環球看點！能科科技: 第四屆董事會第二十八次會議決議公告

證券代碼：603859      證券簡稱：能科科技         公告編號：2022-061

(資料圖片)

              能科科技股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  能科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議通知

于 2022 年 12 月 09 日以電子郵件及電話方式向全體董事、監事及高級管理人員發出。

會議于 2022 年 12 月 12 日上午 11 點在北京市海淀區中關村軟件園互聯網創新中心

二層公司會議室舉行。會議應出席的董事人數 8 人，實際出席的董事人數 8 人。會

議由公司董事長祖軍先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。會

議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程

的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于為控股子公司提供擔保的議案》

  同意公司為控股子公司上海能傳電氣有限公司向中國銀行股份有限公司上海自

貿試驗區新片區分行申請綜合授信提供擔保，授信額度 4,000 萬元（含）人民幣，

授信期限一年。最終結果以銀行評估審核為準。

  獨立董事發表了同意意見。

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

能科科技股份有限公司

           董事會

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