金開新能源股份有限公司獨立董事

  金開新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第

(相關資料圖)

三十四次會議（以下簡稱“會議”

              ）于 2022 年 12 月 18 日召開，我們

作為公司的獨立董事，根據《公司法》

                《上市公司獨立董事規則》

                           《上

市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》

等有關規定，基于獨立判斷的立場，就本次會議審議相關議案發表獨

立意見如下：

  一、《關于公司控股股東變更部分承諾事項履行期限的議案》的

獨立意見

  董事會審議《關于公司控股股東變更部分承諾事項履行期限的議

案》時，關聯董事已回避表決，審議、決策程序符合《公司法》及《公

司章程》的規定。本次變更承諾的方案符合公司部分房屋建筑物事項

的實際情況，不會損害公司及中小股東利益，符合《上市公司監管指

引第 4 號——上市公司及其相關方承諾》等法律法規和規范性文件的

規定。

  綜上，我們同意《關于公司控股股東變更部分承諾事項履行期限

的議案》，并同意將此議案提交公司股東大會審議。

                       金開新能源股份有限公司

（以下無正文，為《金開新能源股份有限公司獨立董事關于第十屆

董事會第三十四次會議有關事項的獨立意見》董事簽字頁）

獨立董事（簽字）：

秦海巖____________

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