天天觀察：諾德股份: 諾德新材料股份有限公司2022年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600110        證券簡(jiǎn)稱：諾德股份          公告編號(hào)：臨 2022-163

                 諾德新材料股份有限公司

(資料圖)

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ? 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

     一、   會(huì)議召開和出席情況

  (一)     股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 12 月 9 日

  (二)     股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)沙咀路 8 號(hào)綠景紅樹灣壹號(hào) A

座 16 層諾德新材料股份有限公司會(huì)議室。

  (三)     出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情

況：

份總數(shù)的比例（%）                                       30.6403

  (四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況

等。

  會(huì)議由董事長(zhǎng)陳立志先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》《上市公司股東大

會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  (五)     公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  二、    議案審議情況

  (一)   非累積投票議案

 審議結(jié)果：通過(guò)

 表決情況：

                  同意                  反對(duì)                棄權(quán)

 股東類型                  比例                  比例                比例

             票數(shù)                  票數(shù)                票數(shù)

                       （%）                 （%）              （%）

  A股      530,822,735 99.8567   761,500   0.1433        0   0.0000

資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

 審議結(jié)果：通過(guò)

 表決情況：

                  同意                  反對(duì)                棄權(quán)

 股東類型                  比例                  比例                比例

             票數(shù)                  票數(shù)                票數(shù)

                       （%）                 （%）              （%）

  A股      530,822,735 99.8567   761,500   0.1433        0   0.0000

 (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                          同意              反對(duì)              棄權(quán)

議案

         議案名稱               比例              比例              比例

序號(hào)                   票數(shù)              票數(shù)               票數(shù)

                            （%）             （%）             （%）

        《關(guān)于續(xù)聘會(huì)       42,40 98.2360   761,5 1.7640       0   0.0000

        議案》

        《關(guān)于 2020 年   42,40 98.2360   761,5   1.7640      0   0.0000

        度非公開發(fā)行       8,004              00

        股票募投項(xiàng)目

        募集資金永久

        補(bǔ)充流動(dòng)資金

        的議案》

  (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  不適用。

  三、     律師見證情況

  律師：吳瑤、周雨翔

  本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、

《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資

格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

  特此公告。

                                      諾德新材料股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 諾德股份