證券代碼：600962       證券簡稱：國投中魯        公告編號：2022-043

              國投中魯果汁股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2022 年 12 月 20 日

(二)   股東大會召開的地點：北京市西城區阜成門外大街 2 號萬通金融中心 B

    座 21 層國投中魯果汁股份有限公司會議室

(三)   出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                   47.8800

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，董事長杜仁堂先生主持。會議采用現場投

票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》

和《國投中魯果汁股份有限公司章程》的有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                         反對                     棄權

           票數          比例（%）       票數        比例（%） 票數             比例（%）

  A股     125,535,521    99.9914     10,700      0.0086        0    0.0000

  審議結果：通過

表決情況：

股東類型            同意                     反對                     棄權

           票數          比例（%）      票數       比例（%）         票數       比例（%）

  A股    125,535,221    99.9912    10,700     0.0085       300      0.0003

    審議結果：通過

表決情況：

股東類                同意                     反對                  棄權

    型        票數         比例（%）        票數      比例（%）      票數        比例（%）

    A股    125,535,221    99.9912    10,700     0.0085       300     0.0003

(二)      涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                           同意              反對       棄權

         議案名稱

序號                      票數        比例（%）   票數  比例（%） 票數 比例（%）

         關于公司續

         務所的議案

(三)      關于議案表決的有關情況說明

三、       律師見證情況

律師：徐璐、劉天倚

  本所經辦律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律、法規和

規范性文件以及《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本

次股東大會召集人資格符合中國法律、法規和規范性文件以及《國投中魯果汁股

份有限公司章程》的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

特此公告。

                   國投中魯果汁股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標簽： 國投中魯 臨時股東大會