證券代碼：688297          證券簡(jiǎn)稱：中無(wú)人機(jī)              公告編號(hào)：2022-022

            中航（成都）無(wú)人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司

【資料圖】

                關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   ?   重要內(nèi)容提示：

   擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信”）。

   中航（成都）無(wú)人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召開

第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘立信為公

司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

   一、    擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

   (一)   機(jī)構(gòu)信息

   立信由我國(guó)會(huì)計(jì)泰斗潘序倫博士于 1927 年在上海創(chuàng)建，1986 年復(fù)辦，2010 年成為全國(guó)首

家完成改制的特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，注冊(cè)地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。

立信是國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò) BDO 的成員所，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨

業(yè)務(wù)許可證，具有 H 股審計(jì)資格，并已向美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（PCAOB）注冊(cè)登記。

   截至 2021 年末，立信擁有合伙人 252 名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師 2,276 名、從業(yè)人員總數(shù) 9,697 名，

簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù) 707 名。

   立信 2021 年業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）45.23 億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入 34.29 億元，證券業(yè)務(wù)

收入 15.65 億元。

上市公司審計(jì)客戶 8 家。

   截至 2021 年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金 1.29 億元，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為

   近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

  起訴             被訴     訴訟（仲裁）         訴訟（仲裁）              訴訟（仲裁）

（仲裁）人       （被仲裁）人          事件             金額                結(jié)果

                                                   連帶責(zé)任，立信投保的職業(yè)

           金亞科技、周旭

 投資者                      2014 年報(bào)      預(yù)計(jì) 4500 萬(wàn)元 保險(xiǎn)足以覆蓋賠償金額，目

                輝、立信

                                                   前生效判決均已履行

                                                   一審判決立信對(duì)保千里在

           保千里、東北證      2015 年重組、                  年 12 月 14 日期間因證券虛

 投資者       券、銀信評(píng)估、      2015 年報(bào)、2016      80 萬(wàn)元    假陳述行為對(duì)投資者所負(fù)

                立信等         年報(bào)                     債務(wù)的 15%承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)

                                                   任，立信投保的職業(yè)保險(xiǎn)足

                                                   以覆蓋賠償金額

   立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無(wú)、行政處罰 1 次、監(jiān)督管理措施 24 次、自律監(jiān)管

措施無(wú)和紀(jì)律處分 2 次，涉及從業(yè)人員 63 名。

   (二)    項(xiàng)目信息

                                                             開始為本公司

                       注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)       開始從事上市        開始在本所

     項(xiàng)目          姓名                                          提供審計(jì)服務(wù)

                        業(yè)時(shí)間         公司審計(jì)時(shí)間        執(zhí)業(yè)時(shí)間

                                                                  時(shí)間

  項(xiàng)目合伙人          華毅鴻    2001 年         2004 年     2010 年         2020 年

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師          崔霞霖    2014 年         2017 年     2014 年         2020 年

質(zhì)量控制復(fù)核人          肖菲     1998 年         1994 年     2002 年         2020 年

   （1）項(xiàng)目合伙人近三年從業(yè)情況：

   姓名：華毅鴻

          時(shí)間                 上市公司名稱                         職務(wù)

   （2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年從業(yè)情況：

   姓名：崔霞霖

          時(shí)間            上市公司名稱           職務(wù)

   （3）質(zhì)量控制復(fù)核人近三年從業(yè)情況：

   姓名：肖菲

     時(shí)間               上市公司名稱               職務(wù)

   立信、項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)

道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

   （上述人員過(guò)去三年沒(méi)有不良記錄。）

   公司 2022 年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣 76.5 萬(wàn)元，其中年報(bào)審計(jì)費(fèi)用為 70 萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)

用為 6.5 萬(wàn)元。2022 年度審計(jì)費(fèi)用主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，

綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。

   二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

   (一)    董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)控委員會(huì)意見(jiàn)

   公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)控委員會(huì)從專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況、獨(dú)立性等方

面對(duì)立信進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反映公司

財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)。公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)控委員會(huì)同意續(xù)

聘立信為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交董事會(huì)審議。

   (二)    獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)

   獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券業(yè)務(wù)的資質(zhì)和

為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，

在公司 2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作中，客觀公允地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)，具備繼續(xù)為公司提

供 2022 年度審計(jì)服務(wù)的能力和要求。續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022

年度審計(jì)機(jī)構(gòu)可保證公司審計(jì)工作的一致性和延續(xù)性，符合公司和全體股東的利益，不存在損

害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)作為議案

提交公司董事會(huì)審議。

  獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：我們認(rèn)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備擔(dān)任財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)

控審計(jì)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)條件，具有相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和履行能力，能夠滿足公司 2022 年度審計(jì)工作

的要求。公司本次續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的決

策程序充分、恰當(dāng)，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益

的情形。因此，我們同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，

該事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后尚需提交股東大會(huì)審議。

  (三)   董事會(huì)的審議和表決情況

  公司于 2022 年 12 月 14 日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄

權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘立信為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，

并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  (四)   生效日期

  本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日

起生效。

  特此公告。

                           中航（成都）無(wú)人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 會(huì)計(jì)師事務(wù)所