當(dāng)前信息：西子潔能: 第五屆監(jiān)事會第十八次臨時會議決議公告

證券代碼：002534        證券簡稱：西子潔能           編號：2022－096

債券代碼：127052        債券簡稱：西子轉(zhuǎn)債

         西子清潔能源裝備制造股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  西子清潔能源裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第

十八次臨時會議通知于 2022 年 12 月 16 日以郵件、專人送達(dá)等形式發(fā)出，會議

于 2022 年 12 月 20 日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表

決監(jiān)事 3 人，符合《公司法》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主

席陸志萍女士召集和主持，經(jīng)監(jiān)事審議、表決，形成如下決議：

  一、《關(guān)于全資子公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  公司監(jiān)事會對公司提交的《關(guān)于全資子公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)

行了審核，經(jīng)審核認(rèn)為，公司與上述關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易符合公司實際經(jīng)營所

需，有利于優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，發(fā)揮出資方雙方優(yōu)勢，合作共贏，不會對公司主

營業(yè)務(wù)、持續(xù)經(jīng)營能力及資產(chǎn)狀況造成不利影響。不損害公司與全體股東，尤其

是中小股東的利益。公司亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

  表決結(jié)果：同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

  詳細(xì)內(nèi)容見刊登在 2022 年 12 月 22 日《證券時報》、《中國證券報》和《證

券日報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于

全資子公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  二、備查文件

  第五屆監(jiān)事會第十八次臨時會議決議；

  特此公告。

                      西子清潔能源裝備制造股份有限公司監(jiān)事會

                                 二〇二二年十二月二十二日

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