中銀證券: 關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：601696         證券簡稱：中銀證券    公告編號：2022-053

               中銀國際證券股份有限公司

      關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

(相關資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2022年12月30日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 12 月 30 日 14 點 30 分

  召開地點：上海市浦東新區東方路 838 號齊魯萬怡大酒店，會議室 15（三樓）

(五)       網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 30 日

                   至 2022 年 12 月 30 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運

  作》等有關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

不適用

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號                     議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

      關于修訂《中銀國際證券股份有限公司股東大會議事

      規則》的議案

      關于修訂《中銀國際證券股份有限公司董事會議事規

      則》的議案

      關于修訂《中銀國際證券股份有限公司監事會議事規

      則》的議案

      關于審議《中銀國際證券股份有限公司關聯交易管理

      制度》的議案

累積投票議案

 上述議案 6 已經公司第二屆董事會第十三次會議和第十六次會議審議通過；

 議案 7 已經公司第二屆董事會第十五次會議審議通過；議案 1、2、3、5 已經

 公司第二屆董事會第十六次會議審議通過；議案 4 已經公司第二屆監事會第

 十三次會議審議通過。具體內容詳見公司分別于 2022 年 8 月 30 日、2022 年

                                   《上海證券報》

                                         《證券日報》

 《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《第二屆董

 事會第十三次會議決議公告》

             （公告編號：2022-041）、

                            《第二屆董事會第十五

 次會議決議公告》

        （公告編號：2022-047）、

                       《第二屆董事會第十六次會議決議

 公告》（公告編號：2022-050）、《第二屆監事會第十三次會議決議公告》（公

 告編號：2022-051）。

  應回避表決的關聯股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

     的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行

     投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份

     認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

           持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

           持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

 (三)   股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投

      票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

 (四)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

      的，以第一次投票結果為準。

 (五)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

 (六)   采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件 2。

四、    會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

 公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

 理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼          股票簡稱   股權登記日

      Ａ股        601696       中銀證券   2022/12/23

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、   會議登記方法

（1）個人股東：個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證或其他能夠表明

身份的有效證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應持有代理人

有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件 1）。

（2）非自然人股東：非自然人股東的法定代表人或者執行事務合伙人親自出席

現場會議的，應持非自然人股東股票賬戶卡、法定代表人或者執行事務合伙人的

有效身份證件、非自然人股東的營業執照復印件（加蓋公章）；委托代理人出席

會議的，代理人還應出示有效身份證件、非自然人股東依法出具的書面授權委托

書（詳見附件 1）。

（3）融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、

證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人

身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為非自然人單位的，還應持有

本單位營業執照、參會人員身份證、非自然人股東依法出具的授權委托書（詳見

附件 1）。

加蓋單位公章。股東可采用傳真或信函的方式進行登記（需提供有關證件復印件），

傳真或信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話，并

在出席現場會議時攜帶原件；在會議召開當日辦理現場登記的股東，除現場出示

上述登記材料原件外，還需另行提供復印件一份。

六、    其他事項

配合新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，建議股東通過網絡投票方式進行投票。

聯系電話：021-20328622

傳真：021-58883554

郵箱：qi.zhou@bocichina.com

聯系地址：上海浦東新區銀城中路 200 號中銀大廈 39 樓（郵編：200120）中

銀國際證券股份有限公司董事會辦公室

東大會會場，向登記參會的股東提供通訊接入方式。未在登記時間完成參會登記

的股東及股東代表將無法以通訊方式接入本次股東大會，但仍可通過網絡投票的

方式進行表決。

特此公告。

                               中銀國際證券股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

中銀國際證券股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 30

日召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號      非累積投票議案名稱              同意    反對   棄權

        關于修訂《中銀國際證券股份有限公

        司章程》的議案

        關于修訂《中銀國際證券股份有限公

        司股東大會議事規則》的議案

        關于修訂《中銀國際證券股份有限公

        司董事會議事規則》的議案

        關于修訂《中銀國際證券股份有限公

        司監事會議事規則》的議案

        關于《公司董事、監事考核與薪酬管

        理制度》的議案

        關于審議《中銀國際證券股份有限公

        司關聯交易管理制度》的議案

序號      累積投票議案名稱               投票數

        關于選舉公司第二屆董事會非獨立董

        事的議案

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號：                   受托人身份證號：

                           委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

  附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

   一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作

為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

   二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。

   三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿

進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應

選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

       累積投票議案

       ……     ……

   某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00

“關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00“關于選舉監事的

議案”有 200 票的表決權。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                                 投票票數

序號            議案名稱

                      方式一    方式二     方式三    方式…

……     ……               …      …       …

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標簽： 臨時股東大會 中銀證券