通裕重工: 第五屆董事會第二十六次臨時會議決議公告

證券代碼：300185     證券簡稱：通裕重工            公告編號：2022-114

(資料圖)

債券代碼：123149     債券簡稱：通裕轉債

              通裕重工股份有限公司

   本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   通裕重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次臨時

會議通知于2022年12月2日以電子郵件方式發出，會議于2022年12月5日上午10

時以通訊方式召開，應出席會議董事八名，實際出席會議董事八名，會議符合《公

司法》《公司章程》的要求。會議由副董事長司興奎先生主持，經投票表決，會

議形成如下決議：

   審議通過了《關于聘任公司副總經理、董事會秘書的議案》。

   同意聘任公司董事李春梅女士為公司副總經理、董事會秘書，任期自董事會

審議通過之日起至本屆董事會屆滿。獨立董事發表了同意的獨立意見。

   具體內容詳見 2022 年 12 月 6 日刊登于巨潮資訊網的《關于聘任公司副總經

理、董事會秘書的公告》。

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   特此公告。

                            通裕重工股份有限公司董事會

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