證券代碼：600110        證券簡稱：諾德股份          公告編號：臨 2022-163

                 諾德新材料股份有限公司

(資料圖)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示：

  ? 本次會議是否有否決議案：無

     一、   會議召開和出席情況

  (一)     股東大會召開的時間：2022 年 12 月 9 日

  (二)     股東大會召開的地點：深圳市福田區沙咀路 8 號綠景紅樹灣壹號 A

座 16 層諾德新材料股份有限公司會議室。

  (三)     出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情

況：

份總數的比例（%）                                       30.6403

  (四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況

等。

  會議由董事長陳立志先生主持。本次會議符合《公司法》《上市公司股東大

會規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

  (五)     公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  二、    議案審議情況

  (一)   非累積投票議案

 審議結果：通過

 表決情況：

                  同意                  反對                棄權

 股東類型                  比例                  比例                比例

             票數                  票數                票數

                       （%）                 （%）              （%）

  A股      530,822,735 99.8567   761,500   0.1433        0   0.0000

資金永久補充流動資金的議案》

 審議結果：通過

 表決情況：

                  同意                  反對                棄權

 股東類型                  比例                  比例                比例

             票數                  票數                票數

                       （%）                 （%）              （%）

  A股      530,822,735 99.8567   761,500   0.1433        0   0.0000

 (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                          同意              反對              棄權

議案

         議案名稱               比例              比例              比例

序號                   票數              票數               票數

                            （%）             （%）             （%）

        《關于續聘會       42,40 98.2360   761,5 1.7640       0   0.0000

        議案》

        《關于 2020 年   42,40 98.2360   761,5   1.7640      0   0.0000

        度非公開發行       8,004              00

        股票募投項目

        募集資金永久

        補充流動資金

        的議案》

  (三)    關于議案表決的有關情況說明

  不適用。

  三、     律師見證情況

  律師：吳瑤、周雨翔

  本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、

《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資

格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

  特此公告。

                                      諾德新材料股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 諾德股份