廈鎢新能: 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告

證券代碼：688778       證券簡稱：廈鎢新能          公告編號：2022-076

        廈門廈鎢新能源材料股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

 關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的

                      公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 是否需要提交股東大會審議：否。

  ? 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次調(diào)整所涉的日常關(guān)聯(lián)交易事項系

公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，交易具有商業(yè)必要性及合理性。公司和上述關(guān)聯(lián)方的各

項關(guān)聯(lián)交易均系根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則進(jìn)行，按照公平合理的原則參

照市場價格協(xié)商確定，關(guān)聯(lián)交易的定價遵循公平、公正、等價、有償?shù)仍瓌t，不

損害公司及其他股東利益，且不會對公司的獨立性產(chǎn)生不利影響，公司主要業(yè)務(wù)

也沒有因此交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

  ? 本次調(diào)整后，2022年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額為101,147.90萬元，較預(yù)計總金

額調(diào)增3,500.00萬元。

  一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

  公司于 2022 年 1 月 27 日、2022 年 2 月 17 日分別召開第一屆董事會第十五

次會議、2022 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)

聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，預(yù)計公司 2022 年度將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為 96,597.90

萬元人民幣（詳見公司 2022 年 1 月 28 日披露的 2022-003 號公告）。

  公司于 2022 年 7 月 26 日召開了第一屆董事會第十九次會議，審議通過了

《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，調(diào)整后公司 2022 年

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額為 97,647.90 萬元人民幣，較原預(yù)計總金額調(diào)增 1,050.00 萬元

人民幣（詳見公司 2022 年 7 月 28 日披露的 2022-048 號公告）。

事鐘可祥、鐘炳賢、洪超額、曾新平回避表決的情況下，以 5 票贊成，0 票反對，

度的議案》，對 2022 年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整，調(diào)整后 2022 年

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額為 101,147.90 萬元人民幣，較原預(yù)計總金額調(diào)增 3,500.00 萬

元人民幣。

  公司獨立董事對上述議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，同意提交董事會審議，并在董事

會審議時，發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  獨立董事事前認(rèn)可意見：公司擬審議的調(diào)整公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)

計額度的事項是基于公司的全資子公司廈門廈鎢氫能科技有限公司開展貯氫合

金材料相關(guān)業(yè)務(wù)的實際經(jīng)營需要，關(guān)聯(lián)交易遵循客觀公平、平等自愿、互惠互利

的原則，交易價格按照公平合理的原則參照市場價格協(xié)商確定，不存在損害公司

及股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們一致同意將調(diào)整公司 2022 年度

日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的事項提交公司第一屆董事會第二十四次會議審議。

  獨立董事獨立意見：本次關(guān)聯(lián)交易調(diào)整是基于全資子公司廈門廈鎢氫能科技

有限公司開展貯氫合金材料相關(guān)業(yè)務(wù)的實際經(jīng)營需要，公司和關(guān)聯(lián)方的各項關(guān)聯(lián)

交易均按照公平合理的原則參照市場價格協(xié)商確定，關(guān)聯(lián)交易的定價遵循公平、

公正、等價、有償?shù)仍瓌t，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，

并且不會對公司的獨立性產(chǎn)生不利影響，公司主要業(yè)務(wù)也沒有因此交易而對關(guān)聯(lián)

人形成依賴。董事會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，審議程序符合相

關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，我們一致同意《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交

易預(yù)計額度的議案》。

  公司董事會審計委員會對該關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了書面意見：公司本次調(diào)整

司開展貯氫合金材料相關(guān)業(yè)務(wù)的實際經(jīng)營需要，不會損害公司及其股東特別是中

小股東的利益，也不會影響公司的獨立性；日常關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正

的原則，定價公允。因此，我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項，并同意將此事項提交董

事會審議。

       本次調(diào)整的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度事項在董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交

  公司股東大會審議。

       （二）2022 年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整情況

       根據(jù)實際經(jīng)營情況，公司擬對 2022 年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，具

  體調(diào)整情況如下：

                                                                  單位：萬元

                                        本年年初

        交易                              至 11 月

              本次調(diào)整                                占同類             占同類

        內(nèi)容                              30 日與            上年實

              前 2022          調(diào)整后預(yù)                業(yè)務(wù)的             業(yè)務(wù)比    調(diào)整原

 關(guān)聯(lián)人    關(guān)聯(lián)             調(diào)整金額             關(guān)聯(lián)人累             際發(fā)生

              年預(yù)計金            計金額                  比例              例      因

        交易                              計已發(fā)生              金額

               額                                  （％）             （％）

        類別                              的交易金

                                          額

廈門鎢業(yè) 向關(guān)                                                                  根據(jù)公

股份有限 聯(lián)人                                                                  司業(yè)務(wù)

公司（以 銷售                                                                  需要，

下簡稱                                                                      預(yù)計發(fā)

      商  1,610.00 3,500.00 5,110.00      865.18   0.06   396.77   0.03

“廈門鎢                                                                     生關(guān)聯(lián)

     品、

業(yè)”）及                                                                     交易額

其下屬公 提供                                                                  也隨之

 司   勞務(wù)                                                                   增長

   注：1、以上數(shù)據(jù)均為不含稅金額；

  司可以根據(jù)實際情況按關(guān)聯(lián)交易類別內(nèi)部調(diào)劑使用相關(guān)關(guān)聯(lián)交易額度；

  營業(yè)收入。

       （三）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

                                                                  單位：萬元

                              上年預(yù)計         上年實際發(fā)         預(yù)計金額與實際發(fā)生

    關(guān)聯(lián)人    交易內(nèi)容關(guān)聯(lián)交易類別

                               金額           生金額          金額差異較大的原因

   廈門鎢業(yè)

   及其下屬      銷售商品、提供勞務(wù)         518.20        396.77               —

    公司

       注：以上數(shù)據(jù)均為不含稅金額，且已經(jīng)審計。

       二、關(guān)聯(lián)方基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

       本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度調(diào)整所涉關(guān)聯(lián)方的基本情況、關(guān)聯(lián)關(guān)系及履約能

力分析如下：

  （一）關(guān)聯(lián)方基本情況

   公司名稱         廈門鎢業(yè)股份有限公司                   成立日期      1997 年 12 月 30 日

 統(tǒng)一社會信用代碼       91350200155013367M          法定代表人      黃長庚

   公司類型         其他股份有限公司(上市)                 注冊資本      141845.92 萬元

    住所          福建省廈門市海滄區(qū)柯井社

                鎢、稀土投資；鎢及有色金屬冶煉、加工；鎢合金、鎢深加工產(chǎn)

                品和稀有稀土金屬深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；金屬、木料、塑料、

                布包裝制品的生產(chǎn)和銷售；粉末、硬質(zhì)合金、精密刀具、鎢鉬絲

                材、新能源材料和稀有稀土金屬的制造技術(shù)、分析檢測以及科技

   經(jīng)營范圍

                成果的工程化轉(zhuǎn)化；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；出口本企業(yè)生產(chǎn)加工的

                產(chǎn)品和進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)所需的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、原輔材料及備品

                備件（計劃、配額、許可證及自動登記的商品另行報批）；加工

                貿(mào)易。

 截至 2022 年 9 月 30 日，廈門鎢業(yè)持股 5%以上股東情況如下：

         股東名稱                        持股數(shù)量（萬股）                 持股比例

 福建省稀有稀土（集團(tuán)）有限公司                         45,058.27             31.77%

   五礦有色金屬股份有限公司                          12,193.17             8.60%

     日本聯(lián)合材料公司                              7,199.70            5.08%

 主要財務(wù)指標(biāo)：

                                                               單位：萬元

     項目                  2021 年 12 月 31 日             2022 年 9 月 30 日

    總資產(chǎn)                     3,242,089.30                4,096,474.53

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)               896,094.48                   977,961.87

     項目                       2021 年                   2022 年 1-9 月

    營業(yè)收入                    3,185,219.57                3,691,620.56

歸屬于上市公司股東的凈利潤               118,053.41                   130,619.90

 注：最近一年數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，最近一期數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

  （二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

 廈門鎢業(yè)為公司控股股東，持有公司的股份比例為 50.26%，符合相關(guān)法律

規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

  （三）履約能力分析

  廈門鎢業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常，前期合同執(zhí)行情況良好，具有較強(qiáng)履約能力。公司

將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，履

約具有法律保障。

  三、日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

  為了提升公司戰(zhàn)略定位，豐富公司產(chǎn)品線，經(jīng)公司第一屆董事會第二十一次

會議、2022 年第三次臨時股東大會審議通過，公司擬投資 10,000.00 萬元設(shè)立全

資子公司廈門廈鎢氫能科技有限公司（以下簡稱“廈鎢氫能”），并以非公開協(xié)

議受讓方式收購廈門鎢業(yè)持有的貯氫合金材料相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)（詳見公司 2022 年

轉(zhuǎn)讓事項報告福建省冶金（控股）有限責(zé)任公司并獲福建省國資委批復(fù)同意。2022

年 11 月 8 日，廈鎢氫能公司已設(shè)立完成，2022 年 12 月 1 日，廈鎢氫能與廈門

鎢業(yè)已簽署貯氫合金材料相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)交割憑證。

  貯氫合金材料下游客戶對供應(yīng)商管控制度較為嚴(yán)格，需要一定時間重新進(jìn)行

供應(yīng)商認(rèn)證，在客戶完成供應(yīng)商認(rèn)證切換之前，基于業(yè)務(wù)需要其繼續(xù)向廈門鎢業(yè)

進(jìn)行采購，由廈門鎢業(yè)向廈鎢氫能采購后將產(chǎn)品銷售給下游客戶，因此本年度公

司向廈門鎢業(yè)及其下屬公司銷售商品、提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計調(diào)增。待下

游客戶完成供應(yīng)商切換后，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易金額將逐步減少。

  本次調(diào)整所涉的日常關(guān)聯(lián)交易事項系公司及子公司向關(guān)聯(lián)方銷售商品、提供

勞務(wù)，是基于全資子公司廈鎢氫能開展貯氫合金材料相關(guān)業(yè)務(wù)的實際經(jīng)營需要。

公司及子公司與關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)往來將遵循公開、公平、公正、合理的原則，

關(guān)聯(lián)交易的定價遵循公平、公正、等價、有償?shù)仍瓌t，不存在損害公司及其他股

東利益的情形。

  具體關(guān)聯(lián)交易協(xié)議將在實際銷售或服務(wù)等發(fā)生時簽署。

  四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

  本次調(diào)整所涉的日常關(guān)聯(lián)交易事項系公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，交易具有商業(yè)

必要性及合理性。公司和上述關(guān)聯(lián)方的各項關(guān)聯(lián)交易均系根據(jù)自愿、平等、互惠

互利的原則進(jìn)行，按照公平合理的原則參照市場價格協(xié)商確定，關(guān)聯(lián)交易的定價

遵循公平、公正、等價、有償?shù)仍瓌t，不損害公司及其他股東利益，且不會對公

司的獨立性產(chǎn)生不利影響，公司主要業(yè)務(wù)也沒有因此交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

  五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次調(diào)整 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的

事項已經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨立董事對上述事項予以

事前認(rèn)可，并發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。上述關(guān)聯(lián)交易的

決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及公司關(guān)

聯(lián)交易管理制度等相關(guān)規(guī)定。公司調(diào)整 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項均系公司正

常的生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股

東利益的情形，不會對公司的獨立性構(gòu)成影響，公司亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)

方產(chǎn)生依賴。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次調(diào)整 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計

額度的事項無異議。

  六、上網(wǎng)公告附件

  （一）《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司第一屆董事會審計委員會關(guān)于第

一屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的書面確認(rèn)意見》

  （二）《廈鎢新能源材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第二十四

次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》

  （三）《廈門廈鎢新能源材料股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第二

十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》

  （四）《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司調(diào)整

  特此公告。

                      廈門廈鎢新能源材料股份有限公司

                             董   事   會

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)于調(diào)整 股份有限公司