證券代碼：001299        證券簡(jiǎn)稱：美能能源             公告編號(hào)：2022-010

        陜西美能清潔能源集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會(huì)議召開情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 11 月 29 日（星期二）15:30；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022

年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 11 月 29 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。

場(chǎng) 2 號(hào)甲寫 17 層美能能源二號(hào)會(huì)議室；

開；

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能能源”）董事會(huì)；

大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。

  二、會(huì)議出席情況

  參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東和股東授權(quán)委托代

表共 14 人，代表股份 136,665,858 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 72.8575%。

其中：

  （1）參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的有表決權(quán)股東和股東授權(quán)委托代表共 10

人，代表股份 136,659,258 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 72.8540%。

  （2）通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票的股東共 4 人，代表股份 6,600 股，占公司有

表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0035%。

  參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)中小股東和股東授權(quán)委

托代表共 6 人，代表股份 5,756,600 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 3.0689%。

其中：

  （1）參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的有表決權(quán)中小股東和股東授權(quán)委托代表

共 2 人，代表股份 5,750,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 3.0654%。

  （2）通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票的中小股東共 4 人，代表股份 6,600 股，占公

司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0035%。

了本次會(huì)議，國(guó)浩律師（西安）事務(wù)所律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見證。

  三、議案審議和表決情況

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  本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案：

協(xié)議書>的議案》

  總表決結(jié)果：同意 136,665,858 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0.0000%。

  其中，中小股東總表決情況：同意 5,756,600 股，占出席本次股東大會(huì)中小

股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股

東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），

占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

  本議案已經(jīng)出席本次股東大會(huì)股東（包括股東授權(quán)委托代表）所持有的有效

表決權(quán)二分之一以上通過，即經(jīng)本次股東大會(huì)普通決議審議通過。

  四、律師出具的法律意見

  國(guó)浩律師（西安）事務(wù)所劉瑞泉律師、陳思怡律師到會(huì)見證了本次股東大會(huì)，

并出具了法律意見書。律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》

《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會(huì)議

的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

  五、關(guān)于對(duì)外投資簽訂項(xiàng)目協(xié)議書的進(jìn)展情況

  有關(guān)本次股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于簽訂<美能能源總部暨西安智慧能源研

究院建設(shè)項(xiàng)目協(xié)議書>的議案》的具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 11 月 14 日披露于

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于簽訂<美能能源總部暨西安智慧能源

研究院建設(shè)項(xiàng)目協(xié)議書>的公告》（公告編號(hào)：2022-006）。為了加快該協(xié)議書

的簽訂和項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)，公司與協(xié)議書簽訂方西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委

員會(huì)進(jìn)行了前期充分溝通，并于 2022 年 11 月 29 日（公司本次股東大會(huì)審議通

過后），由公司董事長(zhǎng)代表公司與其及時(shí)簽訂了《美能能源總部暨西安智慧能源

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研究院建設(shè)項(xiàng)目協(xié)議書》。公司將根據(jù)對(duì)外投資項(xiàng)目后續(xù)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相

關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意

投資風(fēng)險(xiǎn)。

  六、備查文件

   《陜西美能清潔能源集團(tuán)股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》；

新協(xié)（2022）27 號(hào)）。

  特此公告

                         陜西美能清潔能源集團(tuán)股份有限公司

                                     董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)