證券代碼：603033     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三維股份     公告編號(hào)：2022-096

              三維控股集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于召開(kāi) 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年12月20日

   ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2022 年 12 月 20 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州市三門(mén)縣海游街道光明中路 518 號(hào)公司辦公樓 4 樓會(huì)

  議室

(五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 12 月 20 日

                 至 2022 年 12 月 20 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

    作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)   涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                          投票股東類(lèi)型

序號(hào)                 議案名稱(chēng)

                                           A 股股東

非累積投票議案

    上述議案已經(jīng)公司 2022 年 12 月 4 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審

議通過(guò)，具體詳見(jiàn)公司于 2022 年 12 月 5 日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的相關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：葉繼躍、張桂玉、吳善國(guó)、葉繼艇。

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

 (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

 (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

     以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)      股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、      會(huì)議出席對(duì)象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類(lèi)別         股票代碼         股票簡(jiǎn)稱(chēng)           股權(quán)登記日

        Ａ股          603033      三維股份           2022/12/14

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)     公司聘請(qǐng)的律師。

(四)     其他人員

五、      會(huì)議登記方法

      （一） 登記方式:異地股東可以通過(guò)傳真方式登記。法人股東應(yīng)當(dāng)由法定代

表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)

印件(加蓋公司公章)、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代

表人委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、本

人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件)和法人股東賬戶卡到公司

登記。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)持本人有效身份證和股東賬戶卡至公司登

記;委托代理人出席會(huì)議的,代理人還應(yīng)當(dāng)出示代理人本人有效身份證、股東授權(quán)

委托書(shū)(見(jiàn)附件)。

      （二） 登記時(shí)間：2022 年 12 月 16 日上午 8:30-11:00,下午 13:00-17:00。

      （三） 登記地址：浙江省臺(tái)州市三門(mén)縣海游街道光明中路 518 號(hào)公司辦公

樓五樓董事會(huì)辦公室。

    （四） 受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求:受托人須持本人

身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件)辦理登記手續(xù)。

六、    其他事項(xiàng)

會(huì)議聯(lián)系人：張雷

聯(lián)系電話：0576-83518360

傳真：0576-83518360

會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。

特此公告。

                      三維控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

?    報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                授權(quán)委托書(shū)

三維控股集團(tuán)股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 20

日召開(kāi)的貴公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱(chēng)       同意     反對(duì)      棄權(quán)

           擔(dān)保額度的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 三維股份