福然德: 福然德股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼：605050       證券簡稱：福然德        公告編號：2022-046

              福然德股份有限公司

       第二屆董事會第十九次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  福然德股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議通知

于 2022 年 11 月 11 日以書面、郵件及通訊方式送達(dá)全體董事。會議于 2022 年

的董事 3 名，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長

崔建華先生主持。本次會議符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》

的有關(guān)規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于延長公司 2021 年度非公開發(fā)行 A 股股票股東大會決

議有效期的議案》

  公司 2021 年度非公開發(fā)行 A 股股票決議有效期為自公司 2021 年第一次臨時(shí)

股東大會審議通過之日起 12 個(gè)月。鑒于該有效期即將到期，公司目前尚未完成

本次非公開發(fā)行工作，為保證公司本次非公開發(fā)行事項(xiàng)的延續(xù)性和有效性以及保

證相關(guān)工作的順利推進(jìn)，董事會擬將本次非公開發(fā)行 A 股股票股東大會決議有效

自前次有效期屆滿之日起延長十二個(gè)月（即延長至 2023 年 12 月 8 日）。除延長

上述有效期外，本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的其他內(nèi)容保持不變。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒體披露的《福然德股份有限公司關(guān)于延長 2021 年度非公開發(fā)

行 A 股股票股東大會決議有效期的公告》（公告編號：2022-049）。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  （二）審議通過《關(guān)于提請召開公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會的議案》

  公司董事會同意于 2022 年 12 月 8 日下午 14:00 在公司會議室召開 2022 年

第二次臨時(shí)股東大會。

  會議通知詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及

公司法定信息披露媒體披露的《福然德股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第二次臨

時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2022-048）。

  表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  三、備查文件

   《福然德股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第十九次會議相關(guān)

事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

  特此公告。

                                    福然德股份有限公司

                                         董   事   會

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