證券代碼：301030      證券簡稱：仕凈科技         公告編號：2022-081

                蘇州仕凈科技股份有限公司

  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(相關資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  蘇州仕凈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十二次會議

于 2022 年 12 月 14 日以現場方式在公司 4 樓會議室召開。會議通知已于 2022 年

席呂愛民先生召集并主持。本次會議應到監事 5 人，實際參加監事 5 人。其中董

事會秘書列席了本次會議。本次監事會會議的召集、召開與表決程序符合《中華

人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章

程》的規定，所作決議合法有效。

  二、監事會會議審議情況

  經與會監事審議并表決，通過了如下議案：

  審議通過《關于開展票據池業務的議案》

  公司開展票據池業務，能夠提高資金利用率，減少公司資金占用，不會影響

主營業務的正常開展，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司及各子公司

與國內資信較好的商業銀行開展不超過50,000萬元的票據池業務，期限為自公司

第三屆董事會第十六次會議審議通過之日起12個月內有效。在上述期限內，額度

可滾動使用。

  具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

                                            《關于開

展票據池業務的公告》。

  表決結果：5票同意；0票反對；0票棄權。

  三、備查文件

《蘇州仕凈科技股份有限公司第三屆監事會第十二次會議決議》。

                    蘇州仕凈科技股份有限公司

                           監事會

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