中無人機: 中無人機關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

證券代碼：688297          證券簡稱：中無人機              公告編號：2022-022

            中航（成都）無人機系統(tǒng)股份有限公司

【資料圖】

                關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   ?   重要內(nèi)容提示：

   擬續(xù)聘的會計師事務(wù)所名稱：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）。

   中航（成都）無人機系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召開

第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘立信為公

司 2022 年度審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

   一、    擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

   (一)   機構(gòu)信息

   立信由我國會計泰斗潘序倫博士于 1927 年在上海創(chuàng)建，1986 年復(fù)辦，2010 年成為全國首

家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務(wù)所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。

立信是國際會計網(wǎng)絡(luò) BDO 的成員所，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實施前具有證券、期貨

業(yè)務(wù)許可證，具有 H 股審計資格，并已向美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊登記。

   截至 2021 年末，立信擁有合伙人 252 名、注冊會計師 2,276 名、從業(yè)人員總數(shù) 9,697 名，

簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù) 707 名。

   立信 2021 年業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計）45.23 億元，其中審計業(yè)務(wù)收入 34.29 億元，證券業(yè)務(wù)

收入 15.65 億元。

上市公司審計客戶 8 家。

   截至 2021 年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險基金 1.29 億元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為

   近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

  起訴             被訴     訴訟（仲裁）         訴訟（仲裁）              訴訟（仲裁）

（仲裁）人       （被仲裁）人          事件             金額                結(jié)果

                                                   連帶責(zé)任，立信投保的職業(yè)

           金亞科技、周旭

 投資者                      2014 年報      預(yù)計 4500 萬元 保險足以覆蓋賠償金額，目

                輝、立信

                                                   前生效判決均已履行

                                                   一審判決立信對保千里在

           保千里、東北證      2015 年重組、                  年 12 月 14 日期間因證券虛

 投資者       券、銀信評估、      2015 年報、2016      80 萬元    假陳述行為對投資者所負(fù)

                立信等         年報                     債務(wù)的 15%承擔(dān)補充賠償責(zé)

                                                   任，立信投保的職業(yè)保險足

                                                   以覆蓋賠償金額

   立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無、行政處罰 1 次、監(jiān)督管理措施 24 次、自律監(jiān)管

措施無和紀(jì)律處分 2 次，涉及從業(yè)人員 63 名。

   (二)    項目信息

                                                             開始為本公司

                       注冊會計師執(zhí)       開始從事上市        開始在本所

     項目          姓名                                          提供審計服務(wù)

                        業(yè)時間         公司審計時間        執(zhí)業(yè)時間

                                                                  時間

  項目合伙人          華毅鴻    2001 年         2004 年     2010 年         2020 年

簽字注冊會計師          崔霞霖    2014 年         2017 年     2014 年         2020 年

質(zhì)量控制復(fù)核人          肖菲     1998 年         1994 年     2002 年         2020 年

   （1）項目合伙人近三年從業(yè)情況：

   姓名：華毅鴻

          時間                 上市公司名稱                         職務(wù)

   （2）簽字注冊會計師近三年從業(yè)情況：

   姓名：崔霞霖

          時間            上市公司名稱           職務(wù)

   （3）質(zhì)量控制復(fù)核人近三年從業(yè)情況：

   姓名：肖菲

     時間               上市公司名稱               職務(wù)

   立信、項目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)

道德守則》對獨立性要求的情形。

   （上述人員過去三年沒有不良記錄。）

   公司 2022 年度審計費用為人民幣 76.5 萬元，其中年報審計費用為 70 萬元，內(nèi)控審計費

用為 6.5 萬元。2022 年度審計費用主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，

綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應(yīng)的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

   二、擬續(xù)聘會計事務(wù)所履行的程序

   (一)    董事會審計與風(fēng)控委員會意見

   公司董事會審計與風(fēng)控委員會從專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等方

面對立信進行了審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司

財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)。公司董事會審計與風(fēng)控委員會同意續(xù)

聘立信為公司 2022 年度審計機構(gòu)，并同意提交董事會審議。

   (二)    獨立董事事前認(rèn)可意見和獨立意見

   獨立董事事前認(rèn)可意見：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券業(yè)務(wù)的資質(zhì)和

為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，遵循《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，

在公司 2021 年度財務(wù)報告審計工作中，客觀公允地發(fā)表了獨立審計意見，具備繼續(xù)為公司提

供 2022 年度審計服務(wù)的能力和要求。續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022

年度審計機構(gòu)可保證公司審計工作的一致性和延續(xù)性，符合公司和全體股東的利益，不存在損

害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將續(xù)聘會計師事務(wù)所的事項作為議案

提交公司董事會審議。

  獨立董事獨立意見：我們認(rèn)為立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備擔(dān)任財務(wù)審計和內(nèi)

控審計機構(gòu)的資質(zhì)條件，具有相應(yīng)的專業(yè)知識和履行能力，能夠滿足公司 2022 年度審計工作

的要求。公司本次續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2022 年度審計機構(gòu)的決

策程序充分、恰當(dāng)，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益

的情形。因此，我們同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機構(gòu)，

該事項經(jīng)董事會審議通過后尚需提交股東大會審議。

  (三)   董事會的審議和表決情況

  公司于 2022 年 12 月 14 日召開第五屆董事會第五次會議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄

權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘立信為公司 2022 年度審計機構(gòu)，

并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  (四)   生效日期

  本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日

起生效。

  特此公告。

                           中航（成都）無人機系統(tǒng)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 會計師事務(wù)所