正源股份: 獨立董事關(guān)于第十屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項的獨立意見

           正源控股股份有限公司獨立董事

     關(guān)于第十屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項的獨立意見

  作為正源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現(xiàn)依據(jù)《上市公司獨

(資料圖片)

立董事規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范

性文件的有關(guān)規(guī)定，對公司第十屆董事會第三十五次會議審議的相關(guān)議案，發(fā)表獨立

意見如下：

  一、關(guān)于對公司《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》的獨立意見

  經(jīng)認(rèn)真審查相關(guān)資料，亞太（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有多年為

上市公司進(jìn)行審計的經(jīng)驗和能力、投資者保護(hù)能力、獨立性及專業(yè)勝任能力。在公司

服務(wù)意識、職業(yè)操守和履職能力，能夠客觀、公正地發(fā)表審計意見。我們認(rèn)為本次續(xù)

聘公司2022年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，符合相關(guān)法律規(guī)定和審議程序，不會

影響公司正常的會計報表的審計質(zhì)量，不會損害全體股東和投資者的合法權(quán)益，同意

續(xù)聘亞太（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)報表審計和內(nèi)

部控制審計機構(gòu)，并將該議案提交公司股東大會審議。

  二、關(guān)于對公司《關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》的獨立意見

  經(jīng)核查，本次公司為合并報表范圍內(nèi)子公司預(yù)計提供合計不超過170,000萬元的擔(dān)

保額度，是為滿足公司及子公司未來十二個月融資需求以及滿足正常開發(fā)業(yè)務(wù)的開展，

確保公司各業(yè)務(wù)板塊生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，公司承擔(dān)的擔(dān)保風(fēng)險可控。本次擔(dān)

保事項的決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章

程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及廣大投資者特別是中小投資者利益的情況。我們

同意公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案，并提交公司股東大會審議。

  三、關(guān)于對公司《關(guān)于子公司調(diào)減階段性連帶責(zé)任保證擔(dān)保額度的議案》的獨立

意見

  公司子公司成都正源薈置業(yè)有限公司將為購買其所開發(fā)的“成都市雙流區(qū)正源國

際薈產(chǎn)城融合項目”3#、4#地塊上商品房的合格按揭貸款客戶提供階段性連帶責(zé)任保證

擔(dān)保的擔(dān)保額度由20,000萬元調(diào)減為5,000萬元，為購買5#、7#地塊上商品房的合格按

揭貸款客戶提供階段性連帶責(zé)任保證擔(dān)保的擔(dān)保額度由30,000萬元調(diào)減為10,000萬元，

是為了匹配項目整體開發(fā)進(jìn)度并結(jié)合商品房實際銷售情況對擔(dān)保額度進(jìn)行的調(diào)整，符

合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于控制公司對外擔(dān)保總額。本次擔(dān)保調(diào)整事項符合現(xiàn)行法

律法規(guī)及公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定，決策程序合法有效，擔(dān)保風(fēng)險可控，不會對公司的正常

運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。我們同

意子公司本次擔(dān)保調(diào)整事項，并提交公司股東大會審議。

  特此說明。

                        獨立董事：謝思敏、吳聯(lián)生、林忠治

                           正源控股股份有限公司

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標(biāo)簽： 第三十五次 獨立董事