證券代碼：603218     證券簡稱：日月股份         公告編號：2022-092

(資料圖)

          日月重工股份有限公司

      第五屆董事會第二十六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  日月重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議

于 2022 年 11 月 22 日以郵件及書面方式發(fā)出會議通知和會議材料，并于 2022 年

董事 9 名。本次會議由公司董事長傅明康先生主持。本次會議的召開符合《中華

人民共和國公司法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會議決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  審議通過《關(guān)于設(shè)立募集資金專項賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》：

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準日月重

工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2373 號）核準，公

司非公開發(fā)行不超過 72,358,900 股新股。

  為規(guī)范公司本次募集資金管理、存放和使用，提高募集資金使用效率，切實

保護投資者權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022 年修訂）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則

（2022 年 1 月修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)

范運作》及公司《募集資金使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意公司開

設(shè)募集資金專項賬戶，用于本次非公開發(fā)行股票募集資金的專項存儲和使用。

  公司將于募集資金到位后一個月內(nèi)與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽

訂監(jiān)管協(xié)議,并及時履行信息披露義務(wù)。公司董事會授權(quán)董事長或其指定人員全權(quán)

辦理與本次募集資金專項賬戶有關(guān)的事宜，包括但不限于確定及簽署本次募集資

金賬戶需簽署的相關(guān)協(xié)議及文件等。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。

表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

特此公告。

                             日月重工股份有限公司董事會

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標簽： 股份有限公司 日月股份