興業證券股份有限公司關于雙槍科技股份有限公司調整募集資金投資項目實施進度的核查意見

(資料圖片僅供參考)

               興業證券股份有限公司

           關于雙槍科技股份有限公司

      調整募集資金投資項目實施進度的核查意見

  興業證券股份有限公司（以下簡稱“興業證券”或“保薦機構”）作為雙槍

科技股份有限公司（以下簡稱“雙槍科技”或“公司”）首次公開發行股票并上

市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股

票上市規則》、

      《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第13號——保薦業務》、

《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用 的監管要求》等有

關規定，對公司調整募集資金投資項目實施進度事項進行了核查，具體核查情況

如下：

一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準雙槍科技股份有限公司首次公開發行

股票的批復》（證監許可[2021]2347號）核準，公司獲準向社會公眾公開發行人

民幣普通股股票（A股）1,800.00萬股。每股發行價格為26.40元，募集資金總額

為475,200,000.00元，扣除相關發行費用（不含增值稅），實際募集資金凈額為

人民幣418,289,150.93元。上述募集資金已于2021年7月30日劃至指定賬戶。容

誠會計師事務所（特殊普通合伙）已于2021年7月30日對首次公開發行股票的資

金到位情況進行了審驗，并出具了容誠驗字[2021]230Z0174號《驗資報告》。

  根據公司《招股說明書》，公司首次公開發行股票的募集資金在扣除相關發

行費用后，擬用于以下項目：

                                           單位：萬元

          項目名稱           項目投資總額        擬投入募集資金金額

日用餐廚具自動化生產基地建設項目           27,497.34       27,497.34

信息化建設項目                     4,129.90        3,000.00

補充流動資金                     11,331.58       11,331.58

          合計               42,958.82       41,828.92

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二、募集資金投資項目實施進度調整的具體情況及原因

    （一）本次募集資投資項目實施進度調整的具體情況

    根據目前募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，經過審慎研究，

公司擬對募集資金投資項目的可使用狀態時間進行調整，具體如下：

                項目建設    達到預定可使用      項目建設    達到預定可使用

序

       項目名稱     期（調整    狀態日期（調整      期（調整    狀態日期（調整

號

                 前）       前）          后）       后）

    日用餐廚具自動化

    生產基地建設項目

    （二）本次募集資金投資項目實施進度調整的原因

    因受新冠肺炎疫情的影響，募投項目實施進度有所延緩。公司基于謹慎性原

則，結合當前募投項目的實際進展情況，在不改變募投項目實施主體、實施地點

的前提下，擬對募投項目的實施進度進行調整，以充分發揮募投項目資金效益，

確保公司募投項目具備持續穩定的運行與競爭能力。

三、本次調整募投項目實施進度對公司的影響

    本次調整募集資金投資項目實施進度，不屬于募投項目的實質性變更，募

集資金投資項目的基本情況、實施主體、投資方向均保持不變。公司本次調整

募投項目實施進度有利于募投項目的合理推進，是公司根據項目實施進度情況

而做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，也不存在損害

股東利益的情形。

四、相關審核程序及意見

    （一）董事會審議情況

了《關于調整募集資金投資項目實施進度的議案》。同意公司首次公開發行股票

募集資金投資項目中“日用餐廚具自動化生產基地建設項目”達到預定可使用狀

   興業證券股份有限公司關于雙槍科技股份有限公司調整募集資金投資項目實施進度的核查意見

態日期調整為 2023 年 12 月；“信息化建設項目”達到預定可使用狀態日期調

整為 2023 年 12 月。

   （二）監事會審議情況

《關于調整募集資金投資項目實施進度的議案》。監事會認為：此次調整募集資

投資項目實施進度是公司根據項目的實際進展情況作出的審慎決定，僅涉及項目

實施進度變化，募集資金投資項目的基本情況、實施主體、投資方向均保持不變，

不會對公司的生產經營產生重大不利影響，不存在損害公司利益的情形。同時符

合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。因此，

監事會同意《關于調整募集資金投資項目實施進度的議案》。

   （三）獨立董事意見

   經核查，公司獨立董事認為：公司第二屆董事會第二十一次會議的召集、召

開和表決程序及方式符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。

公司本次擬調整募集資金投資項目的實施進度是根據項目的實際進展情 況作出

的審慎決策，不會對募投項目的實施產生實質性影響，不會對公司正常生產經營

產生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。公司本次調整募集資金

投資項目實施進度符合中國證監會、深圳證券交易所關于募集資金使用的相關法

律、法規要求，符合公司《募集資金管理制度》等相關規定。因此，獨立董事同

意本次《關于調整募集資金投資項目實施進度的議案》。

五、保薦機構核查意見

   經核查，保薦機構認為：本次調整募集資金投資項目實施進度事項已經公司

董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，尚需提交公司股東

大會審議。本次調整事項是公司根據實際情況所作出的審慎決定，不存在損害公

司及其股東利益的情形。同時符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券

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交易所上市公司自律監管指引第13號——保薦業務》等相關規定。

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（本頁無正文，為《興業證券股份有限公司關于雙槍科技股份有限公司調整募集

資金投資項目實施進度的核查意見》之簽字蓋章頁）

   保薦代表人：

                    王志           邱龍凡

                               興業證券股份有限公司

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標簽： 投資項目 募集資金 興業證券股份有限公司