今日視點(diǎn)：藥石科技: 關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

證券代碼：300725       證券簡(jiǎn)稱：藥石科技      公告編號(hào)：2022-109

債券代碼：123145       債券簡(jiǎn)稱：藥石轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

                南京藥石科技股份有限公司

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   南京藥石科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年12月28日召開第

三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債

券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，持有公司可轉(zhuǎn)換公司債券的董事楊民民先生、WENFANG

MIAO女士回避表決，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如

下：

   一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

   （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意南京藥石科技股份有限公司向不特

定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]622 號(hào)）同意，公司

于 2022 年 4 月 20 日向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 1150 萬張，發(fā)行價(jià)格為

每張面值 100 元人民幣，按面值發(fā)行，募集資金共計(jì)人民幣 1,150,000,000.00

元。

   （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

     經(jīng)深圳證券交易所同意，公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于 2022 年 5 月 18 日起

在深圳證券交易所掛牌交易，債券代碼為“123145”，債券簡(jiǎn)稱“藥石轉(zhuǎn)債”。

     （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

     根據(jù)《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書》（以

下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)

束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2022 年 10 月 26 日）起至可轉(zhuǎn)債到期日

（2028 年 4 月 19 日）止。

     （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議

案》：同意董事會(huì)對(duì) 1 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票 41,600

股限制性股票進(jìn)行回購注銷。該部分限制性股票回購注銷事宜已于 2022 年 6 月

次回購注銷限制性股票數(shù)量較少，藥石轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格未進(jìn)行調(diào)整，仍為 92.98

元/股。

股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 1.00 元（含稅），不送紅股、不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

該分紅方案于 2022 年 6 月 13 日除權(quán)除息。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)規(guī)定，藥石

轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2021 年 6 月 13 日起由原來的 92.98 元/股調(diào)整為 92.88 元/

股。

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

     （一）修正條件與修正幅度

     根據(jù)《募集說明書》中的約定：在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意

連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%

時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決，該方

案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行

表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于

該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日的公司

股票交易均價(jià)之間的較高者。

     若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易

日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和

收盤價(jià)格計(jì)算。

     （二）修正程序

     公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，須在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體

上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)

登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正

后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，

該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

  三、關(guān)于本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說明

于“藥石轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即78.95元/股），已觸發(fā)公司募集說明書

中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。

  為了充分保護(hù)債券持有人的利益，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，支持公司的長期發(fā)

展，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》

《募集說明書》等相關(guān)條款的規(guī)定及公司股價(jià)實(shí)際情況，公司董事會(huì)提議向下修

正“藥石轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，并將該議案提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議。該方案須經(jīng)

出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，

持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東

大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日的公司股票交易

均價(jià)之間的較高者。如審議該議案的股東大會(huì)召開時(shí)，上述任一指標(biāo)高于調(diào)整前

“藥石轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格（92.88元/股），則“藥石轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格無需調(diào)整。

  為確保本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事宜的順利進(jìn)行，公司董

事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司募集說明書的規(guī)定全權(quán)辦理本次向下修

正“藥石轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格有關(guān)的全部事宜，包括但不限于確定本次修正后的轉(zhuǎn)股

價(jià)格、生效日期以及其他必要事項(xiàng)。上述授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起至本次

修正相關(guān)工作完成之日止。

  四、其他事項(xiàng)

  投資者如需了解更多“藥石轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司于2022年4

月18日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書》。

  五、備查文件

特此公告。

        南京藥石科技股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)股價(jià)格 可轉(zhuǎn)換公司債券