證券代碼：300725       證券簡稱：藥石科技      公告編號：2022-109

債券代碼：123145       債券簡稱：藥石轉債

(資料圖片)

                南京藥石科技股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

   南京藥石科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月28日召開第

三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于董事會提議向下修正可轉換公司債

券轉股價格的議案》，持有公司可轉換公司債券的董事楊民民先生、WENFANG

MIAO女士回避表決，本議案尚需提交公司股東大會審議，現將相關事項公告如

下：

   一、可轉換公司債券基本情況

   （一）可轉債發行情況

     經中國證券監督管理委員會《關于同意南京藥石科技股份有限公司向不特

定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可[2022]622 號）同意，公司

于 2022 年 4 月 20 日向不特定對象發行可轉換公司債券 1150 萬張，發行價格為

每張面值 100 元人民幣，按面值發行，募集資金共計人民幣 1,150,000,000.00

元。

   （二）可轉債上市情況

     經深圳證券交易所同意，公司本次可轉換公司債券于 2022 年 5 月 18 日起

在深圳證券交易所掛牌交易，債券代碼為“123145”，債券簡稱“藥石轉債”。

     （三）可轉債轉股期限

     根據《向不特定對象發行可轉換公司債券并在創業板上市募集說明書》（以

下簡稱“《募集說明書》”）的規定，本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結

束之日起滿六個月后的第一個交易日（2022 年 10 月 26 日）起至可轉債到期日

（2028 年 4 月 19 日）止。

     （四）可轉債轉股價格調整情況

購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購價格的議

案》：同意董事會對 1 名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票 41,600

股限制性股票進行回購注銷。該部分限制性股票回購注銷事宜已于 2022 年 6 月

次回購注銷限制性股票數量較少，藥石轉債的轉股價格未進行調整，仍為 92.98

元/股。

股派發現金股利人民幣 1.00 元（含稅），不送紅股、不進行公積金轉增股本。

該分紅方案于 2022 年 6 月 13 日除權除息。根據可轉換公司債券相關規定，藥石

轉債的轉股價格于 2021 年 6 月 13 日起由原來的 92.98 元/股調整為 92.88 元/

股。

  二、可轉債轉股價格向下修正條款

     （一）修正條件與修正幅度

     根據《募集說明書》中的約定：在本可轉債存續期間，當公司股票在任意

連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的 85%

時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決，該方

案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行

表決時，持有公司本次發行可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于

該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日的公司

股票交易均價之間的較高者。

     若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易

日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和

收盤價格計算。

     （二）修正程序

     公司向下修正轉股價格時，須在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體

上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間。從股權

登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正

后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，

該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

  三、關于本次觸發轉股價格向下修正條件的具體說明

于“藥石轉債”當期轉股價格的85%（即78.95元/股），已觸發公司募集說明書

中規定的轉股價格向下修正條件。

  為了充分保護債券持有人的利益，優化公司的資本結構，支持公司的長期發

展，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》

《募集說明書》等相關條款的規定及公司股價實際情況，公司董事會提議向下修

正“藥石轉債”轉股價格，并將該議案提交公司臨時股東大會審議。該方案須經

出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，

持有公司本次發行可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東

大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日的公司股票交易

均價之間的較高者。如審議該議案的股東大會召開時，上述任一指標高于調整前

“藥石轉債”的轉股價格（92.88元/股），則“藥石轉債”轉股價格無需調整。

  為確保本次向下修正可轉換公司債券轉股價格相關事宜的順利進行，公司董

事會提請股東大會授權董事會根據公司募集說明書的規定全權辦理本次向下修

正“藥石轉債”轉股價格有關的全部事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉股

價格、生效日期以及其他必要事項。上述授權自股東大會審議通過之日起至本次

修正相關工作完成之日止。

  四、其他事項

  投資者如需了解更多“藥石轉債”的其他相關內容，請查閱公司于2022年4

月18日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《向不特定對象發行可轉換

公司債券并在創業板上市募集說明書》。

  五、備查文件

特此公告。

        南京藥石科技股份有限公司董事會

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標簽： 轉股價格 可轉換公司債券