浙江云中馬股份有限公司獨立董事

 關于第二屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見

(資料圖)

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》及《浙江云中馬股份有限公司章

程》

 （以下簡稱“《公司章程》”）、公司《獨立董事工作制度》

                           《上市公司監管指

引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，我們作為公

司的獨立董事，基于獨立判斷原則，對第二屆董事會第三十一次會議審議的有關

事項進行了審核，現發表獨立意見如下：

  一、關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案

  經審核，公司獨立董事認為：公司使用閑置募集資金及自有資金進行現金管

理，是在確保不影響公司日常經營，保證公司募集資金投資項目建設和使用并有

效控制風險的前提下進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，

且可以有效提高募集資金使用效率，保障股東的利益，符合《上市公司監管指引

第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市

規則》

  《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等相關規定。

公司董事會在審議此事項時，審議程序和表決程序符合法律、法規以及公司章程

的規定。因此，我們同意公司本次使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理，

并同意將此事項提交公司股東大會審議。

  二、關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資

金的議案

  經審核，公司獨立董事認為：公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬

時間未超過六個月，本次募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的

自籌資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項

目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符

合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關規定及公

司《募集資金管理辦法》的規定，內容及程序合法合規。因此，我們同意公司使

用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。

  三、關于換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案

  經審核，公司獨立董事認為：1、本次提名是在充分了解非獨立董事候選人

的教育背景、職業經歷和專業素養等綜合情況的基礎上進行的，并已征得被提名

人本人的同意。本次提名的非獨立董事候選人均具備擔任上市公司非獨立董事的

資格，未發現具有《公司法》、

             《公司章程》中規定不得擔任公司董事的情形，亦

未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象。2、公司董事會對

候選人的提名程序、表決程序規范，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

我們同意提名葉福忠、葉程潔、陸亞棟、蒲德余、葉卓強、劉雪梅、唐松燕為公

司第三屆董事會非獨立董事候選人。我們同意將此事項提交 2022 年第七次臨時

股東大會審議。

  四、關于換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案

  經審核，公司獨立董事認為：1、本次提名是在充分了解獨立董事候選人的

教育背景、職業經歷和專業素養等綜合情況的基礎上進行的，并已征得被提名人

本人的同意。本次提名的獨立董事候選人均具備擔任上市公司獨立董事的資格，

未發現具有《公司法》、

          《公司章程》中規定不得擔任公司董事的情形，亦未有被

中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象。2、公司董事會對候選人

的提名程序、表決程序規范，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。我們

同意提名馬知方、蔣蘇德、倪宣明、田景巖為公司第三屆董事會獨立董事候選人。

我們同意將此事項提交 2022 年第七次臨時股東大會審議。

  五、關于使用募集資金補充流動資金的議案

  經審核，公司獨立董事認為：公司本次將募集資金補充流動資金 4,750 萬元

從募集資金賬戶轉入公司一般賬戶，是公司根據募投項目實際情況做出的合理決

策，有利于提高公司募集資金的使用效率，有助于公司發展及資金統籌安排，符

合公司經營發展需要。其內容和審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號—上市

公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                 《上海證券交易所股票上市規則》、

                                《上海

證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關文件的規定，符

合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司及公

司股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司將募集資金補充

流動資金 4,750 萬元從募集資金賬戶轉入公司一般賬戶。

（以下無正文，為簽字頁）

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