證券代碼：000836            證券簡稱：富通信息              公告編號：2022-047

                天津富通信息科技股份有限公司

          關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

會第八次會議，會議審議通過了《關于召開公司 2022 年第三次臨時股東大會的議案》，

同意召開本次股東大會，對相關事項進行審議。

   公司董事會認為本次股東大會會議召開符合《公司法》

                          《上市公司股東大會規則》

（2022 年修訂）《深圳證券交易所股票上市規則》（2022 年修訂）《深圳證券交易所

上市公司股東大會網絡投票實施細則》（2020 年修訂）和《公司章程》等有關規定。

   （1）現場會議時間：2022 年 12 月 27 日下午 2:45

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為

券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2022 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00。

   公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   參會表決的股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出

現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  股權登記日為 2022 年 12 月 22 日。

  （1）于 2022 年 12 月 22 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司

全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  天津市華苑產業園區榕苑路 10 號公司一層會議室

二、會議審議事項

  （一）審議事項

股東須回避表決。

  （二）特別說明

  上述議案已經公司第九屆董事會第八次會議審議通過，詳見 2022 年 12 月 10 日

刊登在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網上的公司相關公告。

  （三）提案編碼

                                       備注

   提案編碼                 提案名稱         該列打勾的欄目可

                                       以投票

 非累積投票議案

三、會議登記方法

  （1）個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券賬戶；受托代理他人出

席會議的，應出示委托人身份證復印件、本人身份證、委托書、委托授權人證券賬

戶；

  （2）法人股股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有

法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本

人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證進行登記；

  （3）異地股東可用信函或傳真方式登記。

  天津市華苑產業園區榕苑路 10 號公司一層會議室

四、參加網絡投票的操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地

址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體方法見本通知附件 1。

五、其他事項

  聯系部門：富通信息證券部

  聯系人：董事會秘書徐東 證券事務代表湯萍

  聯系電話：022－83710888、022－59007923

  聯系傳真：022－83710199

  會期半天，參會者食宿、交通自理。

六、備查文件

  特此公告。

                                      天津富通信息科技股份有限公司

                                               董 事 會

附件 1：

                參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字

證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

                      授權委托書

  茲委托           代表本人/機構出席天津富通信息科技股份有限公司

委托人證券賬號：                      持股數：          股

委托人身份證件號碼（法人股東營業執照號碼）：

受托人（簽字）：                      受托人身份證件號碼：

本人/公司（委托人）對本次股東大會議案的表決意見如下：

                 本次股東大會提案表決意見

                                備注     同意   反對      棄權

提案編碼           提案名稱           該列打勾的欄

                               目可以投票

非累積投

票議案

注：委托人應決定對上述審議議案選擇投票同意、反對、棄權并在相應表格內劃

“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上則視為授權委托股東對該授權委托無效。

如未選擇的，視為全權委托受托人行使投票權。

  本授權委托書有效期為自簽署之日起至該次會議結束之日止。

                  委托人簽字（法人股東加蓋公章）：

                              委托日期：     年       月   日

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標簽： 臨時股東大會