證券代碼：688636      證券簡稱：智明達              公告編號：2022-096

           成都智明達電子股份有限公司

【資料圖】

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年1月13日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 1 月 13 日   15 點 30 分

  召開地點：成都市青羊區敬業路 108 號 T 區 1 棟 11 樓會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 1 月 13 日

               至 2023 年 1 月 13 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

    序號            議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

         理工商變更登記的議案

本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第二次會議以及第三屆監

事會第二次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2022 年 12 月 29 日在上海證券

交易所網站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的相關公告及文件。

     應回避表決的關聯股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權登記日

      A股       688636   智明達       2023/1/6

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

（一）由法定代表人代表法人股東出席會議，應出示本人身份證、法定代表人身

份證明書、持股憑證；

（二）由非法定代表人的代理人代表法人股東出席會議，應出示本人身份證、加

蓋法人印章或法定代表人依法出具的書面委托書、持股憑證；

（三）個人股東親自出席會議，應出示本人身份證、持股憑證；

（四）由代理人代表自然人股東出席會議，應出示委托人身份證、持股憑證、委

托人親筆簽署的授權委托書、代理人本人身份證；

（五）由代理人轉委托第三人代表股東（包括法人股東、自然人股東，即委托人）

出席會議，應出示委托人身份證、持股憑證，由委托人蓋章或簽字并經公證的授

權代理人可以轉委托第三人出席本次會議的書面授權委托書、第三人的身份證。

出席會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委托書、本人身份證原件，并

向大會登記處提交前述規定憑證的原件、復印件；異地股東可用信函或傳真方式

登記，信函或傳真應還包含上述內容的文件資料。在來信或傳真上須寫明股東姓

名、股東帳戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東帳戶復印件，文

件上請注明“股東會議”字樣。

登記時間、地點：2023 年 1 月 10 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00），

成都市青羊區敬業路 108 號 T 區 1 棟 11 樓 董事會辦公室

傳真：028-61509566

六、   其他事項

（一）本次股東大會出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）會議聯系

通訊地址：成都市青羊區敬業路號 T 區 1 棟 公司 11 樓 董事會辦公室

郵編：610000

電話：028-68272498

聯系人：袁一佳

  特此公告。

                             成都智明達電子股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

 ?       報備文件

 提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                     授權委托書

成都智明達電子股份有限公司：

  茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 13 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

  序號            非累積投票議案名稱        同意   反對   棄權

            關于變更公司注冊資本、修改<公

            案

            關于調整公司獨立董事薪酬的議

            案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                         委托日期：     年 月 日

備注：

  委托人應在委托書中“同意”、

               “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會