永吉股份: 貴州永吉印務(wù)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：603058         證券簡稱：永吉股份           公告編號(hào)：2022-103

轉(zhuǎn)債代碼：113646         轉(zhuǎn)債簡稱：永吉轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

              貴州永吉印務(wù)股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ? 股東大會(huì)召開日期：2023年1月9日

      ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、      召開會(huì)議的基本情況

(一)     股東大會(huì)類型和屆次

(二)     股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)     投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)     現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 1 月 9 日    14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：貴州省貴陽市云巖區(qū)觀山東路 198 號(hào)公司辦公大樓三樓大會(huì)議室

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 1 月 9 日

                 至 2023 年 1 月 9 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

      根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定，上市公司召開股東大

會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所有的股東征集委托投

票權(quán)。公司本次股東大會(huì)由獨(dú)立董事薛軍先生作為征集人向公司全體股東征集對(duì)

本次股東大會(huì)所審議的股權(quán)激勵(lì)相關(guān)議案的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的時(shí)間、方

式、程序等具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告》。

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

 序號(hào)                   議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

    《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其

    摘要的議案》

    《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理

    辦法>的議案》

    《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事

    宜的議案》

      公司于 2022 年 12 月 22 日召開公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第五屆監(jiān)

事會(huì)第十三次會(huì)議，董事會(huì)決議公告與監(jiān)事會(huì)決議公告于 2022 年 12 月 23 日在

上海證券交易所網(wǎng)站及相關(guān)指定媒體上披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：擬作為激勵(lì)對(duì)象的股東或者與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)議案 1、議案 2、議案 3 回避表決。

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

  既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

  票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首

  次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操

  作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

  所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

(三)   持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

  的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同

  類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(四)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部

  股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別

  和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

  以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(六)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別         股票代碼       股票簡稱           股權(quán)登記日

        Ａ股         603058     永吉股份           2022/12/30

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)     公司聘請(qǐng)的律師。

(四)     其他人員

五、      會(huì)議登記方法

      （一）出席現(xiàn)場會(huì)議的登記方式。

      自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委

托書（見附件 1）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

      法人股東持加蓋公章的股東賬戶卡復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明

書（如法人代表委托他人出席，還需提供法定代表人授權(quán)委托書）及出席人身份

證辦理登記手續(xù)。

      （二）登記時(shí)間：2023 年 1 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

      （三）登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)辦公室

      （四）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東

姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附上身份證及股東賬戶復(fù)印件，

文件上請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣。

六、      其他事項(xiàng)

      股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東的交通及食宿費(fèi)用自理。

      聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室

      聯(lián)系地址：貴陽市云巖區(qū)觀山東路 198 號(hào)公司

      電話號(hào)碼：0851-86607332

傳真號(hào)碼：0851-86607820

特此公告。

                     貴州永吉印務(wù)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

貴州永吉印務(wù)股份有限公司：

    茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 9

日召開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)    非累積投票議案名稱              同意   反對(duì)   棄權(quán)

      《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

      劃（草案）>及其摘要的議案》

      《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

      劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

      《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理

      股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：      年    月    日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司 永吉股份