證券代碼：600076      證券簡稱：康欣新材      公告編號：2022-054

              康欣新材料股份有限公司

【資料圖】

      第十屆董事會第四十二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

司會議室召開了第十屆董事會第四十二次會議，會議應到董事 9 人，實到董事 9

人，會議在召集和表決程序上符合《公司法》及公司章程的有關規定。各到會董

事審議通過了如下事項：

  一、審議通過《關于公司全資子公司投建年產 30 萬立方米刨花板項目的議

案》

  為積極應對宏觀市場可能的變化帶來的不利因素，深化康欣新材料股份有限

公司（以下簡稱“公司”）產品的多元化需求，增強公司主營業務盈利能力，公

司全資子公司湖北創啟制造有限責任公司（以下簡稱“湖北創啟”）擬投資不超

過 2.68 億元人民幣，建設年產 30 萬立方米刨花板項目。

  本次投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》

規定的重大資產重組。

  名稱：湖北創啟制造有限責任公司

  類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

  成立日期：2022 年 10 月 24 日

  統一社會信用代碼：91420984MAC2AXE716

  注冊地址：湖北省孝感市漢川市經濟開發區新河工業園路 19 號

  經營范圍：一般項目：木材加工；人造板制造；建筑用木料及木材組件加工；

門窗制造加工；樓梯制造；地板制造；木制容器制造；軟木制品制造；日用木制

品制造；竹制品制造；藤制品制造；棕制品制造；草及相關制品制造；竹木碎屑

加工處理；汽車裝飾用品制造；家具制造；家具零配件生產；普通貨物倉儲服務

（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；農村民間工藝及制品、休

閑農業和鄉村旅游資源的開發經營（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非

禁止或限制的項目）

  經營情況：因成立時間較短，暫未正式開展經營投資活動

  控股股東：康欣新材料股份有限公司（獨資）

  公司全資子公司湖北創啟擬投資不超過 2.68 億元人民幣，建設年產 30 萬立

方米刨花板項目，建設地址位于湖北省漢川市經濟開發區康欣新材料股份有限公

司老廠內，該項目建設期 18 個月。

  項目生產產品除可用于制造家私、強化木地板、室內裝修用墻板、天花板外，

還可代替膠合板用于車船、飛機等工業與民用建筑裝修裝飾。

  該投資項目在該次董事會審議通過后，在正式投建前需完成獲取項目備案

證、施工圖設計、建筑規劃變更及施工單位招標等流程。

  近年來，定制家具行業發展迅猛，定制家具成為下游產業升級的新趨勢，高

端刨花板產品的市場需求將大幅增長。在目前情況下，公司全資子公司投建 30

萬立方米刨花板生產線，能夠滿足公司市場拓展及業務發展的需要，同時有利于

公司加強管理、增強主營業務盈利能力。

  在項目正式投建前還需完成獲取項目備案證、施工圖設計、建筑規劃變更及

施工單位招標等流程。另外，受宏觀經濟、行業政策、市場變化等不確定因素影

響，本次投資項目實施存在一定的資金供應風險、市場風險、經營風險、管理風

險以及預期收益不確定性的風險。公司將采取積極的策略及有效的管理措施，確

保本次投資項目的安全與收益。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、審議通過《關于公司向浙商銀行申請貸款的議案》

  為補充公司營運資金，公司擬向浙商銀行股份有限公司武漢分行申請 2 億元

人民幣貸款，貸款期限為 6 個月，貸款利率為 3.85%，由控股股東無錫市建設發

展投資有限公司提供連帶責任保證。擬授權本公司法定代表人或法定代表人授權

的代理人代表公司辦理相關手續，并簽署相關法律文件，由此產生的法律、經濟

責任全部由公司承擔。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                               康欣新材料股份有限公司

                                     董事會

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