日月股份: 日月重工股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：603218     證券簡(jiǎn)稱：日月股份         公告編號(hào)：2022-092

(資料圖)

          日月重工股份有限公司

      第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  日月重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議

于 2022 年 11 月 22 日以郵件及書面方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議材料，并于 2022 年

董事 9 名。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)傅明康先生主持。本次會(huì)議的召開符合《中華

人民共和國(guó)公司法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  審議通過《關(guān)于設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》：

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)日月重

工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2373 號(hào)）核準(zhǔn)，公

司非公開發(fā)行不超過 72,358,900 股新股。

  為規(guī)范公司本次募集資金管理、存放和使用，提高募集資金使用效率，切實(shí)

保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022 年修訂）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則

（2022 年 1 月修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)

范運(yùn)作》及公司《募集資金使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意公司開

設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于本次非公開發(fā)行股票募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用。

  公司將于募集資金到位后一個(gè)月內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽

訂監(jiān)管協(xié)議,并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其指定人員全權(quán)

辦理與本次募集資金專項(xiàng)賬戶有關(guān)的事宜，包括但不限于確定及簽署本次募集資

金賬戶需簽署的相關(guān)協(xié)議及文件等。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

特此公告。

                             日月重工股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司 日月股份