睿智醫(yī)藥: 第五屆董事會第二十二次會議決議公告

 證券代碼：300149     證券簡稱：睿智醫(yī)藥      公告編號：2022-84

               睿智醫(yī)藥科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

(資料圖片)

誤導性陳述或重大遺漏。

  睿智醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會

議由公司董事長曾憲維先生召集，會議通知于 2022 年 12 月 9 日以書面或電子郵

件方式送達，并于 2022 年 12 月 13 日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊形式召開。會

議應到董事 6 人，實到 6 人。會議由公司董事長曾憲維先生主持，公司監(jiān)事、高

級管理人員列席了會議。本次會議召集與召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章和公司《章程》的有關規(guī)定。與會董事經(jīng)認真審議，形成決議如下：

  一、審議通過了《關于聘任首席執(zhí)行官（CEO）的議案》

  經(jīng)董事會審核，同意聘任曾憲維先生為公司首席執(zhí)行官（CEO）。任期自本

次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。（簡歷詳見附件）

  本議案以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

  二、審議通過了《關于補選獨立董事的議案》

  根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《公

司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司控股股東北海八本創(chuàng)業(yè)投資有限公司提名，提名楊凌先

生（簡歷詳見附件）為公司第五屆董事會獨立董事候選人，楊凌先生在股東大會

選舉為獨立董事后擔任第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員、薪酬與考核委員會委員職

務，任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。根據(jù)相關

規(guī)定，為確保董事會的正常運行，在新任獨立董事就任前，公司原獨立董事仍依

照有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行獨立董事職務。

  獨立董事候選人楊凌先生尚未取得獨立董事資格證書，其已書面承諾將參加

最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

  獨立董事已對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，獨立董事候選人及提名

人均發(fā)表了聲明。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上

披露的《關于獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告》及相關公告。

  上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議

后，提交公司股東大會審議。

  本議案以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

  三、審議通過了《關于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案》

  根據(jù)公司實際情況，董事會同意對戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會成員進行

調(diào)整，審計委員會成員不變。調(diào)整后，公司董事會各專門委員會成員如下：

  戰(zhàn)略委員會：曾憲維（主任委員）、惠欣、樊世新、楊凌

  薪酬與考核委員會：汪獻忠（主任委員）、楊凌、曾憲維

  審計委員會：郭志成（主任委員）、汪獻忠、樊世新

  調(diào)整后的董事會專門委員會成員任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆

董事會屆滿之日止。楊凌先生董事會專門委員會的任期自公司股東大會審議通過

之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

  本議案以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。

  四、審議通過了《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》

  根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定，同意提請于 2022

年 12 月 29 日召開公司 2022 年第二次臨時股東大會。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于

召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                          睿智醫(yī)藥科技股份有限公司

                                   董事會

附件：

                    曾憲維先生簡歷

   曾憲維：男，1971 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷；歷任

江門城市信用社副主任，江門市凱泰生化有限公司總經(jīng)理，江門市萊英達商務有

限公司總經(jīng)理，2010 年 9 月至 2016 年 6 月歷任公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、董

事，2016 年 7 月至 2021 年 7 月任公司董事、總經(jīng)理，2021 年 7 月至 11 月任董事、

高級副總裁，2021 年 11 月起任公司董事長。

   截至本公告日，曾憲維先生未持有公司股份，除與公司實際控制人曾憲經(jīng)先

生為兄弟關系外，與其他持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級

管理人員之間不存在關聯(lián)關系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券

交易所懲戒，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》及其他法律法規(guī)關于擔任公

司高級管理人員的相關規(guī)定。

                   楊凌先生簡歷

  楊凌：男，1961 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，海外藥學博士。歷

任中國科學院大連化學物理研究所研究員、學科研究員、二級教授；2017 年率團

隊被引進至上海中醫(yī)藥大學，組建藥代動力學研究中心、精準醫(yī)學研究中心。現(xiàn)

任上海中醫(yī)藥大學系統(tǒng)藥代動力學中心主任、精準醫(yī)學中心主任、首席科學家；

國家自然科學基金、863 計劃、973 計劃、新藥創(chuàng)制國家重大專項等科研基金項目

的承擔人和評審人；NMPA 藥理學和毒理學咨詢委員會委員；CDE 首批外聘評審

專家；科技部重點研發(fā)計劃首席科學家；中組部“青年拔尖人才支持計劃”等評審

專家；國家藥監(jiān)總局重點實驗室學術委員會委員；全國藥物代謝專業(yè)委員會副主

任委員；上海市藥理學會藥代專業(yè)委員會主任委員；國家自然基金項目評審專家；

入選中國科學院“百人計劃”；2019 至 2022 連續(xù)四年入選愛斯維爾毒理藥理學領

域的高被引學者；斯坦福大學評選 2020、2021 和 2022 年度“World’s Top 2%

Scientists”；全國醫(yī)藥藥學專家學術影響力百強學者；2022 年 11 月起受聘為遵義

醫(yī)科大學特聘首席科學家。

  截至本公告日，楊凌先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的

股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系；未受過中國證監(jiān)會

及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》

及其他法律法規(guī)關于擔任公司董事的相關規(guī)定。

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