證券代碼：600820    股票簡稱：隧道股份       編號：臨 2022-046

(資料圖)

債券代碼：185752    債券簡稱：22 隧道 01

              上海隧道工程股份有限公司

          第十屆董事會第十一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ●本次董事會會議應到董事 8 名，實到 8 名。

   ●本次董事會會議無董事對會議審議議案投反對或棄權票情形。

   ●本次董事會會議審議議案全部獲得通過。

一、董事會會議召集、召開情況

   上海隧道工程股份有限公司第十屆董事會第十一次會議，

                           于 2022

年 12 月 14 日以電子郵件方式發出會議通知，并進行了電話確認，于

名。本次會議的召集、召開符合法律、法規和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）公司關于設立上海城市環境集團有限公司（暫定名）的議案（該

項議案同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票；是否通過：通過）

                                  ；

  同意公司全資設立上海城市環境集團有限公司（暫定名），注冊

資金 50000 萬元。

   （二）公司關于設立四大科創中心的議案（該項議案同意票 8

票，反對票 0 票，棄權票 0 票；是否通過：通過）

                         ；

  同意公司設立城市更新科創中心、數字盾構科創中心、新材料科

創中心和雙碳科創中心四大科創中心。

   （三）公司關于設立安全科學中心的議案（該項議案同意票 8

票，反對票 0 票，棄權票 0 票；是否通過：通過）

                         ；

  同意公司設立安全科學中心。

  （四）公司關于補充預計 2022 年度日常關聯交易的議案（該項

議案關聯董事張焰、周文波回避表決，同意票 6 票，反對票 0 票，棄

權票 0 票；是否通過：通過） 。

  根據公司業務發展需要，同意公司對 2022 年度部分日常關聯交

易事項進行補充預計，合計金額為 69,505.30 萬元。

  議案詳情請見同日披露的“上海隧道工程股份有限公司關于補充

預計 2022 年度日常關聯交易的公告”。

  特此公告。

                    上海隧道工程股份有限公司

                                  董事會

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標簽： 股份有限公司 隧道工程 隧道股份