國(guó)城礦業(yè): 第十一屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：000688     證券簡(jiǎn)稱：國(guó)城礦業(yè)         公告編號(hào)：2022-138

              國(guó)城礦業(yè)股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  國(guó)城礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第五十六次（緊

急）會(huì)議通知于 2022 年 12 月 29 日以郵件和電話的方式發(fā)出，會(huì)議于 2022 年

區(qū) 19 號(hào)樓 16 層會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議董事

會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議經(jīng)表決形成如下決議：

  審議通過《關(guān)于接受控股股東無(wú)償財(cái)務(wù)資助的議案》

  表決情況：4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，5票回避。

  公司關(guān)聯(lián)董事吳城先生、熊為民先生、李金千先生、萬(wàn)勇先生、李伍波先生

回避表決。

  公司獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于接受控股股東無(wú)償財(cái)務(wù)資

助的公告》。

  特此公告。

                            國(guó)城礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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