電及控制

設(shè)備制造；新能源汽車電附件銷售；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；人工智能應(yīng)

用軟件開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；物

聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品)；信息咨詢服務(wù)（不含許可

類信息咨詢服務(wù)）；軟件開發(fā)；軟件銷售；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；信息技術(shù)咨

詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；停

車場(chǎng)服務(wù)；工程管理服務(wù)；新能源汽車整車銷售；汽車租賃；廣告制作；廣告發(fā)

布（非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位）。

                   （除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)

執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

  控股股東及實(shí)控人：青島特銳德電氣股份有限公司為特來電的控股股東。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：青島特銳德電氣股份有限公司和特來電與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

系。

  三、合資項(xiàng)目公司基本情況

  公司名稱：河南電能易充科技有限公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410225MA9N6X3H5R

  公司類型：其他有限責(zé)任公司

  法定代表人：張學(xué)榮

  注冊(cè)資本：5000 萬元人民幣

  成立日期：2022 年 11 月 18 日

  注冊(cè)地址：河南省開封市蘭考縣蘭陽街道朝陽路金融普惠大廈五樓

  經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；

光伏發(fā)電設(shè)備租賃；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；集中式快速充

電站；機(jī)動(dòng)車充電銷售；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營；小微型客車租賃經(jīng)營服務(wù)；

新興能源技術(shù)研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；以自有資金從事投資活動(dòng)；工

程管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣

(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自非開展經(jīng)營活動(dòng))許可項(xiàng)目：供電

業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)

目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

  各股東在注冊(cè)資本中的認(rèn)繳出資額及持股比例如下：

              認(rèn)繳出資額

  股東名稱       （人民幣：萬元）     出資比例      出資方式

  國電投錦潤(rùn)           2750     55%       貨幣

   蘭考城投           1150     23%       貨幣

   輝煌軟件           950      19%       貨幣

   特來電            150       3%       貨幣

    合計(jì)            5000     100%      貨幣

  四、對(duì)外投資合作協(xié)議主要內(nèi)容

  （一）注冊(cè)資本及出資比例

  合資項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為人民幣 5,000 萬元，其中國電投錦潤(rùn)擬出資 2750

萬元，占注冊(cè)資本總額的 55%；蘭考城投擬出資 1150 萬元，占注冊(cè)資本總額的

元，占注冊(cè)資本總額的 3%。各出資方的出資方式均為貨幣出資，并以其各自認(rèn)

繳的出資額為限對(duì)項(xiàng)目公司承擔(dān)責(zé)任。

  首次出資期限：上述四方股東在合資項(xiàng)目公司提交首次資金需求起 10 個(gè)工

作日內(nèi)完成各自 50%認(rèn)繳資本到位。

  第二次出資期限：上述四方股東在合資項(xiàng)目公司提交第二次資金需求起 10

個(gè)工作日內(nèi)完成各自剩余 50%的認(rèn)繳資本到位。

  （二）公司治理

機(jī)構(gòu)。

推薦 1 名，輝煌軟件推薦 1 名，特來電推薦 1 名。

副總監(jiān) 1 名。

  （三）違約責(zé)任

給有注資能力的其他方(守約方優(yōu)先受讓)；否則守約方有權(quán)利按照欠繳金額的萬

分之五/日的標(biāo)準(zhǔn)向違約方收取違約金，直至實(shí)繳完畢。

遭受的實(shí)際損失。

目的時(shí)，無過錯(cuò)方有權(quán)解除本協(xié)議并要求過錯(cuò)方承擔(dān)違約責(zé)任，包括要求過錯(cuò)方

賠償無過錯(cuò)方因此遭受的實(shí)際損失：如屬出資四方共同過錯(cuò)，根據(jù)實(shí)際情況，由

過錯(cuò)四方按照過錯(cuò)比例分別承擔(dān)各自應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。

  （四）生效條件

  本協(xié)議在四方加蓋公章并經(jīng)其各自法定代表人或授權(quán)代表簽字后生效。

  五、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響

  本次對(duì)外投資設(shè)立合資項(xiàng)目公司，是基于本公司在新能源、儲(chǔ)能等領(lǐng)域的戰(zhàn)

略規(guī)劃及自身經(jīng)營發(fā)展的需要。本次設(shè)立合資公司，各方將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，

彼此賦能，實(shí)現(xiàn)資源、效益共享，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，將有力促進(jìn)公司新能源

領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展和戰(zhàn)略布局。

  本次對(duì)外投資的資金來源為公司自有資金，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，不會(huì)

對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  六、存在的風(fēng)險(xiǎn)

  公司本次對(duì)外投資是基于公司整體發(fā)展戰(zhàn)略做出的決策。合資項(xiàng)目公司成立

后可能面臨宏觀環(huán)境、行業(yè)政策變化、市場(chǎng)周期變化、經(jīng)營業(yè)績(jī)不及預(yù)期等方面

的風(fēng)險(xiǎn)因素，投資收益存在不確定性。公司將進(jìn)一步強(qiáng)化投后工作，持續(xù)關(guān)注合

資公司的經(jīng)營狀況及管理成果，積極防范應(yīng)對(duì)和控制上述風(fēng)險(xiǎn)。

  七、報(bào)備文件

  特此公告。

                   河南輝煌科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 合資公司 輝煌科技 對(duì)外投資