要聞速遞：蒙娜麗莎: 第三屆董事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：002918           證券簡稱：蒙娜麗莎           公告編號：2022-122

(相關資料圖)

債券代碼：127044           債券簡稱：蒙娜轉債

                 蒙娜麗莎集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  蒙娜麗莎集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次會議于

年 12 月 23 日通過專人送達、傳真、電子郵件、電話等方式發(fā)出。本次會議由董事長蕭華

先生主持，應出席會議董事 9 名，實際出席會議董事 9 名，公司全體監(jiān)事、高級管理人員

列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及有關法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事審議，以記名投票表決方式審議通過了以下議案：

  根據(jù)公司《2018 年股票期權激勵計劃（草案）》以及公司 2018 年第四次臨時股東大

會的授權，董事會同意注銷第三個行權期限屆滿但尚未行權的股票期權合共 24.48 萬份。

具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 30 日公司在信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》和巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于注銷 2018 年股票期權激勵計劃部分股票期

權的公告》。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，本激勵計劃的法律顧問也發(fā)表了相關意見，詳

見 2022 年 12 月 30 日公司在信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關

公告。

   關聯(lián)董事譚淑萍回避表決。

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   因 2018 年股票期權激勵計劃第三期自主行權及“蒙娜轉債”轉股，公司總股本由

變更注冊資本及修訂<公司章程>的公告》。

   本次變更公司注冊資本及修訂《公司章程》事宜尚需提交公司股東大會以特別決議方

式通過，董事會提請股東大會授權公司管理層全權辦理注冊資本的變更登記及《公司章程》

備案等相關事宜。具體變更內(nèi)容和相關章程條款的修訂最終以佛山市市場監(jiān)督管理局核準

的結果為準。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   上述議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   同意續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機構，負責公司

具體審計要求和審計范圍與天健會計師事務所（特殊普通合伙）協(xié)商確定相關審計費用。

   具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 30 日公司在信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》

和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》。

   公司獨立董事就該事項發(fā)表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公

司 2022 年 12 月 30 日在信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董

事關于公司第三屆董事會第二十三次會議相關事項的事前認可意見》《獨立董事關于公司

第三屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  上述議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  同意公司根據(jù)《蒙娜麗莎集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》的

發(fā)行條款及中國證監(jiān)會關于可轉換公司債券發(fā)行的有關規(guī)定，對“蒙娜轉債”的轉股價格

作相應調(diào)整，轉股價格由原來的每股人民幣 26.75 元調(diào)整為每股人民幣 26.72 元，調(diào)整后

的轉股價格自 2022 年 12 月 30 日起生效。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 30 日在信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》

和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調(diào)整的公告》。

  表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  公司董事會定于 2023 年 2 月 6 日（星期一）下午 14:30 在公司辦公樓二樓雅典學院

會議室召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議本次會議相關議案。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 30 日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                               蒙娜麗莎集團股份有限公司董事會

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