全球觀天下！金證股份: 金證股份關(guān)于召開(kāi)2022年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：600446       證券簡(jiǎn)稱：金證股份          公告編號(hào)：2022-109

【資料圖】

            深圳市金證科技股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2022 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年12月20日

   ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022 年 12 月 20 日 14 時(shí) 00 分

召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新南五道金證科技大樓 9 樓會(huì)議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 12 月 20 日

                至 2022 年 12 月 20 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定

執(zhí)行。

(七)   涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)。

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                  投票股東類型

序號(hào)              議案名稱

                                    A 股股東

非累積投票議案

    《關(guān)于公司聘請(qǐng) 2022 年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部

    控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

   上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì) 2022 年第十四次會(huì)審議通過(guò)，詳見(jiàn) 2022

年 12 月 2 日公司披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

      份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)   股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

       其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)

       投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)

       先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

  (三)   股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投

       票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

  (四)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (五)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式

  委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

       Ａ股       600446   金證股份      2022/12/15

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

時(shí)，下午 15—17 時(shí)）向本公司董事會(huì)辦公室辦理出席會(huì)議登記手續(xù)，外地股東

可以傳真或信函方式登記（以收信郵戳為準(zhǔn)）。

證明辦理登記手續(xù)，如授權(quán)委托，還需提供法定代表人授權(quán)委托書(shū)、被委托人身

份證。

委托，還需提供股東授權(quán)委托書(shū)、被委托人身份證。

六、     其他事項(xiàng)

會(huì)期半天，與會(huì)人員交通食宿費(fèi)用自理

公司地址：深圳市南山區(qū)高新南五道金證科技大樓 9 樓會(huì)議室

郵政編碼：518057

聯(lián)系人：陳志生

聯(lián)系電話：0755-86393989   傳真：0755-86393986

特此公告。

                              深圳市金證科技股份有限公司

                                        董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                    授權(quán)委托書(shū)

深圳市金證科技股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 20

日召開(kāi)的貴公司 2022 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱                  同意   反對(duì)   棄權(quán)

      《關(guān)于公司聘請(qǐng) 2022 年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控

      制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                             委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 金證股份 臨時(shí)股東大會(huì)