證券代碼：000688     證券簡稱：國城礦業         公告編號：2022-138

              國城礦業股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  國城礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第五十六次（緊

急）會議通知于 2022 年 12 月 29 日以郵件和電話的方式發出，會議于 2022 年

區 19 號樓 16 層會議室召開。本次會議應出席會議董事 9 名，實際出席會議董事

會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律法規、規范性文件及《公司章

程》的有關規定，會議經表決形成如下決議：

  審議通過《關于接受控股股東無償財務資助的議案》

  表決情況：4票贊成，0票反對，0票棄權，5票回避。

  公司關聯董事吳城先生、熊為民先生、李金千先生、萬勇先生、李伍波先生

回避表決。

  公司獨立董事就本次關聯交易發表了同意的事前認可和獨立意見。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《關于接受控股股東無償財務資

助的公告》。

  特此公告。

                            國城礦業股份有限公司董事會

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