要聞速遞：蒙娜麗莎: 第三屆董事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：002918           證券簡稱：蒙娜麗莎           公告編號：2022-122

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：127044           債券簡稱：蒙娜轉(zhuǎn)債

                 蒙娜麗莎集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  蒙娜麗莎集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次會議于

年 12 月 23 日通過專人送達、傳真、電子郵件、電話等方式發(fā)出。本次會議由董事長蕭華

先生主持，應(yīng)出席會議董事 9 名，實際出席會議董事 9 名，公司全體監(jiān)事、高級管理人員

列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事審議，以記名投票表決方式審議通過了以下議案：

  根據(jù)公司《2018 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》以及公司 2018 年第四次臨時股東大

會的授權(quán)，董事會同意注銷第三個行權(quán)期限屆滿但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合共 24.48 萬份。

具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 30 日公司在信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》和巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于注銷 2018 年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期

權(quán)的公告》。

  公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，本激勵計劃的法律顧問也發(fā)表了相關(guān)意見，詳

見 2022 年 12 月 30 日公司在信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)

公告。

   關(guān)聯(lián)董事譚淑萍回避表決。

   表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   因 2018 年股票期權(quán)激勵計劃第三期自主行權(quán)及“蒙娜轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股，公司總股本由

變更注冊資本及修訂<公司章程>的公告》。

   本次變更公司注冊資本及修訂《公司章程》事宜尚需提交公司股東大會以特別決議方

式通過，董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理注冊資本的變更登記及《公司章程》

備案等相關(guān)事宜。具體變更內(nèi)容和相關(guān)章程條款的修訂最終以佛山市市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)

的結(jié)果為準(zhǔn)。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   上述議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機構(gòu)，負(fù)責(zé)公司

具體審計要求和審計范圍與天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定相關(guān)審計費用。

   具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 30 日公司在信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》

和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。

   公司獨立董事就該事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公

司 2022 年 12 月 30 日在信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董

事關(guān)于公司第三屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》《獨立董事關(guān)于公司

第三屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  上述議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  同意公司根據(jù)《蒙娜麗莎集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的

發(fā)行條款及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，對“蒙娜轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格

作相應(yīng)調(diào)整，轉(zhuǎn)股價格由原來的每股人民幣 26.75 元調(diào)整為每股人民幣 26.72 元，調(diào)整后

的轉(zhuǎn)股價格自 2022 年 12 月 30 日起生效。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 30 日在信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》

和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  公司董事會定于 2023 年 2 月 6 日（星期一）下午 14:30 在公司辦公樓二樓雅典學(xué)院

會議室召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議本次會議相關(guān)議案。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 30 日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                               蒙娜麗莎集團股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 蒙娜麗莎