證券代碼：600446       證券簡稱：金證股份          公告編號：2022-109

【資料圖】

            深圳市金證科技股份有限公司

      關于召開 2022 年第七次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      重要內容提示：

   ?   股東大會召開日期：2022年12月20日

   ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

       系統

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

(四)    現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022 年 12 月 20 日 14 時 00 分

召開地點：深圳市南山區高新南五道金證科技大樓 9 樓會議室

(五)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 20 日

                至 2022 年 12 月 20 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定

執行。

(七)   涉及公開征集股東投票權

無。

二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                  投票股東類型

序號              議案名稱

                                    A 股股東

非累積投票議案

    《關于公司聘請 2022 年財務審計機構及內部

    控制審計機構的議案》

   上述議案已經公司第七屆董事會 2022 年第十四次會審議通過，詳見 2022

年 12 月 2 日公司披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證

券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

  應回避表決的關聯股東名稱：不適用

三、    股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

      的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

      行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

      份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果

       其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡

       投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優

       先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)   股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投

       票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

       的，以第一次投票結果為準。

  (五)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

  委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權登記日

       Ａ股       600446   金證股份      2022/12/15

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

時，下午 15—17 時）向本公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續，外地股東

可以傳真或信函方式登記（以收信郵戳為準）。

證明辦理登記手續，如授權委托，還需提供法定代表人授權委托書、被委托人身

份證。

委托，還需提供股東授權委托書、被委托人身份證。

六、     其他事項

會期半天，與會人員交通食宿費用自理

公司地址：深圳市南山區高新南五道金證科技大樓 9 樓會議室

郵政編碼：518057

聯系人：陳志生

聯系電話：0755-86393989   傳真：0755-86393986

特此公告。

                              深圳市金證科技股份有限公司

                                        董事會

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

深圳市金證科技股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 20

日召開的貴公司 2022 年第七次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                  同意   反對   棄權

      《關于公司聘請 2022 年財務審計機構及內部控

      制審計機構的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                             委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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標簽： 金證股份 臨時股東大會